“两高”发布司法解释,明确洗钱罪“情节严重”认定标准
2024年8月19日 - 百家号
《解释》明确了洗钱罪“情节严重”的认定标准。洗钱数额在500万元以上，且具有多次实施洗钱行为；拒不配合财物追缴，致使赃款赃物无法追缴；造成损失250万元以上；或者造成其他严重后果情形之一的，应当认定为“情节严重”。同时，《解释》明确“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形。此外，...
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两高司法解释:明确洗钱罪情节严重、从宽处罚等法律适用标准
2024年8月19日 - 澎湃新闻
其中,明确洗钱罪“情节严重”的认定标准。洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当认定为“情节严重”。明确从宽处罚的标准。行为人如实供述洗钱犯罪事实,认罪悔罪,并积极配合追缴犯罪所得及其产生的收益的,...
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75号咖啡 | 洗钱刑事案件法律适用的再探(下)——对两高《关于办理...
2024年9月30日 - 腾讯新闻
content本期目录一、他洗钱主观要件的证明规则二、洗钱罪“情节严重”的认定三、“上游犯罪确实存在”的证明标准本期召集人黄泽敏黄浦区人民检察院副检察长两高《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《洗钱解释》)的出台,为实践中更好打击、准确指控
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依据“从一重处”决定涉毒洗钱罪名适用
2022年6月24日 - 云南网
目前,尚无司法解释对洗钱罪的“情节严重”作出明确规定,司法实践中需要司法人员具体考量、审慎掌握,在不能认定为洗钱罪情节加重犯之时,还应当重点考查该犯罪行为是否符合《关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第6条第2款关于窝藏、转移、隐瞒毒赃罪“情节严重”的相关规定,如果存在“为犯罪分子窝藏、转移、隐...
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