起底“高价转让闲置公司”骗局:实则为了骗取公户信息等实施“洗钱”

新京报记者注意到，这种以“（高价）收购公司”为幌子的骗局正在全国多地兴起。不法分子假借收购公司之名，实则盯上对公账户转款数额高、转账限制少的特点，骗取公户信息、交易介质及其密码，用于转移诈骗得来的资金，也就是“洗钱”。全文6237字，阅读约需16分钟新京报记者罗艳编辑陈晓舒校对杨利本想转让公司...

为电诈团伙开数十个对公账户:多家银行经理涉“帮信罪”被拘

方某表示,作为湘府路支行主管对公账户的客户经理,他在办理对公账户时,需要审核开户公司的经营情况、办公地址、公章、营业执照是否真实有效。他审核后,递给柜台,柜台审核后递到分行,“全流程两个多小时”。对于明知对方的公司注册地址是虚假的,为何仍然配合办理对公账户,方某的解释是,“这不是作假,这是开辟绿色通...

银行副行长“借用”客户账户“跑分” 涉案金额近千万被判帮信罪

手握客户资源的某银行副行长陆明(化名),与想“跑分”赚快钱的贷款业务员魏金(化名)一拍即合,为电信网络诈骗团伙提供了多名银行客户的银行卡、商户收款二维码、对公账户和POS机等,导致百余名电诈被害人的钱款在反复流转洗钱后,难以追踪。10月12日,《法治周末》记者从湖北省武汉市江汉区人民检察院了解到,该案...

平安贷款对公账户是安全的吗,确保资金安全:探究平安贷款对公账户...

因此,企业在选择对公还款账户时,应注意确保账户的证明合法性和合规性,并在贷款合同中对账户进行明确约定。4.对公还款账户的信用管理根据相关法律法规规定,企业在使用对公还款账户时,应尽到谨、诚实、勤勉的客服管理义务。企业应确保账户内有足够的竟资金进行按期还款,并应按照银行的我们要求及时提供相关的有可能...

浙江德清:审查对公账户流水发现端倪

为此,检察机关积极引导公安机关补充侦查,通过查询转账人员、转账公司账户,并再次调取相关银行流水,判断一级账户流水符合诈骗犯罪金额特征。后依托反诈平台,检察机关又成功串联诈骗案件150余起,最终查实来自全国各地的159名被害人被骗钱款共约650万元,确定涉案对公账户为二、三级账户,存在帮助实施诈骗的行为。

最高补贴5万元!芜湖这些家庭可申请

《细则》明确规定,国家补贴资金额度用完即停止兑付,以政府官网发布的停止兑付公告为准(www.e993.com)2024年11月18日。补贴资金兑付按照审核通过的真实、完整信息的提交时间先到先得,对公示结束、符合条件的申请,补贴资金及时拨付至申请人提供的银行账户。装修应在2025年12月底前完工申请补贴的城镇老旧住房装修应在2025年12月底前完工。2025年12月31...

大盘多少点,才是账户的真实体感?

在煤炭连涨3年之后，龙头的绝对PE是10倍，不敢说贵，但真的还便宜吗？我真不知道。公司5000家，没买的才是牛股综合上面几个基金重仓或者散户基础比较好的板块，主要想说一件事——目前主流基民的账户体感应该最接近沪指2700点。虽说沪指是咱每个人拿来判断A股的指标，但毕竟A股公司这么多，这些年的变化还是很多...

国联资管贺巍:做好的“策略提供人”和“账户服务者”|访谈录

贺巍表示,希望国联资管成为国联证券财富大品牌项下的专属品牌,不仅提供“私享策略货架”和“账户服务体系”,还要匹配精准连续的“客户服务体系”。并以此为范本,依托“双根据地”优势,扎实推进面向多财富渠道、机构客户的服务半径和服务深度。同时谋求在1-2年里拿到公募牌照,并尽量申请QDII资格。

中泰资管天团 | 徐志敏:投资是一系列取舍的组合,我们经常会低估...

二是能更坦然地面对世事无常,面对结果的不确定性。而这几年的经济低迷、景气度低,在徐志敏看来,也是检验优质公司的有利时间窗口。“在熊市能够挣钱的资产,才是真正有价值的资产。”这种认知践行,在难熬的市场中也有正反馈。两个多小时,我们围绕徐志敏产品组合中近年贡献较大的公司,背后思考逻辑与投资过程,进行了...

陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于公司总经理辞职及聘任总经理的公...

关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。陕西斯瑞新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月21日召开了第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司总经理辞职及聘任总...