突发!比特币大跌,虚拟货币超23万人爆仓!
比特币价格的大幅跳水,带动虚拟货币市场全线重挫,市值排名前10的加密货币跌幅多集中在10%—20%之间。其中,以太坊24小时跌10.43%,盘中跌至2900美元下方;SOL币24小时跌7.37%,币价在125美元附近波动。虚拟货币的的大跌又导致港股市场6只以太币、比特币现货ETF全线重挫。其中,华夏以太币、博时以太币、嘉实以太...
以案释法:投资“TRX虚拟币”获高额回报?多名传销头目获刑!
综上,当事人段某某的上述行为构成参加并介绍他人参加传销的传销行为,根据《禁止传销条例》第二十四条第二款:“有本条例第七条规定的行为,介绍、诱骗、胁迫他人参加传销的,由工商行政管理部门责令停止违法行为,没收非法财物,没收违法所得,处10万元以上50万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任”的规定,我局作出责...
厦门思明法院违背指导案例:违法保护虚拟货币私下交易!
最高人民法院指导案例第36批之四指导性案例199号《高哲宇与深圳市云丝路创新发展基金企业、李斌申请撤销仲裁裁决案》(下称“199号案例”)明确了仲裁裁决裁定被申请人赔偿与比特币等值的美元,再将美元折算成人民币,属于变相支持比特币与法定货币之间的兑付交易,违反了国家对虚拟货币金融监管的规定,违背了社会公共利...
买卖虚拟货币涉嫌违法犯罪?以USDT(泰达币)为例进行探讨分析
第二条第(四)项中规定,任何组织和个人投资虚拟货币及相关衍生品,违背公序良俗的,相关民事法律行为无效。什么是违背公序良俗呢,在最高院发布的第36批指导案例,其中第199号案例中,明确了买卖虚拟币的行为违背社会公共利益,也就是违背公序良俗,结合924通知,相当于最终认定了买卖虚拟货币就是一种违背社会公序良俗的...
外汇违法犯罪典型案例:借助虚拟货币非法买卖外汇
非法经营罪帮助信息网络犯罪活动罪虚拟货币非法买卖外汇共同犯罪基本案情郭某钊,非法汇兑网站搭建者。范某玭,非法汇兑团伙交易虚拟货币者。詹某祥、梁某钻,向范某玭提供虚拟货币交易平台账户及人民币银行账户人员。2018年1月至2021年9月,陈某国(另案处理)、郭某钊等人搭建“TW711平台”、“火速平台...
最高检发布虚拟货币涉外汇违法犯罪案例:披露赵东 OTC 团队涉案详情
近日,最高人民检察院和国家外汇管理局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例(www.e993.com)2024年7月10日。最高检第四检察厅负责人:在我国,虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位,相关业务活动属于非法金融活动。当前,越来越多的非法买卖外汇犯罪通过虚拟货币交易兑换实施。在办案中发现,以虚拟货币为交易媒介间接实现外汇与人民币的货币价值转换,系...
聊城公安:莘县侦破全市首例虚拟货币传销案,追缴违法所得1000余万元
10月8日晚,聊城公安发表文章,称莘县公安局在市公安局经侦等部门的大力指导下,综合运用数据赋能、多侦联动、细致追踪,成功侦破“12·04”虚拟币传销案,抓获传销头目及骨干成员6人,追缴违法所得1000余万元。文中提到,2022年12月,莘县公安局民警在网络巡查时发现币安智能链上存在虚拟币传销活动。民警研判分析调查发现...
肖毅被判无期!违规支持虚拟货币“挖矿” 自称是“抚州人民的罪人”
江西省抚州市委书记、江西省政协副主席等职务上的便利,为有关单位和个人在工程承揽、项目开发和职务晋升等事项上提供帮助,非法收受财物共计折合人民币1.25亿余元,其中5782万余元尚未实际取得;2017年至2021年,肖毅在担任抚州市委书记期间,违背新发展理念,违反国家规定,为从事虚拟货币计算生产业务的企业在财政补贴...
利用虚拟货币洗钱3.8亿元!21名犯罪团伙成员被山西沁水警方全部抓获
近日,山西省晋城市沁水县公安局成功破获一起利用虚拟货币USDT(泰达币)进行洗钱的诈骗案件,抓获犯罪嫌疑人21人,扣押手机40余部,查获现金20余万元,查获USDT价值人民币100余万元。据悉,今年4月1日,沁水警方在核查线索时发现,沁水县龙港镇居民赵某月在某银行名下账户资金流异常,存在“跑分”洗钱重大嫌疑。
【立方早知道】全国“虚拟货币第一案”告破,涉案流水4000亿/多省...
7月18日,*ST宋都公告称,公司于7月17日收到证监会出具的《立案告知书》。因涉嫌信息披露违法违规,证监会决定对公司立案。恒大地产西安公司被申请破产审查据全国企业破产重整案件信息网显示,恒大地产集团西安有限公司被西安卫宁商贸有限公司申请破产,办理法院为陕西省西安市中级人民法院。