警惕!遵义一酒业公司对公账户变成洗钱工具,沦为电诈“帮凶”!
“我公司账户被冻结了!能麻烦你帮我查一下怎么回事吗?”在仁怀开酒业公司的刘某冲进银行业务大厅,见到大堂经理就告诉对方自己账户的情况。经核实,刘某的对公账户因收到多笔涉案款被多地公安机关查询冻结。经过一番调查,原来在去年以来刘某的公司经营不善,资金周转十分困难。偶然一次刘某在家翻阅短视频APP时,刷...
打款验证账户的0.01如何处理?
3、忽略不计,待年终结账时统一计入管理费用①、年终对账,发现帐实不符借:待处理财产损溢贷:银行存款②、核对会计账无误后计入“管理费用”借:管理费用贷:待处理财产损溢案例某公司年终对账时,发现银行存款少0.05元。经过对账,检查会计帐并没有记账错误,该差额为本公司对公司互联网账号认证时,对外打...
监管亮剑!炒股账户又要严查?(附:监控细节详解)
但据内部消息,这次之所以检查亲属账户,其真实目的是醉翁之意不在酒:通过锁定亲属账户的交易设备、IP等信息,再去查和这个账户交易过的其他账务,最后追查其他账户的实际控制人。通过这样的关联方式,就能查到有没有违纪行为,这也是本次自查的核心所在。小投不仅感叹,现在的技术这么先进,想做点违法乱纪的事真难啊~言...
涉税案件资金网络查控平台,相关案例详析
虽然不用单独去银行调取了,但是,理论上来讲,税务机关对涉税案件资金的查询,还是受控于《税收征管法》第五十四条。查公户,县以上税务局(分局)局长批准;查涉案私户,地市级以上税务局(分局)局长批准。
对公账户开户流程
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河南富达嵩岳公司原法人被控涉虚假诉讼诈骗 警方不予立案遭质疑
据当事人介绍,嵩县公安局相关人员告诉他们,经调查,没有发现这笔款(1980万元)回到了袁茹袁瑞丽的账户上,而且公司原股东、新乡富达公司负责人侯照军也承认有这个事(www.e993.com)2024年10月27日。所以袁茹的行为不构成犯罪。对此,举报人难以信服,他们认为警方忽略了以下问题:一、无证据证实袁茹转给公司出纳李丽对公账户中的三笔转款117.8830万元是...
营业执照换贷款?多开“公户”多卖钱?别信!近期买卖对公账户不法...
对公账户每日转账限额更高,更能满足不法分子需求;第二,电信诈骗等犯罪过程中往往伴有频繁转账,用企业账户比个人账户更容易躲避金融、公安等机构监管;第三,对公账户比个人账户具有更强的欺骗性;第四,出于保护企业正常经营考虑,针对对公账户的查询、冻结等手续往往比个人账户更加复杂、难度更高,这对不法分子而言保护...
平安银行还款对公账户,如何向平安银行的对公账户进行还款?
第三,平安银行在收到还款后,会根据借款人的原因账户信息进行核对,并及时对还款进行确认。借款人可以通过查询账户余额或还款明细等方式来核对还款是否成功。当然,借款人还可以向平安银行的中国农业银行客户服务热线咨询还款情况。最后,平安银行通过设立还款对公账户,便于借款人对贷款的账号还款进行管理和监控。借款人可以...
微信公众号没有对公账户可以申请认证吗?公众平台开通认证流程
政府机关、事业单位、企业、个体户等,如果没有对公银行账户怎么做微信公众号认证呢?答案是直接通过公众平台服务商“优度网”开通及认证,全程1~2个工作日内可完成。客服微信:MGnancy服务号、订阅号的区别1、订阅号:主要偏于为用户传达资讯(类似报纸杂志),认证前后都是每天只可以推送一条消息;2、服务号:...
堵截可疑对公账户开户风险事件
2024年7月3日中午11:30分,客户来到农行驻马店关王庙分理处,询问开立对公账户的流程,该网点大堂经理告知,如果需要开对公账户,需要该分理处双客户经理上门调查,需要有真实的经营地址与场所。大堂经理询问客户是做什么生意,营业执照是什么公司。客户说做服装店的,营业执照位置在驻马店市遂平县石寨铺镇,但是不想让上门调...