400万元“咨询费”入账,被查!补税超200万元!大额咨询费入账要注意...
案例一:某市税务局在发票协查中查到受票方从新疆一公司取得400万元咨询费普通发票数张,并已经入账。经查:该公司采用假发票入账、伪造银行转账流水等方式,虚构与新疆企业的咨询服务业务,虚列成本,偷逃企业所得税。针对该企业违法行为,税务机关依法对其作出补缴税款、加收滞纳金并处1倍罚款共计200余万元的处理决定。
巡察组在行动丨转账支票缘何成现金
支票联上的收款人处清楚地写着王某的名字,说明这笔钱进入了王某的个人账户。此外,在王某个人账户的银行流水里,也发现了相关公款汇入的记录。事实面前,王某再也无法狡辩,向巡察组同志承认了自己公款私存的问题。原来,王某在收到局机关的转账支票后,她看到支票联收款人是空白的,便填上了自己的名字,将钱存入了自己...
公司赚了钱老板怎么提出来 企业利润如何分到个人
1、开转账支票,走借款单位账户不允许转入个人存款或个人账户,不论是基本账户还是一般账户,你可以开转账支票,走借款。由单位出具转账支票(同城)或者电汇凭证(异地)。国家严禁公款私存,只有下列款项可转入:工资、奖金、劳务收入、个人债权产权转让、证券期货个人保证金、保险理赔保费退还等其他个人合法款项。金额超过...
退赃入账亦枉然
村委会账号只有她知道。您就行个方便,总不能让我们大老远白跑一趟吧。再说村干部来了这么多人,足以证明领了这笔款。”城投公司办事员觉得这话也有道理,便同意将征地补偿款转给村委会副主任吉明新,随即开具了转账支票,并反复叮嘱,要尽快将款项交给报账员存入村委会账户。
银行卡里莫名其妙地收到2万元,明细单上显示借款,怎么办?
二、有可能是电汇或转账支票诈骗:以前有一些不法分子利用电汇一般要2-24小时到账、没到账可以取消的漏洞,先给你电汇一笔资金,然后把电汇的截图发给你看,等你发货之后,又把电汇取消,空手套白狼,然后玩消失,还有一种就是转账支票诈骗,也是利用时间差、可以取消的漏洞进行诈骗,转账支票在接收方没有兑付前也可以取...
查账的基本方法和技巧 适用于一线人员_澎湃号·媒体_澎湃新闻-The...
二、重点账户检查方法(一)资金账户1.银行存款、零余额账户用款额度通过翻阅银行存款、零余额用款额度明细账,抽取大额支出银行转账单进行核对,查看对方单位与本单位是否有正常的经济业务事项,着力发现有无挪用公款行为(www.e993.com)2024年9月19日。2.现金检查现金账户,主要是对出纳人员保管的库存现金进行突击检查办法,对现金实物进行盘查,着力...
食堂虚假列支套取资金的审计案例
本案例以核查组对某单位食堂主副食品采购支出不定期通过个人银行卡结算而不通过对公账号直接转账,涉及金额较大存在重大资金安全风险隐患的问题线索进行初步核实认定为素材编写,同时进行案例评析和思考,指出在食堂采购资金安全管理中对财经监管还存在不少隐患和漏洞,必须要引起各单位高度重视,严明财经纪律。
证券女员工利用工作便利诈骗1685万 受害人损失难追回
她事后查询该美金账户发现,每次当她向车超提出查看美金账户时,车超都会通过转账支票存入3000多万美金,等她看完后,这笔钱又立刻被车超以转账支票取出的方式从账户提取,“其中有一次车超没有及时提取,账户内甚至多出了54.86美金的利息。如果是虚假存取,怎么会有利息呢?”车敬伟质疑说。
存在银行的钱,说完就完
工行:这个额度一下子也调不上去哦,工资日积月累,你转账支票有吗?转账支票也可以转的来柜台这里。财务:第一,我现在人不在温州。第二,我明天中午的航班飞英国,你让我我怎么处理这个事情?工行:因为你们这个转账额度。。。财务:我每个月是多少,你知道吗?
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公诉人:2、书证,《华气公司记账凭证》、《费用报销审批单》、《发票》、《转账支票存根》该三份书证均由华气公司提供,证实2009年10月15日,华气公司按徐州物资公司的要求,要润茂公司支付了两年的租金,总计40万元,润茂公司则开具了发票。而开具给润茂公司的支票则由马某某签收。[10:46:58][公诉人]:3...