...正开展“清朗行动”:涉嫌赌博等违法犯罪的,将提交并移送司法机关
斗鱼公司CEO陈少杰因涉嫌开设赌场罪被警方逮捕引发关注。红星新闻记者获悉,11月中旬,斗鱼平台开展“清朗行动”,严厉打击私下交易等违规行为,并表示涉嫌洗钱、诈骗、赌博等违法犯罪的,平台将提交并移送司法机关处理。▲斗鱼公司位于武汉光谷软件园的办公区陈少杰失联的消息此前已经在业界传播,11月初,相关话题一度冲上网...
国务院关于修改《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》的决定
一、第三条增加一款,作为第二款:“知识产权领域的违法案件,行政执法机关根据调查收集的证据和查明的案件事实,认为存在犯罪的合理嫌疑,需要公安机关采取措施进一步获取证据以判断是否达到刑事案件立案追诉标准的,应当向公安机关移送。”二、将第十五条、第十六条、第十七条中的“行政处分”修改为“处分”。三、增加一...
盈科原创丨违纪违法所得与受贿犯罪所得的区分标准与处置方式
案件调查结束后,纪检监察机关根据自己的判断对财物进行定性分类处置,将认定为违纪所得的财物以纪委监委名义上缴国库,涉嫌犯罪部分才移送给检察院。换言之,涉案财物移送的范围、数额、种类完全取决于纪检监察机关进行区分和定性。有的案件中,即便是检察院和法院发函要求补充移送或者全部移送,纪检监察机关也不回应,不免让...
钟建|证券期货违法犯罪行刑衔接问题研究
该条第1款规定:“违法行为涉嫌犯罪的,行政机关应当及时将案件移送司法机关,依法追究刑事责任。对依法不需要追究刑事责任或者免予刑事处罚,但应当给予行政处罚的,司法机关应当及时将案件移送有关行政机关。”条文明确要求行政执法机关在执法过程将涉嫌构成犯罪的案件及时移送至司法机关,但对公安机关将案件反向移送行政机关的...
党纪学习教育·每日一纪丨??如何理解和把握《中国共产党纪律...
涉嫌犯罪的,应当移送司法机关。”2015年《中国共产党纪律处分条例》第三十条规定:“党员受到党纪追究,涉嫌违法犯罪的,应当及时移送有关国家机关依法处理。需要给予行政处分或者其他纪律处分的,应当向有关机关或者组织提出建议。”上述规定实际上已经体现了涉嫌犯罪的案件原则上应当先作出党纪处分、再移送司法机关依法处理的...
收藏!市场监管执法办案中应该注意的事项和风险点!
《行政强制法》违法行为涉嫌犯罪应当移送司法机关的,行政机关应当将查封、扣押、冻结的财物一并移送,并书面告知当事人(www.e993.com)2024年10月25日。风险点:没有履行书面告知当事人的义务。在案卷里没有使用本文书。5.立案/不予立案审批表注意事项和内容:本文书属于选择文书,应当选择分开制作或者填写,立案审批表和不予立案审批表,不得...
注意危害税收征管刑事案件范围的调整
税务机关对于这类涉税违法行为,不再以本罪移送司法机关,涉嫌其他犯罪的,以相应罪名移送。二是增加合规整改不起诉的规定。《解释》第二十一条第一款规定:“实施危害税收征管犯罪,造成国家税款损失,行为人补缴税款、挽回税收损失,有效合规整改的,可以从宽处罚;犯罪情节轻微不需要判处刑罚的,可以不起诉或者免予刑事处罚;...
「允良财税动态684期」——涉税案件“行刑衔接”将更为紧密
行政处罚法第二十七条第一款规定,违法行为涉嫌犯罪的,行政机关应当及时将案件移送司法机关,依法追究刑事责任。2022年4月,最高人民检察院联合公安部修订《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》(以下简称“立案追诉标准”),适当提高和调整了14个危害税收征管犯罪罪名的立案追诉标准。税务机关在处理...
从政府法律顾问角度谈行政处罚决定法制审核要点
违法行为涉嫌犯罪的,行政机关应当及时将案件移送司法机关,依法追究刑事责任。行政处罚实施机关与司法机关之间应当加强协调配合,建立健全案件移送制度,加强证据材料移交、接收衔接环节,完善案件处理信息通报机制。行政处罚案件的处理应避免以罚代刑。《行政处罚法》第八十二条还规定了行政机关及相关人员以罚代刑的法律责任:...
房县卫生健康局卫生行政执法公示制度、卫生行政执法全过程记录...
(二)涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的;????(三)公示后可能危及国家安全、公共安全、经济安全或者社会稳定的;????(四)公示后可能影响系列案件调查处理的;????(五)涉嫌犯罪需移送公安机关调查处理或者公安机关正在调查处理中的;????...