荣程集团旗下支付平台融宝被央行罚没362万元,曾与汉富系深度合作

任某（时任天津融宝支付网络有限公司销售总监），对融宝支付以下违法行为负有责任：违反清算管理规定，被警告，罚款6.5万元。瞿某杰（时任天津融宝支付网络有限公司常务副经理），对融宝支付“1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定保存客户身份资料和交易记录；3.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。”...

融宝支付因违反账户管理等被罚361万元 相关责任人同步被罚

中国网财经12月6日讯(记者安然朱玲)央行官网披露的罚单信息显示，天津融宝支付网络有限公司(简称“融宝支付”)因六项违法行为，被央行予以警告，并没收违法所得39.56万元，罚款322万元，合计被罚没361.56万元。罚单信息显示，融宝支付涉及的六项违法行为分别是：违反账户管理、商户管理规、清算管理规定，以及未按...

汇付支付、融宝支付因违法被警告并处罚款

中国消费者报北京讯(记者聂国春)中国人民银行最新公布的行政处罚信息显示,上海汇付支付有限公司(以下简称汇付支付)因违反机构管理规定等9项违法行为,被警告并没收违法所得91.50万元,罚款3172.37万元。同一天,天津融宝支付网络有限公司(以下简称融宝支付)被警告并没收违法所得39.56万元,罚款322万元。处罚信息显示,汇付支付...

天津融宝支付六项违规,被罚没361.56万元

北京商报讯（记者廖蒙）12月1日，人民银行官网披露的罚单信息显示，天津融宝支付网络有限公司（以下简称“融宝支付”）因违反账户管理、商户管理规、清算管理规定，以及未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告等六项违法行为，被人民银行予以警告，...

天津融宝支付被罚322万!涉违反账户管理规定等

12月4日金融一线消息,中国人民银行公布的行政处罚信息公开表显示,天津融宝支付网络有限公司存在6项违法行为,被处以警告,违法所得39.555252万元亦被没收,同时处以罚款322万元;2名相关负责人均被罚款,其中1名还伴有警告。据罚单披露,

央行公布两张第三方支付机构的大额罚单,共计罚款超3494万元

银罚决字202390-92号显示,天津融宝支付网络有限公司存在以下6项违法行为类型,因此受到警告,没收违法所得39.555252万元,罚款322万元(www.e993.com)2024年11月1日。同时,两名涉事员工被罚。1.违反账户管理规定;2.违反商户管理规定;3.违反清算管理规定;4.未按规定履行客户身份识别义务;...

汇付、融宝被罚没超3625万,今年第4大支付罚单出现

除了汇付支付,此番被人民银行处罚的另一家支付机构为天津融宝支付网络有限公司(以下简称“融宝支付”)。根据处罚信息,融宝支付因违反账户管理、商户管理规、清算管理规定,以及未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告等六项违法行为,被人民银行予以...

涉案资金95亿!这一第三方支付平台,被端!警方提醒

另一行政处罚公示显示,天津融宝支付涉及违反账户管理规定;违反商户管理规定;违反清算管理规定;未按规定履行客户身份识别义务;未按规定保存客户身份资料和交易记录;未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告等违法行为。对此,央行对天津融宝支付处以警告,没收违法所得39.56万元,罚款322万元。同时,任某(时任天津融宝支付...

【Fintech 周报】华为、支付宝宣布合作;中国银行被罚3664.2万元...

近日,人民银行官网最新公布的行政处罚信息显示,上海汇付支付有限公司因违反机构管理规定等9项违法行为,被警告,并没收违法所得91.502553万元,罚款3172.37万元。另一条处罚信息显示,天津融宝支付网络有限公司因违反账户管理、商户管理规、清算管理规定,以及未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、...

汇卡商务、信汇、易联和银联支付遭罚没超4200万元 近1个月16家...

11月29日,人民银行公布多项行政处罚信息,对上海汇付支付有限公司、天津融宝支付网络有限公司两家公司合计罚没3600余万元,多名责任人被处罚。具体来看,汇付支付存在九项违法行为,包括违反机构管理规定、违反商户管理规定、违反清算管理规定、违反账户管理规定、未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易...