最高法公报丨公司法纠纷案例汇编|股权|债权|破产法|法定代表人...
依法成立并生效的债权属于债权人合法的财产权益,受法律保护,任何人不得随意侵犯。债权发生在特定的当事人之间,缺乏公示性。一般情况下,债权人应通过合同救济主张权利。认定合同当事人以外的第三人承担侵权赔偿责任,应从严把握。当债权人权利救济途径已经穷尽,债权债务关系之外的第三人,如知道或者应当知道债权债务关系存...
“博鑫洗码理财”是互助骗局升级版 被骗者报案还有机会挽回损失
由于资金没有监管,不管哪个环节出现问题,一旦接收资金者消失,投资者维权很难。根据“博鑫洗码理财”的行为,明显是彻头彻尾的诈骗活动。庞氏骗局预警平台建议被骗者趁相关主要人员还没有来得及转移资金以及销毁证据赶紧报案,只有这样还有机会挽回自己的损失。[此文来源于庞氏骗局预警平台]
“ 博鑫洗码理财”两骨干分别获刑3年,罚金5万,退赔受害人,二审...
经查,被告人胡某经被告人康某介绍发展成为博鑫洗码理财下线人员,非法吸收公众存款,所吸收资金由被告人康某转入上线账户,二被告人系共同犯罪,被告人胡某非法吸收公众存款的数额应计入被告人康某的犯罪数额,辩护人的其余辩护意见,合理部分予以采纳。
“博鑫洗码理财”被认定为传销 河北团队长等9人被起诉
2020年5月26日,湖北省蕲春县检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪依法对博鑫洗码理财河北团队团队长王某甲等9名被告人提起公诉。其中8人选择适用认罪认罚从宽制度,并自愿签署了认罪认罚具结书。根据检察机关指控,2018年6月,崔某(网名“心总”,另案处理)在山东省平度市设立博鑫洗码理财工作室,以能提供及时、高...
山东警方对“博鑫洗码理财”立案侦查:18人被采取刑事强制措施
主力资金加仓名单实时更新,APP内免费看>>据山东平度市公安局通报,2019年8月27日平度市公安局对“博鑫洗码理财”立案侦查,先后对崔宁宁等18人采取刑事强制措施。2020年4月13日,公安部将平度市公安局工作中发现的投资参与人线索下发各地,部署全国公安机关依法受理报案和立案侦查。
博鑫洗码理财案进展:公安部部署全国受理报案和立案
金融虎讯4月15日消息,昨日,平度市公安局发布通报,2019年8月27日对“博鑫洗码理财”立案侦查,先后对崔宁宁等18人采取刑事强制措施(www.e993.com)2024年9月20日。2020年4月13日,公安部将该局工作中发现的投资参与人线索下发各地,部署全国公安机关依法受理报案和立案侦查。根据公告,该案没有网站、平台或手机APP,具有“金字塔”式组织结构,但...
“博鑫洗码”与“承善集团 ”放款都是骗局!58岁老人获刑并罚金
11月10日东莞市第一人民法院公布了一份关于“博鑫投资理财平台”与“承善集团”案件的判决书,利箭在行动从判决书中获悉:2019年7月开始,被告人曹某伙同胡某庆(情况不详)通过微信群、线下宣传等方式,以“博鑫投资理财平台”的名义吸收他人的存款,宣传每投资10000元,每天可返还300元,直至返还20000元为止。
非法占用3.54亿元 “博鑫洗码”案主犯被判无期
以犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、洗钱罪,分别判处其余被告人七年六个月至二年有期徒刑不等,并处罚金。法院经审理查明,2018年8月前后,崔某策划、发起“博鑫洗码理财”项目,以能够提供及时、高额回报的澳门赌场洗码理财产品为诱饵骗取投资人信任,向社会公众非法集资,后逐渐在全国各地形成博鑫洗码一级团队,并以...
“博鑫洗码”案19人非法集资团队在青岛获刑,主犯被判无期
以能够提供及时、高额回报的澳门赌场洗码理财产品为诱饵骗取投资人信任进行非法集资,主犯非法占用资金3.54亿元,日前,备受关注的“博鑫洗码”案主犯因犯集资诈骗罪被青岛市中院判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。其余18名被告人分别被判处七年六个月至二年有期徒刑不等,并处罚金。
以赌场洗码理财为饵发展会员 涉案5亿传销团伙9人被诉
正义网讯(记者戴小巍通讯员宋承喜)日前,湖北省蕲春县检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪依法对博鑫洗码理财河北团队团队长王某甲等9名被告人提起公诉,其中8人选择认罪认罚,并自愿签署了认罪认罚具结书。根据检察机关指控,2018年6月,崔某(网名“心总”,另案处理)在山东省平度市设立博鑫洗码理财工作室,以提供及时...