监督故事│集体账户里缺失的存款

原来早在2023年9月,该村小组出售一批价值84万元的集体林木,由于当时村小组没有对公账户,为了方便管理使用,村小组干部经过共同商议后,决定以出纳叶某某的名义开户办卡,用来保管这笔集体资金,但村小组开通对公账户后,叶某某却因贪图一时方便,没有及时将这笔资金转入对公账户。叶某某道出事情原委后,为了证实其所说...

为电诈团伙开数十个对公账户:多家银行经理涉“帮信罪”被拘

方某表示,作为湘府路支行主管对公账户的客户经理,他在办理对公账户时,需要审核开户公司的经营情况、办公地址、公章、营业执照是否真实有效。他审核后,递给柜台,柜台审核后递到分行,“全流程两个多小时”。对于明知对方的公司注册地址是虚假的,为何仍然配合办理对公账户,方某的解释是,“这不是作假,这是开辟绿色通...

手机银行怎么对公转账

在选定的转账类型页面中,您需要输入对公账户的相关信息。这些信息包括账户名称、账号、开户行等。请务必确保输入的信息准确无误,以避免转账失败或资金损失。**五、确认转账金额和信息**输入转账金额后,请仔细核对转账信息是否正确。这包括收款方账户信息、转账金额以及转账目的等。确认无误后,点击下一步进行下一步...

干货:对公账户是干什么用的?公司对公账户为什么会被冻结?

1.长期不对账:如果公司长期不核对银行账户流水,可能会导致银行怀疑账户活动异常,出于风险控制的目的,银行可能会暂时冻结账户。2.账户欠费或睡眠账户:账户长期余额不足或长期不使用,可能会被银行视为非活跃账户或睡眠账户,银行为了管理资源和控制风险,可能会对这类账户进行冻结。3.信息变更未及时通知银行:如果公...

买卖对公账户“赚快钱”?真刑!

承办法官随后表示,对公账户原本是用于企业之间资金往来结算的专用账户。相较于个人账户,对公账户的资金流量更大,资金频繁流转也不易被监测到,这也导致其被电信网络诈骗犯罪分子盯上,成为转移资金、洗钱的重要工具。为此提醒广大群众,一方面要提升法律风险意识,不要因为贪图“蝇头小利”,或是被“无风险”“不用担责”...

平安贷款对公账户是安全的吗,确保资金安全:探究平安贷款对公账户...

1.平安普对公账户还款是安全的公司(www.e993.com)2024年11月8日。2.平安普作为一家专业的就是互联网金融企业,一直以保护客户隐私和账户安全为首要任务。对公账户还款也同样如此,平安普会采用多重安全防护措,保障客户的一点资金安全。3.平安普对公账户还款可以通过多种途径进行,如银行转账、支票汇款等。客户在进行还款时需要注意核对转账...

用对公账户转账百万却辩称自己是受害者 无锡市梁溪区检察院抽丝剥...

使用对公账户为他人转账近500万元,却辩称自己是受害者,并推翻了原来的有罪供述。检察官通过梳理数百份聊天记录,发现关键证人“龙哥”,案件的真相最终被揭开。4月3日,经江苏省无锡市梁溪区检察院提起公诉,法院以帮助信息网络犯罪活动罪判处陆某有期徒刑一年三个月,并处罚金1.5万元。

银行人吐槽这个考核任务难完成:就差直接说要降薪了

第三,相比以前,现在的对公业务考核不仅是“拉来即可”“开户即可”,还要考核资金沉淀,考核账户有效性,考核各类延伸指标等,并且“不进则退”,完不成便要扣发绩效。这也是令银行人最无奈的变化。例如,前述城商行四季度代发薪业务考核中,还要综合前三季度的代发工资账户日均余额进行考核。前述某大行更是增加了对...

冒充领导诈骗已经是next level了!有时候你老板真不是你老板

王女士正是根据两位所谓的“领导”在聊天群里的工作安排,向两个对公账户一共转账了1008万元。台州市公安局刑事侦查支队副支队长李宇:这两个对公账户跟这个企业是息息相关的一个产业链的,所以欺骗性会更强。而此时,真正的老板已经在飞机上,手机也处于关机状态,等到他看到手机上收到的转账信息时,一千多万已...

陌生电子邮件“暗藏玄机”,有时候你老板真不是你老板!

在老板当天正忙着赶飞机出差的时候,犯罪嫌疑人使用伪造的老板微信账号,把王女士拉进了一个聊天群中,在这个群里还有犯罪嫌疑人冒充的副总,犯罪嫌疑人模仿两人的聊天习惯,在群内开始聊工作,这让不明所以的王女士信以为真。王女士正是根据两位所谓的“领导”在聊天群里的工作安排,向两个对公账户一共转账了1008万元...