公安机关先行处置刑事案件虚拟货币的合法性探究

在案件未移送法院审判之前,对于应当发还被害人,或者追缴、没收的违法所得具体数额尚未最终确定,且案涉虚拟货币可能存在其他合法权利人,此种情况下,公安机关在侦查阶段先行处置的行为,显然有违前述程序性规定。??先行处置行为,会产生哪些“后患”?当然,如果是嫌疑人主动自愿上交涉案财物,并申请交由公安机关或第三...

花上百万投资“泰达币”血本无归,武汉法院判了

03由于虚拟货币不具有法偿性与强制性等货币属性,我国《民法典》第一百五十三条规定,违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效。04最终,法院判决驳回原告刘某诉讼请求,刘某投资虚拟货币造成的损失需自行承担。05法官提醒,投资者在进行任何投资前,应充分了解该投资项目的合法性与风险性,避免造成自身财产损失。

买卖虚拟货币涉嫌违法犯罪?以USDT(泰达币)为例进行探讨分析

泰达币(USDT)的全称是TetherUSD,是一种稳定币,即与法定货币美元挂钩的加密货币。USDT由隶属于香港iFinex公司的Tether公司发行。Tether公司声称每发行1个USDT代币,其银行账户都会有1美元的资金保障,但由于Tether公司没有提供充分的审计报告来证明其储备充足,对于USDT的稳定性仍然存疑。买卖USDT违法吗?截至目前,国家对于...

中国反洗钱法首次大修,虚拟货币是重点

为了证明自己的资金来源和处置能力,代处置公司会主动提供自己多个银行的存款证明,强调其资金的合法干净性,并可根据司法部门不同的处置回款比例要求,匹配不同渠道的资金,通常而言,合法性证明越高的资金,处置成本也就越高。3.打一枪换一个地方的壳公司代处置公司为了提升其合规水准,通常会提前设立或者控制多家股东...

以案说法 | 虚拟币投资:“财富神话”or“韭菜收割机”?

目前,虚拟货币交易并非小众且罕见的行为,而该种投机行为不论是何种行为动机,所造成的损失需自行承担。投资者在进行任何投资前,应当充分了解该投资项目的合法性与风险性,切勿盲目跟风或轻信他人承诺的高收益,避免造成自身财产损失。·法条链接《中华人民共和国民法典》...

柯达| 虚拟货币“禁止式”监管:法理反思与制度优化 | 华东政法...

首先,禁止式监管的目的正当合法(www.e993.com)2024年11月27日。通过前述规范性文件可以看出,禁止式监管的主要目的有二:一是保护投资者,防止公众受欺诈和价格波动影响;二是防范金融风险,维护国家安全和社会稳定。这两项目的与《中国人民银行法》《证券法》等法律的目的并无二致,因此可通过目的合法性审查;进一步看,以无担保型虚拟货币为重点的禁止...

央财邓建鹏:中国虚拟货币监管一刀切的合法合理性思考该如何优化

(二)规范性文件合法性的提升“禁令型”监管多涉及对市场业务的限制或禁止,这种“禁令”常以行政规范性文件作为“载体”。背后原因在于,金融科技行业快速分化组合,与法律稳定性、滞后性之间存在着矛盾。为缓和二者冲突,低位阶的规范性文件往往先于正式立法,在补齐法律规范短板等方面发挥着难以替代的积极作用。然而,行政...

9月1日人民法院报刊文:虚拟货币属合法财产

对于未涉及破坏金融秩序、危害金融安全的虚拟货币交易行为,民事行为人风险自担、责任自担,现行的法律政策尚未禁止,更未将虚拟货币认定为是与毒品、淫秽书刊、管制刀具等一样性质的违禁品,相关主体持有虚拟货币具有合法性。例如林农所有的林木,在未取得砍伐许可证前,可以合法所有,但不得以砍伐方式处置。

狗狗币为何暴涨百倍?复星联合创始人梁信军2万字解密数字经济底层...

发2%的token,并不会影响新加坡币的波动性。有很多国家M2每年超过2%,发2%的token有什么难度?这不是个问题,问题在于理解,有些担心是不必要的。关于支付的问题,不管央行怎么看,现在越来越多的商业机构已经在认可在推动数字货币,比如Visa从今年3月起已经全面支持USDC;马斯克也宣布,在美国购买特斯拉汽车可使用比特币进...