哪些海外业务需要进行境外投资(ODI)备案

企业计划在海外进行直接投资、并购或与现有业务进行扩张时,银行在处理相关汇款业务时,会要求企业提供ODI备案文件,这是确保资金合规出境的重要步骤。3.海外子公司返程投资国内公司在海外设立的子公司计划再返回国内设立外资公司,当这家外资公司在开立外汇银行账户时,银行会要求提供之前国内公司对海外子公司投资所申请的...

企业银行开户仅需备案

企业银行开户仅需备案中国人民银行近日宣布,将于7月22日起在全国范围内全面取消企业银行账户许可。2018年12月,国务院常务会议决定,在分批试点基础上,2019年年底前完全取消企业银行账户开户许可。境内依法设立的企业法人、非企业法人、个体工商户在银行业金融机构办理基本存款账户、临时存款账户业务,由核准制改为备案制,...

企业ODI备案,在银行备案环节需要注意哪些事项?

1、准备材料:企业在进行ODI银行登记前,需准备完整的相关材料,包括企业基本信息、投资项目情况、资金流向等。2、选择合适银行:根据监管要求,企业选择合适的银行办理ODI银行登记业务。3、填写登记表格:填写并提交ODI银行登记表格,详细列出跨境投资项目的相关信息。4、提交材料:将填写完整的登记表格及相关材料提交至指定...

申万菱信中证A500指数增强型证券投资基金基金份额发售公告

7、投资者需开立“基金账户”和“交易账户”才能办理本基金的认购手续,投资者可在不同销售机构开立交易账户,但每个投资者只允许开立一个基金账户。若投资者在不同的销售机构处重复开立基金账户导致认购失败的,本基金管理人和代销机构不承担认购失败的责任。如果投资者在开立基金账户的销售机构以外的其他销售机构购买本基...

华宝创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告

6、投资人认购本基金时需具有深圳证券交易所A股账户(以下简称“深圳A股账户”)或深圳证券交易所证券投资基金账户(以下简称“深圳证券投资基金账户”)。7、网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍。投资人可以多次认购,累计认购份额不设上限。不可撤单,申报一经确认,认购资金即被冻结...

哈市首批银行“存量房网签备案服务点”正式挂牌营业

哈市住建局提醒市民，存量房交易网签备案需在哈尔滨市房屋交易服务平台（hrbhousedata）进行办理，主城区市民可在悬挂“哈尔滨市存量房（二手房）网签备案服务点”的商业银行签署存量房交易网签备案（自由签）合同(www.e993.com)2024年11月26日。下一步，市住建局将进一步深化“政银合作”，逐步扩大便民网点服务覆盖范围，优化业务办理流程，...

一私募产品未完成备案却先划款,基金托管人上海某银行被判承担3%...

鲸拓公司已基金产品的时效性要求为由，提出“向贵司（上海银行浦西分行）申请先行对外投资，后补基金业协会备案”的请求，并于2017年5月4日、5月9日两次向上海银行浦西分行发出《划款指令》，要求上海银行浦西分行将案涉基金募集的投资款约2.47亿元划往鲸拓公司在恒丰银行开立的收款账户，上海银行浦西分行根据指令执行...

【跨境电商】境外投资备案(ODI)的合规步骤

当企业在海外设立的子公司需要在当地开立银行账户时,银行可能会要求内地母公司向该账户汇入一笔款项作为激活资金,在此情况下银行会要求内地母公司提供ODI备案证书,以确保资金的合规性。5.跨境电商开展业务对于有大额资金出入境需求的跨境电商公司而言,进行ODI备案是实现合规转型的必然选择。通过ODI备案,企业可以确保...

银行账号备案逾期,逾期未备案!您的银行账号可能面临风险

银行账号备案逾期是指开户行对账户的身份信息、经营资质等实行审核备案的期间,客户未能及时提供相关资料或未能依据规定时间完成备案手续。此类逾期可能是由于客户本身的起因,也可能是银行审核工作存在误所致。不论是客户还是银行,都应对银行账号备案逾期这一难题高度重视,及时采用措实应对,以保障金融交易的合法性和安全性。

为什么要办理ODI备案?

需要ODI备案的常见的情形有:1、境内机构对外投资时,有汇款到境外的需求,银行会要求企业提供ODI备案文件,银行才会同意进行汇款操作;2、境内机构的国外子公司在开立当地的银行账户时,当地银行可能会需要内地母公司打一笔款项到这个账户作为激活款,那么,境内母公司要提供ODI备案证书,银行才会同意汇款到境外;...