地下钱庄犯罪活动呈现公司化特点 出现银行"内鬼"

如今年7月中旬,上海市公安机关在查处某外资贸易公司涉嫌操纵股市犯罪案件中,就发现由邱某控制的地下钱庄,为该外资公司向境外转移非法所得达数亿元人民币。国家外汇管理局管理检查司欧阳雄处长认为,由于地下钱庄的交易资金游离于国家正常的国际收支统计之外,形成巨大的资金“黑洞”,容易导致国际收支数据不能准确反映经济...

浙江省省长李强:中国金融版图将出现一块“浙江高地”

新华网杭州3月28日电(记者李亚彪)28日,浙江省省长李强在“2015中国(杭州)财富管理论坛”上表示,中国金融创新的舞台上将传出“浙江好声音”,中国金融版图上将出现一块“浙江高地”。李强说,新常态下的浙江经济在呼唤金融创新,也在催生新金融。2013年6月“出生”的余额宝,短短5个月,就成为中国基金史上首只规模突...

胡雪岩临终前的神秘遗言:葬礼将有铁帽子神秘人出现

几年后,钱庄掌柜因病去世,胡雪岩接替了他的位置,成为了钱庄新的掌柜,在钱庄的时间越来越长,他接触的人群也都变成了达官显贵。等到手里有了本钱后,胡雪岩就开始和这些人做生意,他在的钱庄名声不错,再加上他这个人信誉很好,大家自然是愿意跟他进行合作,他手里的资本也是越来越多。随着生意愈发的好,他的名头也...

大清王朝的亡国兆象,在灭亡前,出现了三件没办法解释的怪事

1883年中法冲突爆发，人人都希望手中能有实实在在的现金，于是纷纷前往钱庄取款。然而，钱庄的资金早已借给了企业，导致钱庄无法通过股票交易筹措资金。最终，多家钱庄破产，股市也随之崩盘。第三次发生的是贴票风潮。1897年，鸦片在中国泛滥，许多鸦片商向钱庄借取高利贷。然而，一些钱庄资金不足，便想到“贴票”的办...

《孤舟》:崔耀民的出现,丢了奎宁却意外确认了“黑八”真身

胡志平见过"钱庄老板"崔耀民之后，又给周振武打了个电话，把崔耀民的地址和常用密码之类的重要资料全都跟周振武说了出来。周振武也主动提出要见崔耀民。周振武到达预定地点时，崔耀民正被日伪军特务包围着。崔耀敏的事情，只有胡志平与周振武两人清楚。那可是国家秘密啊！如果要说出去，也只可能是他们其中之一。问题在于...

阴谋被揭露,转机出现!

“既然不敢,凭什么不见本票就让皖和公司把钱提走?”“按钱庄规矩,既然在银票上写明收款公司,如遇紧急情况,对方出具提款单就可以提现(www.e993.com)2024年11月5日。不信您去问问其他钱庄,都是这么做的。”她将手中的提款单和本票往桌上一拍,让他仔细对照一下这两份单据。他认真看了好几遍,没发现任何问题。她指着本票说,抬头明明写着...

在银行出现之前,古人是怎么存钱的?

我国银行业的产生可追溯到1000多年前的唐代,当时出现了一些兼营银钱的机构,如邸(dǐ)店、质库等;随后,宋代有钱馆、钱铺,明代有钱庄、钱肆,清代有票号、汇票庄等。这些机构虽还称不上是真正的银行,但已具备了银行的某些特征。近代银行的出现是在中世纪的欧洲,在当时的意大利首先诞生。意大利于1171年设立的威尼...

美英调查200亿美元泰达币流入俄交易所背后,加密币市场出现惊天...

在业内人士看来,加密币交易除了传统金融市场的逐利本质之外,由于其隐私性和不受传统监管控制,会产生更多看不见的利益交换。“比如说,全球金融监管框架下洗钱行为是严重的违法,但是加密币交易要比寻常的走地下钱庄洗钱更难被发现;还有如暗网中的一些色情、毒品、犯罪、走私等行为,加密币交易同样可以逃脱全球刑司机构...

公安部:信用卡套现案持续高发,出现类传销模式发展会员

信用卡套现犯罪已经呈现类似传销模式现象,涉案金额、参与人群、涉及地域均出现快速增长。1月9日,公安部通报2023年全年公安工作和队伍建设成效...

古代银票就一张纸,为何没人造假?你看看上面那行字,怎么造假?

银票的出现其实是打破了原有的经济格局,有钱人家都是把银子藏在家里,现在他们可以把银子存到钱庄换成银票,这样一来原本闲置的资金就活跃起来了,钱庄可以用这些钱去投资或者借给需要的人整个社会的资金流动性大大增强,经济活力自然就上来了。再说说普通老百姓以前他们手里有点闲钱最多就是藏在家里,现在呢?可以存...