“话费慢充”可能是帮人洗钱

学会了业务流程,小林用自己、亲友的身份信息在某二手商品交易App上注册了多个账号,发布“话费慢充”广告,吸引客户充值话费。客户只需将要充值的手机号码和充值金额发给小林,并拍下折后订单,小林就会将充值号码和金额录入到慢充网站,将充值话费扣除2%的好处费后转换成虚拟货币转给上家“冰敦敦”,由上家为客户充值话费...

充个打折话费,手机号怎么被封了?

事实上,诈骗分子通过话费慢充值的过程,已经完成了诈骗赃款的“洗白”。02“充话费”=“洗钱”?上海网警揭秘洗钱流程步骤一:广告吸引受害人诈骗分子会通过二手交易平台、社交平台、短视频平台等,发布低价“话费充值”、“油卡充值”、“电费充值”等各类优惠充值服务。由于近期运营商优惠话费力度较小,80%...

消费者:点击“充一百送一百”弹窗广告充话费 话费不到账商家也...

近日，深圳市民李先生向本报记者反映，9月初，他从手机上看到“充一百送一百”的充话费弹窗广告，便通过支付宝付费99.79元，收款方显示海口百并科技有限公司。李先生充值后发现，话费迟迟未到账，也联系不上商家退款。“现在的骗子真是无孔不入，充个话费都能被骗。”李先生告诉记者，他充值后发现话费一直未到账...

震惊:女子充完话费,接到警方通知!涉嫌洗钱!

陈女士尝试联系卖家却早已被拉黑,经过警方确定,陈女士才知道充值的话费竟是诈骗分子的“赃款”。“诈骗分子在社交网络平台、二手交易平台发布远低于市场价格的“话费慢充”等服务,吸引不明真相的潜在客户购买。充值成功后,买家在平台确认收货,充值款便转到诈骗团伙账户,由此诈骗团伙通过手机“充值”完成了诈骗赃款的“...

女子花90元充了100元话费被封号!更让她崩溃的是……长沙警方提醒→

陈女士才知道充值的话费竟是诈骗分子的“赃款”“诈骗分子在社交网络平台、二手交易平台发布远低于市场价格的“话费慢充”等服务,吸引不明真相的潜在客户购买。充值成功后,买家在平台确认收货,充值款便转到诈骗团伙账户,由此诈骗团伙通过手机“充值”完成了诈骗赃款的“洗白”。”长沙市反电诈中心民警翟安介绍,除了...

女子花90充100元话费被停机,警方通知涉嫌洗钱,网友直呼好怕

当天,陈女士在某二手交易平台上看到“90元可充值100元话费”的广告,抱着试一试的心态,陈女士将自己的手机号提供给了对方,24小时后话费成功到账(www.e993.com)2024年11月19日。没想到随之而来的是手机突然被停机并被警方通知涉嫌洗钱。陈女士尝试联系卖家却早已被拉黑,经过警方确定,陈女士才知道充值的话费竟是诈骗分子的“赃款”。

女子花90元充了100元话费后手机被停机,警方通知涉嫌洗钱?长沙警方...

近日,市民陈女士准备给自己的手机充值话费,刚好在某二手交易平台上看到“90元可充值100元话费”的广告,抱着试一试的心态,陈女士将自己的手机号提供给了对方,24小时后话费成功到账。但随之而来的是手机突然被停机,并被警方通知涉嫌洗钱,陈女士尝试联系卖家,却早已被拉黑。经过警方确定,陈女士才知道,充值的话费竟是...

女子充完话费接到警方通知涉嫌洗钱 低价充值背后的陷阱

市民陈女士就曾在某二手平台上遇到这样的广告,并尝试以90元换取100元的话费充值。交易看似顺利,话费确实到账了,然而不久后,她的手机被停机,且接到了来自警方的通知,称其涉嫌洗钱活动。原来,她所接受的话费充值竟是诈骗分子清洗非法所得的一种手段。当陈女士试图联系卖家时,发现已被对方拉黑。

反诈宣传丨充话费也会涉嫌洗钱?“刷流水”骗局背后的套路竟是这样

实际上你支付的“话费”经慢充平台层层传递最终到了不法分子的账户上他们再用骗来的资金给你充值你的手机账户变相成为犯罪分子“洗钱”过程中的一环手机号也将面临封禁的后果诈骗分子除了觊觎你的电话卡银行卡也是他们的下手对象“不看征信快速放款”...

充话费也会涉嫌洗钱?“刷流水”骗局背后的套路竟是这样

实际上你支付的“话费”经慢充平台层层传递最终到了不法分子的账户上他们再用骗来的资金给你充值你的手机账户变相成为犯罪分子“洗钱”过程中的一环手机号也将面临封禁的后果诈骗分子除了觊觎你的电话卡银行卡也是他们的下手对象“不看征信快速放款”...