逾期还对公账户,逾期还款警示:请勿将款存入公司账户
逾期账户还款并不一定只能还对公账户,具体情况要根据借款合同和借款人与债权机构的以及协商而定。在借款合同中,通常会注明借款人还款的打到方式和账户。有些借款人可能选择将还款账户设置为对公账户,这种情况下逾期还款的相关款将会直接汇入债权机构指定的规定对公账户。这种方式可以方便债权机构对款的互联网管理和追踪...
揭秘“医美贷”背后的套路:没有消费的贷款、借壳圈钱的老板|追踪...
陆元辉称,本案涉及多个法律关系,如李某以虚假的公司招聘员工是否构成合法的劳动关系,员工向贷款机构办理贷款是否为有效的贷款合同,贷款被李某以特殊方式所获取和侵占是否构成犯罪。从诈骗罪或合同诈骗罪的认定上来讲,均需要客观上有虚构事实、隐瞒真相的行为,主观上有骗取他人财物的目的。目前,李某招聘的公司为何目的...
14年,一公司将银行告上法庭,法院直接强制执行,划走银行3500万
这笔资金被妥善存入枣园村委会指定的非个人账户中,尽管该账户名义上为枣园村委会与地利公司的共管账户,然而,地利公司却无法与银行进行对账操作,毕竟这是枣园委员会所开立的账户,涉及一些特定的管理与操作权限。简而言之,只要枣园委员会选择沉默,刘某亦守口如瓶,地利公司便会被蒙蔽真相,对此一无所知。这种隐瞒...
贵阳一重审刑案判决与原判决书高度雷同,认定内容措辞仅90字不同
其中:1550万元直接转入余建华控制账户,20173万元直接转入贵阳银行云岩支行控制账户(转入速度公司、黔盛翔公司8173万元,转入中土粮油公司12000万元)。通过速度公司、黔盛翔公司转入余建华控制账户1628.861万元,加上通过玉蝶公司、申斌等公司及个人账户转入余建华控制账户的1550万元,余建华控制账户合计收到刘志浩控制账户资金3178....
姚志斗律师:挪用资金罪无罪案例分析及解读
挪用,是指不经合法批准,擅自动用所主管、管理、经手的单位资金。挪用包括挪用单位资金归个人使用与借贷给他人两种情况,其中的“他人”包括自然人与法人等单位。公司、企业或者其他单位的非国家工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归本人或者其他自然人使用,或者挪用人以个人名义将所挪用的资金借给其他自然人和单位...
沈阳住房公积金管理中心重磅发布!_ _新闻中心_沈阳网
(一)灵活就业缴存人个人住房公积金账户为正常缴存状态,须开户满180天,应在申请贷款前6个月连续缴存住房公积金(www.e993.com)2024年10月27日。单位缴存职工与灵活就业缴存人身份发生转换,或灵活就业缴存人从异地转入,且身份转换或账户转入期间未发生断缴和提取销户的,个人住房公积金账户设立时间和连续缴存住房公积金时间可合并计算;...
存量房交易诈骗罪涉案达320万?这份司法建议来了→
某房地产营销有限公司某分公司工作人员采取伪造不动产权证、客户收款回单或让他人冒名签订合同等手段让多名购房者将定金及部分或全部购房款转入其个人账户随后该工作人员假借各种理由不与客户签订存量房屋买卖合同不递交贷款补充资料不办理过户或骗取他人办理过户...
广州灵活就业人员住房公积金缴存及使用指南
五、账户转移灵活就业缴存人员因工作发生变动,离开本市至外省市工作,或从外省市来本市工作的,可办理个人账户转出、转入。注:缴存人的姓名、身份证件号码不齐全或有误的,须先办理个人信息变更后才可办理账户转移业务。(一)个人账户转入1.申请条件:灵活就业缴存人员开设住房公积金账户并稳定缴存半年以上(在我中心...
38种诈骗话术,请远离,请转发扩散!_澎湃号·政务_澎湃新闻-The Paper
长期潜伏在会计QQ里了解公司进出账、老板语气等,进而再冒充公司老板加会计QQ,以在出差开会等理由,模拟老板语气编造更改合同,伪造老板个人账户的收款记录,向财务人员发送转账汇款指令,要求财务人员汇款到犯罪分子控制账户,实施诈骗。3.微信假冒代购诈骗话术:“亲,正品海外代购,假一赔十,我家肯定是全网最低价。”...
破案有力,退赃暖心!互助公安发还被骗资金5.2万余元
为能顺利“贷款”,两人便将自己的个人信息、银行账户信息等提供给“贷款公司”用于“走流水”,孰不知“贷款公司”用两人提供的银行账户进行了电信网络诈骗活动,在骗取受害人钱财到两人的银行账户中后,让两人将个人账户内的资金转入指定账户中。靳某某意识到自己网上贷款的事情不正常后,未按诈骗分子的要求将受害人的...