进入币圈你不得不知道的可能涉嫌违法犯罪的高风险行为!

以此为业,将贩卖数字币作为职业(主要生活来源),除去你收到赃款的风险,那么,该行为可能会涉嫌刑法第225条的非法经营罪(主要是换汇),根据案件情况不同,我们还发现有其他罪名的可能,例如在贩卖是熟手牵羊盗窃某币,则涉嫌刑法第285条的非法获取计算机信息系统数据罪。三、参与某组织利用虚拟币进行传销参与传销数字币,...

海瑞说法丨非法获利虚拟币,能否认定为违法所得?

因虚拟货币不具有我国货币属性,导致在被告人以虚拟货币作为犯罪收益的情况下,违法所得的认定存在争议。根据《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定,犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔。因此在被告人以虚拟货币作为犯罪收益的情况下,是否将收取的虚拟货币认定为违法所得,关键在于判断虚拟货币是否属于...

散户的炒币行为到底违法吗?应该如何规避出U风险!

那么既然规定为虚拟货币交易提供服务开展这块业务，是不能够做的，是不是就直接说这个行为通通就构成刑事犯罪？当然不是的，因为从目前刑法的规定而上，有一个很重要的原则，这就是罪刑法定，刑法里面并没有说明这是一个违法行为，也就是不构成犯罪。这种个人投资行为仅是虚拟货币作为一种互联网商品，民众有交易的自...

印度关键判决出炉:加密货币交易不违法!

Mishra法官补充道:“单纯交易加密货币绝不是违法行为。因此,根据OPID法案,这不属于犯罪行为。”本案被告据称以一家虚构的加密货币公司的名义进行经营,诱使人们投资一种名为YesWorldToken的数字货币。他们据称通过创建信托钱包并承诺可观回报来引诱私人进行投资。据悉,这种投资方式要求参与者招募更多成员,然后承诺随着...

中央巡视组进驻后,证监会科技监管司司长姚前被查,涉嫌严重违纪违法

在数字货币方面，2017年5月，央行数字货币研究所正式挂牌，姚前出任央行数字货币研究所首任所长，被誉为央行数字货币的“总设计师”。姚前还曾被评为2017区块链最具影响力人物之一。去年11月，姚前出席2023金融街论坛金融科技创新引领资本市场数字化分论坛，其表示，证监会将从加强数字化转型统筹规划与推动指导、不断...

买卖虚拟货币涉嫌违法犯罪?以USDT(泰达币)为例进行探讨分析

根据924通知,投资虚拟货币及相关衍生品,违背公序良俗的,相关民事法律行为无效(www.e993.com)2024年11月26日。然而,这并不意味着买卖虚拟货币就是一种违背社会公序良俗的无效民事行为。行为无效不等于行为违法,例如未成年人使用父母账户充值大量游戏代币,这是一个无效法律行为,但并不是一个违法行为。

注意!这些都是诈骗项目

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【网信反诈】注意!这些都是诈骗项目

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个人炒外汇不存在违法犯罪,但搭建平台让别人炒外汇可能涉嫌犯罪

在上一篇文章中,笔者个人在境内购买数字货币在境外转化为其他币种是否构成非法经营罪?进行论述,那么可能还会有些朋友会问,既然不够成犯罪,那个人炒外汇的行为是否是违法行为?若要回答这个问题,我们先来区分一下违法与犯罪的区别。违法可以分为行政违法与一般民事违法。

奚哲涵|信息网络犯罪案件涉案虚拟货币的处置研究

一、涉案虚拟货币的财产属性以比特币为代表的虚拟货币一改传统货币的存在形式,综合了数字化属性及货币的价值属性,其发行主体包括两类,一类是国家公权力官方发布的数字货币,例如数字人民币,仅仅是人民币的数字化;另一类是私人主体发行的虚拟货币。但是,我国在立法及司法实践层面针对如何处置涉案虚拟货币存在一定争议。虽...