转让公司卷入刑事案件,“高价收购公司”背后的电诈骗局

2023年1月9日，财务公司的工作人员添加了程益微信，双方签了股权转让协议，并线上提交了工商信息变更申请，程益和章鸣把公司的公章、营业执照、贴有密码的公户网银U盾、结算卡、财务报表等资料都交给了上述财务公司。1月10日，周某通过支付宝将转让金额全部支付给程益。1月11日，程益看到公司名称已经变更，他提醒周...

黑龙江一市财政局报案称被诈骗近3000万元,检方:有欺诈性质但不予...

利用取得的相关信息告诉李某涛在向绥化市财政局申请退款的过程中,故意隐瞒福都公司已经被刘某成转让给杜明的事实,让李某涛向绥化市财政局说福都公司没有了,不存在了,并告诉李某涛向绥化市财政局出示其于2014年5月与福都公司签订的《项目委托合同书》,用以证明李某涛即可以代表福都公司,而该合同书已经于2016年7...

起底“高价转让闲置公司”骗局:实则为了骗取公户信息等实施“洗钱”

程益找到周某委托的财务公司，“财务公司说对方会去办的，公司已经通过正规程序转让了，跟我们无关了。”考虑到工商信息确实已经变更完毕，程益不再多想。▲程益让周某变更公户银行信息，周某拖延。受访者供图━━━转让方卷入刑责风波2023年2月，程益和章鸣接到了宁波某县城的警方电话，二人去往派出所后被告...

玉林一公司被骗3000万,还背上2.6亿,后来……

在充分审查容县公司的报案材料后,2019年3月22日,承办检察官会同公安组成专案组远赴北京、郑州等地调查取证。经过半个月调查,初步查明河南公司及朱某,在公司经营亏损,债务高达9亿多元,严重资不抵债的情况下,为获取远超公司正常估值的股权转让款的不法目的,决定、指挥同案人及公司相关人员制作假银行、收款凭证、出入...

上市公司被诈骗近亿,国企遭立案

科创信息在催收回款过程中发现其中涉嫌违法犯罪行为,于是于2024年4月19日向长沙市公安局高新区分局经济犯罪侦查大队报案。7月9日,科创信息收到公安机关出具的《立案决定书》,决定对公司涉嫌被合同诈骗案立案侦查。科创信息在2023年报中提到,公司经多次与大有科技沟通,大有科技一直未提供书面付款时间安排。科创信息根据...

“托关系”入学?呼和浩特29人被骗107万!

据报案人描述,平日里张某自诩手握特殊人脉,声称有能力帮助孩子顺利踏入名校大门,以此诈骗家长钱财(www.e993.com)2024年12月20日。经民警初步侦查,发现此案件涉及十余名受害者,涉案金额较大。民警迅速成立专案组,全面开展细致侦查,对张某微信转账记录、银行账户流水等电子证据进行了深入审查,并对张某进行严密布控,一举将其抓获。张某到案后,对其诈骗行...

特大合同诈骗案!涉案金额近亿元,全国300多家企业被骗

去年9月6日,西安市经济技术开发分局经侦大队接到西安某企业报案称,该公司与一家名为西安曲江奥都置业有限公司签订合同,按照合同约定,该公司负责对“航天荔公馆”“雷家寨现代城一二期”房地产进行全程营销代理。但在履行合同期间,西安某企业法人代表感到被骗了95万元,于是报警。

...人伙同他人伪造开发全套手续,涉案金额近亿元全国300多家企业被骗

一次报案,揭开了一起特大合同诈骗案的内幕。3月15日,上游新闻(报料邮箱:cnshangyou@163)记者从西安市公安局经济技术开发分局获悉,该案涉案金额近亿元,被骗企业多达300余家,涉及全国23省60余地市。该案的主要犯罪嫌疑人则是多家房地产公司的实际控制人。

财务主管被“公司老板”拉进微信群受骗转款近50万,警方紧急止付...

财务主管被“公司老板”拉进微信群,按要求转款49.8万元,再次被要求转款198万元时,她才发觉被骗,选择了报警……近期,四川省自贡市某建筑公司财务主管遭遇电信诈骗,当地警方接警后迅速开展止付工作,并赶赴吉林省办理资金返还业务,最终成功返还42万元。▲荣先生和谭女士为民警送上锦旗...

...西安警方破获特大合同诈骗案:涉及20余省60多市 被骗企业超300家

据了解,公安机关从西安曲江奥都置业有限公司等涉案公司查扣的合同档案400余套,涉及全国23省60余地市,被骗企业300余家,涉案资金高达上亿元,造成企业损失4000多万元。截至目前,已有40余家公司前来公安机关报案,累计金额超过3000万以上。据悉,该起案件于去年11月被西安市委政法委列为重点挂牌督办案件。陕西省公安厅经侦总...