银行刑案100问:“内外勾结型”金融犯罪的罪名认定

此种情形下,银行员工的行为一般符合违法发放贷款罪的构成要件,也看起来像骗取贷款的帮助犯,有观点认为属于想象竞合,应择一重罪处罚;有观点认为按照犯罪行为的主要性质,对内外部被告人按照同一罪名的共同犯罪处理;还有观点认为应当按照身份分别适用罪名……这不是纯学理意义上的探讨。此类案件往往涉案金额巨大且具有刑...

(新)《职务犯罪审判指导》第1-2辑典型案例裁判要旨汇总

收受财物之后没有向其他国家工作人员转达请托事项,不影响受贿罪的认定;国家工作人员调离原工作岗位,利用原任职务掌握其他国家工作人员违法犯罪线索,承诺帮忙疏通关系,向线索指向对象索取财物,属于《刑法》第三百八十八条规定的索贿行为,应当以受贿罪论处。

万瑾|行贿犯罪中不正当财产性利益的认定与追缴

(1)同一罪名,以犯罪目的区别是否扣除成本。例如,在办理侵犯公民个人信息案件中,“为合法经营而非法购买、收受”与“非法获取、出售或者提供公民个人信息”的违法所得,前者认定标准为获利金额,需扣除购买成本,后者直接以出售收入予以认定。(2)在部分罪名中,统一规定全部或部分扣除。例如,在办理非法放贷刑事案件中,行为...

京都释法 | 银行刑案100问:“内外勾结型”金融犯罪的罪名认定

此种情形下,银行员工的行为一般符合违法发放贷款罪的构成要件,也看起来像骗取贷款的帮助犯,有观点认为属于想象竞合,应择一重罪处罚;有观点认为按照犯罪行为的主要性质,对内外部被告人按照同一罪名的共同犯罪处理;还有观点认为应当按照身份分别适用罪名……这不是纯学理意义上的探讨。此类案件往往涉案金额巨大且具有刑...

最高检发布10起粮食购销领域职务犯罪典型案例

对争议较大的犯罪主体身份认定问题,及时提议召开监检联席会议,共同研究认为,胡某某作为国有控股公司的负责人,系由发起设立的国有独资公司集体研究任命,履行组织、领导、监督、管理职权,属于受国有公司委派在国有控股公司中从事公务的人员,应当认定为国家工作人员,具备贪污犯罪的主体要件。(二)精准研判,认定串通投标...

孙国祥:从三方面解读四个涉及金融领域的职务犯罪案例——“周泰...

犯罪常常具有非典型性,传统职务犯罪认定的思路,既有的解释方案,进入到金融领域,它的适用常常存在疑问,因为金融领域的腐败分子很多都精通监管的规则,熟悉市场操作,犯罪手段也从过去的直接以权谋私,转化为利用专业知识,通过金融业务的程序来进行作案,造成这类案件具有专业性强、手段隐蔽的特点,罪与非罪之间的区分怎么去...

陈禹橦:类型事实区分视角下行刑交叉案件刑事违法性的判断

治安管理处罚法与刑法法条描述行为形式上的“交叉重合”,并不等于认定行为违法性的相似性,治安违法行为和犯罪行为两者之间不是量的差别而是质的区别。第一,立法目的上,对比《治安管理处罚法》第1条和《刑法》第2条,治安管理处罚法将维护社会治安秩序、保障公共安全放在首位,这也是作为一部综合性行政法的立法基础和价...

业务研讨丨国有企业监察对象的认定与管辖问题辨析

监察机关在调查国有企业管理人员涉嫌职务违法犯罪过程中,首先需要解决的问题之一就是认定相关人员是否属于监察对象,进而明确监督管理权限隶属于哪个监察机关,这不仅关系到能否对其职务违法犯罪行为进行立案及监察措施对其如何适用,更关系到处分批准权限和程序。因此,厘清监察法中“国有企业管理人员”的范围以及对此类人员的管...

最高检发布白皮书|2023年受理审查逮捕各类犯罪1209052人

2.职务犯罪惩处力度不断加大,专项整治特定领域腐败成效明显全国检察机关起诉职务犯罪1.8万人,其中,起诉县处级以上3209人。积极配合开展医药领域腐败问题集中整治,起诉相关职务犯罪580人;积极参与粮食购销领域腐败问题专项整治,起诉相关职务犯罪385人;强化金融领域新型隐性腐败惩治,起诉相关职务犯罪348人。

江西:印发4起行贿犯罪典型案例

(三)准确认定量刑情节,促使被告人认罪悔罪本案系公职人员行贿案件,胡某某长期、多次向颜某某输送利益系为谋取职务升迁、调整的不正当利益,其行为属于最高法、最高检《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条、第八条的情形,应当从重处罚。同时,胡某某存在坦白、立功、主动退赃等从轻减轻处罚情节,监...