征信不好仍可成功办理贷款?揭露贷款中介诈骗新套路

“移花借木”构成合同诈骗罪检察官梳理该类案件的诈骗套路后发现,贷款中介以A征信分不足不能贷款为由,让A寻找信用资质良好的B帮忙提高信用分,承诺B只是见证人不用承担任何风险。操作贷款时,贷款中介会使用B的手机以查征信等为由,要求B配合刷脸等操作,并让B在贷款合同等资料上签字。实际上,贷款中介却以B的名义...

征信不好仍可成功办理贷款?检察机关打击不法贷款中介揭露诈骗新套路

检察官梳理该类案件的诈骗套路后发现,贷款中介以A征信分不足不能贷款为由,让A寻找信用资质良好的B帮忙提高信用分,承诺B只是见证人不用承担任何风险。操作贷款时,贷款中介会使用B的手机以查征信等为由,要求B配合刷脸等操作,并让B在贷款合同等资料上签字。实际上,贷款中介却以B的名义向金融机构申请贷款,致使B成为...

最高检印发《关于办理财务造假犯罪案件有关问题的解答》

3．单位或个人通过签订虚假交易合同、资金空转等手段，配合公司、企业实施财务造假行为，构成合同诈骗、虚开发票、逃税等犯罪的，应当依法追究刑事责任，同时成立财务造假犯罪共犯的，应当依照处罚较重的规定定罪处罚。单位或个人专门为公司、企业提供财务造假“一条龙”服务的，应当从严打击。二、关于欺诈发行证券罪的问题...

二手房被“零元购” 合同诈骗套路深

6月6日,经过民警连续蹲守,将潜逃至三明市三元区小蕉村某企业内的龚某抓获,并冻结扣押其非法所得40余万元。6月19日,龚某因涉嫌合同诈骗罪被沙县区人民检察院依法批准逮捕。二手房交易涉及的金额往往较大,买卖双方在签订和履行合同的过程中,无论卖家或者是买家,在房产交易前须全面确认房屋现状、产权信息、支付方式...

交完房租中介跑路!郑州侦破多起房屋租赁诈骗案 11人落网

郑州市公安局管城分局在侦办案件过程中发现，房屋租赁中介合同诈骗团伙手段隐蔽，链条完整，大量租客和房东上当受骗。“他们在作案辖区内注册房屋租赁公司，招收大量业务员，以托管房屋的方式，通过线上和线下收集房源；与房东签订合同时，承诺支付一个月押金并按月支付高价租金。通过‘高收、短付’的形式，他们在短时间...

警惕中介陷阱!贷款10万元被收了2.9万元服务费,记者调查助贷骗局

因此,最好从开始就拒绝不法贷款中介,通过正规渠道办理信贷业务(www.e993.com)2024年11月16日。可通过实地考察、查询工商等级信息等方式考察贷款中介机构,应注意其合作放款机构是否为有资质的正规金融机构。在合同签订过程中应始终保持谨慎,收集并留存相关证据。警惕贷款中介‘低门槛’‘低利率’等宣传,拒绝其‘预打款’‘刷流水’等要求。”周金才...

贷款中介“案中案”:8人涉AB贷被判刑,借款人纵火泄愤

纵火案背后还涉及诈骗?公安机关在办理薛某纵火案的同时,立即启动对“案中案”的立案侦查。见事情败露,某贷款中介公司的负责人王某等8人主动投案自首。经查,王某等8人利用被害人急需贷款的心理,通过“AB贷”的形式,共骗取7名被害人手续费83万余元。与薛某有着类似经历的被害人不在少数,李先生也是其中之一。李...

征信不好仍可办理大额贷款?小心“AB贷”陷阱

近期,上海市普陀区人民法院(以下简称普陀区人民法院)审理了一起通过“AB贷”套路骗取高额手续费的合同诈骗案件。案情回放李大某因贷款逾期导致征信出现不良记录,无法通过正规渠道贷款。2022年11月,急需资金的李大某在网上看到某贷款中介公司的广告,称征信有瑕疵也可以办理信用贷款。

一名房屋中介被判刑十一年

先是让客户“投资”参与“低买高卖房屋”生意给分红,让人尝到甜头后,再诱导客户也买房。钱交出去,客户才发现房子是别人的,购房合同也是假的……日前,上海崇明法院审理了一起合同诈骗案,房屋中介倪某靠着上述“把戏”,骗取多人定金、房款180余万元。

听信中介“低买高卖房屋”赚差价?结果倒赔……

先是让客户“投资”参与“低买高卖房屋”生意给分红,让人尝到甜头后,再诱导客户也买房。钱交出去,客户才发现房子是别人的,购房合同也是假的……日前,上海崇明法院审理了一起合同诈骗案,房屋中介倪某靠着上述“把戏”,骗取多人定金、房款180余万元。