起底电诈丨充话费也会涉嫌洗钱?“刷流水”骗局背后的套路竟是这样
两天后收到充值成功的信息半个月后张先生接到通信运营商打来的电话称其手机号码涉嫌诈骗按照相关规定将对手机停机原来这是一种新型的“打折慢充”洗钱陷阱它的套路是这样的↓表面上你自己支付了手机话费实际上你支付的“话费”经慢充平台层层传递最终到了不法分子的账户上他们再用骗来的资金给你...
扫码送20元、充话费有奖,快递面单上的虚假广告谁印的?
《快递观察家》调查发现,面单广告的噱头不外乎"扫码就送"、"扫码领取现金"、"充话费有奖"等形式,当扫码进入后,有的显示为电商平台链接,有的为第三方抽奖转盘,也有某网站充值送话费的内容。大部分面单广告均为正常广告,也有少数虚假广告掺杂其中。与邮政、通达兔面单大多充斥广告不同,顺丰、京东等直营快递的面单...
低价“慢充”话费,你可能成为洗钱的“工具人”!
也就是说,这一链条上至少存在两个环节、四个角色,分别是代理“慢充”话费业务并收取回扣的唐某、在闲鱼上下单“慢充”话费服务的机主,以及实际获取“慢充”订单钱款的电信诈骗分子、被诈骗后将“真金白银”的话费存在机主账户上的受害人。作为代理商的唐某是怎样和“上线”联络的?刘宏祥说:“嫌疑人唐某通...
南部人注意,便宜充话费的套路这么深!!!
一方面通过一个叫做慢充平台的资金支付通道,将涉案资金以充话费、电费等形式来进行洗钱。经过对涉案慢充平台的分析研判,警方发现各级代理之间传输订单数据的平台都是统一的专用平台,而且,这些平台的技术研发人员也是同一个人。通过对平台技术研发人员身份的继续深挖,嫌疑人张某浮出水面。经查,张某原在济南一家信息技...
晨意帮忙丨充话费送的电动车骑了3年被交警查扣:套牌!移动营业厅...
刘研认为,商家员工向消费者提供车牌,是一种职务行为。作为商家,需要保证提供的牌照可以正常使用,而不是假牌或者套牌。如果员工从中谋取私利,损害商家利益,商家在承担消费者的损失时,也可以向该违法员工追究相应的法律责任。如果是因为员工或者商家疏漏,在录入车牌过程中有疏漏,导致车牌重复,这种因为疏忽大意造成的后果,...
网友低价充话费致手机号被封,原来是被参与了这种事
简单说,这一条链上至少存在两个环节、四个角色——代理“慢充”话费业务的诈骗分子、在电商平台上下单“慢充”话费服务的机主A、实际获取“慢充”订单钱款的境外诈骗分子、被诈骗后将“真金白银”的话费存在机主A账户上的受害人B(www.e993.com)2024年10月20日。可以看到,最终只有被“刷单”等诈骗了的受害人B承受了实际的经济损失,受害人...
假的!假的!假的!隆昌人别上当
民警介绍,近年来,不少群众无意识地“参与洗钱”,其中,“低价充值”就是其中一种。一般来说,这类“陷阱“有以下3个步骤:1.发布“低价充值”广告“洗钱团伙”以高额佣金招募缴费代理商,缴费代理商再通过二手平台、社交平台等发布“低价充值话费、油卡、电费”的广告,诱导有充值需求的客户进行交易。
注意!充个话费竟然是间接洗钱?揭秘新型洗钱套路
客户将充值话费、电费的钱转给与企业相关联的代理商后要几天后才能充值到账这就是所谓的慢充平台那么在这几天的空白期间内客户充值的钱去了哪里呢?不法人员拿到充值款后,会修改充值链接,将原本充值的界面伪装成赌资充值界面,然后放在赌博等网站上,也就是利用充值服务平台技术,将真实的话费充值订单与赌资...
“话费慢充”背后是洗钱陷阱!揭秘新型洗钱套路
充个话费怎么沦为间接洗钱工具?客户将充值话费、电费的钱转给与企业相关联的代理商后,要几天后才能充值到账,这就是所谓的慢充平台。那么,在这几天的空白期间内,客户充值的钱去了哪里呢?原来,不法人员拿到充值款后,会修改充值链接,将原本充值的界面伪装成赌资充值界面,然后放在赌博等网站上,也就是利用充值服务...
警惕!上海许多人收到“充话费”短信,有人手机号突然被封
01近期,许多市民收到“充话费”短信,有人因节省5元话费而被迫“封号”,成为洗钱的帮凶。02诈骗分子通过二手交易平台、社交平台等发布低价充值服务,吸引受害人购买。03诈骗分子在受害人购买充值商品后,承诺一周内到账,实际上将赃款通过赌博、杀猪盘等方式洗白。