陈某(男,22岁),涉嫌“跑分”洗钱被抓

涉案流水达34.1万元有为电诈团伙“跑分”洗钱嫌疑民警通过调查迅速锁定嫌疑人陈某（男，22岁，赣州人）10月8日民警将嫌疑人陈某传唤到案▲陈某被传唤到案到案后，据陈某供述今年8月陈某在刷抖音时发现一则声称可以快速赚钱的视频因生活窘迫陈某便抱着试试无害的心态在视频下评论了一句“我想...

屋漏偏逢连夜雨!FXOpen股东涉嫌洗钱被抓,监管机构接连出手

据报道，塞浦路斯证监会（CySEC）宣布，在2024年7月29日的会议上决定，AliaksandrKlimenka作为持牌塞浦路斯投资公司(CIF)FXOpenEULtd的唯一间接股东，担心其在美国因涉嫌洗钱等指控被起诉事件，将对公司管理的造成负面影响，进而暂停其投票权。今年早些时候，AliaksandrKlimenka在美国因涉嫌洗钱共谋和经营无牌货币...

代抢红包赚钱涉嫌犯罪,22人帮犯罪团伙洗钱被抓

电子红包，本是节假日向亲朋送去祝福的新方式，却被诈骗分子盯上。10月16日，极目新闻记者从湖北省孝感市大悟警方获悉，近日警方成功打掉一个通过口令红包洗钱的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人22人。今年3月22日，大悟县居民段某在家中玩手机时加入某刷单群，并下载了一款陌生app，后在客服的引导下刷单，先后多次以不同...

福州警方打掉一利用虚拟币洗钱团伙!11名犯罪嫌疑人被抓

2024年7月,福州警方组织精干警力奔赴各地开展统一收网行动,一举抓获以潘某某为首的犯罪嫌疑人11名。▲抓捕现场▲犯罪嫌疑人指认作案工具目前,潘某某等11人已被公安机关依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干...

捣毁2个洗钱窝点!19人被抓!

被人以网络招嫖的方式诈骗警方经过缜密侦查迅速锁定了一个为境外诈骗洗钱的犯罪团伙▲警方抓获犯罪嫌疑人今年9月初集美分局组织精干警力奔赴外省开展抓捕行动成功抓获梁某、梁某林、黄某等10名犯罪嫌疑人查获用于作案的营业执照15张手机16部、支付平台账户100余个...

“恋爱+取现”?洗钱"工具人"被抓!

洗钱"工具人"被抓!工具人?当爱情的憧憬与网络的虚拟交织在一起时,一场名为“杀猪盘”的陷阱悄然张开,吞噬着恋爱脑的梦想与财富(www.e993.com)2024年11月15日。网络对面的“真爱”主打感情牌,逐步使恋爱脑沦为洗钱“工具人”,稀里糊涂地成为网络诈骗的“帮凶”。近日,李女士忙于“恋爱+取现”...

事发厦门一金店!袁某(男,34岁),当场被抓!

对面天桥另两人也被抓!黄女士心里犯起了嘀咕她突然想起派出所的反诈宣传意识到这名男子可能涉嫌洗钱便赶忙拨打了报警电话接到报警后莲前派出所民警黄宇鹏指导黄女士稳住该名男子随后带领队员立即赶赴现场当场控制了男子袁某(男,34岁,四川广安人)...

安徽一男子来武汉跑分洗钱被抓,警方:嫌疑人编造聊天记录,持涉诈...

近日,安徽一男子在国庆假期前夕,来到湖北武汉准备利用银行卡跑分洗钱。9月30日,武汉江岸公安循线侦查,警银联动快速抓获一名跑分洗钱嫌疑人,成功拦截涉诈资金6万余元。9月30日上午,武汉市公安局江岸区分局反电诈中心接到线索:嫌疑人刘某民银行卡有涉案嫌疑,银行账户已被冻结。江岸分局反诈中心立即对该线索进行研判...

...中国430亿元非吸案主犯在英国被抓获 涉英国最大比特币洗钱案

追踪中国430亿元非吸案主犯在英国被抓获涉英国最大比特币洗钱案钱志敏是中国警方在2017年查处的蓝天格锐非法吸收公众存款案的主犯,涉案资金达430亿元,12.6万名中国投资者被卷入其中。图源:视觉中国界面新闻记者|吕雅萱据金融时报报道,英国当地时间2024年4月24日,钱志敏以张亚迪(YadiZhang)的身份在英国...

Telegram创始人因洗钱等多项指控被捕 合规监管为什么那么重要?

据央视新闻8月25日消息,社交媒体平台Telegram创始人兼CEO帕维尔·杜罗夫24日在法国被捕,报道援引法国TF1电视台报道称,杜罗夫可能面临恐怖主义、洗钱和贩毒的指控。被捕消息传出后,与Telegram密切相关的加密代币Toncoin一度暴跌逾20%。帕维尔·杜罗夫是谁?