想炒币暴富?“虚拟资产交易”已入罪!

如果仅从《新规》的内容来看,可以肯定的是,利用虚拟币进行洗钱,属于犯罪行为,这一点确凿无疑。但是,利用虚拟币进行洗钱,并不等于“炒币即犯罪”。某种程度上来说,“炒币即犯罪”的说法,则属于对新规的片面解读。普通人,到底还能炒币吗?沙龙君身边的朋友,至今还有人在交易比特币等虚拟币。因此,从现实情况...

Web3律师:交易虚拟货币就是洗钱?瞎扯

首先，虚拟货币交易并不等于洗钱，更谈不上是刑事犯罪。两高发布的《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》第5条中，将通过“虚拟资产”交易列为掩饰隐瞒七类上游犯罪的洗钱行为方式之一，其原文表述为：第五条为掩饰、隐瞒实施刑法第一百九十一条规定的上游犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，实施下列...

「羚羊刑事」交易虚拟货币是否涉嫌刑事犯罪?

交易虚拟货币违法吗？截至目前，国内对于虚拟货币的相关监管主要以通知、公告等规范性文件为主，法律法规规章并没有对虚拟货币交易进行规定。根据2013年12月5日人民银行等部门发布的《关于防范比特币风险的通知》（以下简称“通知”），明确了比特币的性质，认为比特币不是由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币...

两高新法,“虚拟货币交易=洗钱?”律师辟谣

解释中提到,通过“虚拟资产”交易、金融资产兑换方式,转移、转换犯罪所得及其收益的,可以认定为刑法第一百九十一条第一款第五项规定的“以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”。这也是我国首次将虚拟资产,而非虚拟币,在司法解释中进行提及,也是该概念在洗钱法中首次被明确提出。一时间,加密圈掀起了轩然...

投资虚拟币就能赚大钱?忻州法院为您揭秘骗局!

近年来,各类虚拟货币逐渐进入人们视野,同时,一些不法分子也动起了“歪脑筋”,打着虚拟货币的旗号从事传销、诈骗、洗钱、非法集资等违法犯罪活动,诱导投资者上当受骗。近日,忻州中院二审审结了一起利用虚拟货币交易的诈骗案件,一起来看看吧。案情回放2019年前后,被告人黄某浩在一个做USTD泰达币(以下均称泰达币)与...

注意!虚拟货币非法交易猖獗,千万别做这件事

违背公序良俗的，相关民事法律行为无效，由此引发的损失由其自行承担；涉嫌破坏金融秩序、危害金融安全的，由相关部门依法查处(www.e993.com)2024年11月25日。参与虚拟货币投资交易活动存在行为无效、交易冻卡、帮信犯罪等法律风险。建议个人保持审慎态度参与虚拟货币投资，同时做到不出售、出借银行卡、身份证等个人证照给他人使用，保护个人信息安全。

虚拟货币合约交易所与带单 KOL,会构成赌博罪吗?

至于是否构成非法经营罪等其他犯罪,见下面分析。04虚拟货币交易所开通合约构成开设赌场罪吗?根据文章第三点的分析,如果虚拟货币交易所中的合约交易不够成赌博犯罪,那么对于虚拟货币交易所来说自然也不构成开设赌场罪。但不得不提的是,实务中确实有不少交易所因为合约、高杠杆交易被认定为开设赌场犯罪,这里有...

高院虚拟资产洗钱新规与趋利性执法的现实冲突

简单来说,虚拟资产就像一把刀,刀本身没问题——你用它切菜是合法的,但如果用它犯罪,那刀就成了违法工具。虚拟货币也是这样:正常买卖不违法,但如果你用它来掩饰、转移‘见不得光’的钱,问题就来了。新规的关键就在这里:它并不是打击虚拟货币交易本身,而是针对那些利用虚拟资产来洗钱、掩盖犯罪所得的行为。所以...

【聚焦风控】防范网络游戏币洗钱风险研究

在此情形下,玩家与其他玩家之间、与游戏运营商之间所发生的虚拟货币买卖行为均属于合法行为。对于企图利用网络游戏虚拟货币洗钱的犯罪分子而言,即使不能在官方服务中将其兑换成法定货币,他们也可以通过第三方平台交易完成兑换。当前,网络游戏玩家的虚拟交易渠道主要有官方平台(即游戏运营商)、第三方交易平台(5173游戏交易...

万事达U卡 银联U卡 能否保证安全出U不被冻卡?

我们经常说买卖虚拟货币虽然国内并不禁止,但风险确实还挺高的,轻则冻卡,重则涉及刑事犯罪。你把U卖给别人,如果别人转给你的款项是其或者其上游违法犯罪所得(比如杀猪盘骗来的,或网赌跑分洗钱的等),那么被冻卡的概率非常大。所以,被冻卡的原因在于,一、你使用的是国内的银行卡,二、你收到了异常的往来款(法币...