华谊集团: 董事会审计委员会实施细则(2024年修订)
第三条审计委员会由三名董事组成,应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事,其中包括两名独立董事,且至少有一名独立董事委员为会计专业人士。第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。第五条审计委员会设主任委员一名,由独立董事委员担任,负责...
新公司法下公司章程可以自由约定的事项
19、公司审计委员会的设置无论有限责任公司,还是股份有限公司,其章程可以规定在公司董事会中设置由董事组成的审计委员会。法律依据:(1)《公司法》第六十九条:“有限责任公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会,行使本法规定的监事会的职权,不设监事会或者监事。”(2)《公司法》第一...
广电电气:2023年度审计委员会履职报告
一、审计委员会的人员组成公司审计委员会由三名独立董事组成,其中一名为专业会计人士。审计委员会设召集人一名,由会计专业的独立董事担任。本届董事会审计委员会成员为张爱民先生、朱黎庭先生、唐斌先生三名独立董事,委员会召集人由张爱民先生担任。审计委员会成员简介如下:张爱民:经济学硕士,会计学教授、中国注册会计...
成都华微电子科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举暨...
4、审计委员会:李越冬(主任委员)、王辉、贺正生。其中,提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员(召集人),审计委员会的成员均为不在公司担任高级管理人员的董事,且主任委员(召集人)李越冬女士为会计专业人士。上述委员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董...
烟台东诚药业集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
会议采取累积投票制的方式,经过逐项表决,选举柳青林先生、杨清宝先生为公司第六届监事会非职工代表监事,与职工代表监事孙宏涛先生共同组成第六届监事会,上述人员任期自本次股东大会决议通过之日起三年。具体表决情况如下:1、选举柳青林为公司第六届监事会非职工代表监事...
南通醋酸化工股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议的公告
1、战略委员会(由5人组成)王宝荣、庆九(召集人)、俞新南、顾清泉、丁彩峰2、审计委员会(由5人组成)王宝荣、齐政、贾亚军(召集人)、顾清泉、张建3、提名委员会(由5人组成)王宝荣、齐政(召集人)、贾亚军、庆九、俞新南
杨茜等:新公司法——有限公司章程制定与修改指引清单
不设监事会或监事的公司,可以在董事会中设置由董事组成的审计委员会,行使监事会的职权(新公司法第69条);如设置审计委员会,应当同时明确审计委员会的产生办法、组成方式、议事规则(参考新公司法第121条)。04股东会:法定职权:删除“决定公司的经营方针和投资计划”“审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案”,...
文投控股股份有限公司关于聘任总经理的公告
1.战略委员会由5人组成召集人:刘武成员:刘武、金青海、沈睿、施煜、杨步亭2.审计委员会由3人组成召集人:崔松鹤成员:崔松鹤、刘武、安景文3.提名委员会由5人组成召集人:杨步亭成员:杨步亭、刘武、金青海、安景文、崔松鹤4.薪酬与考核委员会由3人组成...
新《公司法》下董事、监事和高管资格、职责与风险
董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由过半数的董事共同推举一名董事召集和主持。第七十三条董事会的议事方式和表决程序,除本法有规定的外,由公司章程规定。
山煤国际能源集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告
战略委员会由非独立董事孟君、付中华、赵彦浩组成,其中孟君担任主任委员。(二)董事会提名委员会组成人员提名委员会由独立董事辛茂荀、薛建兰、吴秋生,非独立董事孟君、赵妍瑜组成,其中辛茂荀担任主任委员。(三)董事会审计委员会组成人员审计委员会由独立董事李玉敏、辛茂荀、吴秋生组成,其中李玉敏担任主任委员。