防范和处置非法集资条例

法律、行政法规对非法从事银行、证券、保险、外汇等金融业务活动另有规定的,适用其规定。本条例所称国务院金融管理部门,是指中国人民银行、国务院金融监督管理机构和国务院外汇管理部门。第三条本条例所称非法集资人,是指发起、主导或者组织实施非法集资的单位和个人;所称非法集资协助人,是指明知是非法集资而为其提供...

法律法规 | 依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪...

第十一条违反国家规定,未经依法核准擅自发行基金份额募集基金,情节严重的,依照刑法第二百二十五条的规定,以非法经营罪定罪处罚。第十二条广告经营者、广告发布者违反国家规定,利用广告为非法集资活动相关的商品或者服务作虚假宣传,具有下列情形之一的,依照刑法第二百二十二条的规定,以虚假广告罪定罪处罚:(一)违法所...

以案说法│养老领域非法吸收公众存款典型案例解析

(二)非法吸收或者变相吸收公众存款对象一百五十人以上的;(三)非法吸收或者变相吸收公众存款,给集资参与人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;非法吸收或者变相吸收公众存款数额在五十万元以上或者给集资参与人造成直接经济损失数额在二十五万元以上,同时涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)因非法集资受过刑事追究...

防范非法集资,这些知识要知道!

违反法律、行政法规或者国家有关规定,通过大众传播媒介、即时通信工具或者其他方式公开传播吸收资金信息;5其他涉嫌非法集资的行为。风险防范提示防范非法集资的“四看三思等一夜”法四看一看融资合法性,除了看是否取得企业营业执照,还要看是否取得相关金融牌照或经金融管理部门批准。二看宣传内容,看宣传中是否含...

「法律规范和案例分析」非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪单位犯罪

本法分则和其他法律另有规定的,依照规定。二、《刑法》有关非法集资单位犯罪的规定第一百七十六条非法吸收公众存款罪非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有...

【政策法规】《黑龙江省优化营商环境条例》全文

第二十三条除法律、法规另有规定或者涉及国家秘密等情形外,县级以上人民政府和有关部门应当将政务服务事项全部纳入全省一体化政务服务平台管理和运行,推行政务服务事项网上受理、办理、反馈、查询、评价(www.e993.com)2024年11月11日。能够通过信息共享和网络核验获取的信息以及前序流程已经收取的材料,不得要求重复登记、提交。

高院虚拟资产洗钱新规与趋利性执法的现实冲突

建议:熟悉你所在国家或地区的法律法规,特别是与虚拟资产、反洗钱相关的规定。随着各地法律不断收紧,保持对最新法规的关注尤为重要。具体操作:定期关注相关政府部门、行业协会和法律平台发布的政策变化,可以关注Aiying艾盈全球Wed3法律新闻简报或者聘请专业律师、咨询团队,确保你的操作始终符合最新的法律要求。

柯达| 虚拟货币“禁止式”监管:法理反思与制度优化 | 华东政法...

同时,相关核心概念的内涵外延决定了监管的权责边界,但既有法律法规未明确代币票券、证券等核心概念的具体定义,非法集资要件亦无法完全适配于虚拟货币交易。金融监管是一种公权力干预私权利的公法行为,在法律滞后于市场发展且未具体规定监管界限的情况下,为规范公权行使并贯彻适度干预理念,金融监管更应遵循公法上的比例...

联盟分析-法律法规 | 新规解读:《防范和处置非法集资条例》

新规规定了对可能涉嫌非法集资行为的主体及从事的业务内容,处置非法集资牵头部门应当及时组织有关行业主管部门、监管部门以及国务院金融管理部门分支机构、派出机构有权对非法集资人、非法集资协助人进行实际调查认定,是否存在法律禁止的非法集资行为。主要有以下主体及活动内容:...

非法集资法规施行半月,“牵头部门”怎么定?

综合执法部门各自适用的法律法规不同、上级主管部门也不相同。将传统意义上的金融办（中心或者服务中心）归入综合执法部门，存在一定的难度，尤其是把防范非法集资的牵头部门归入地方综合执法部门的难度更大，因为牵头部门职能不限于执法，更为重要的是防范。回到《条例》第5条，实际已分别明确了省级人民政府、地方各级...