境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程
见证开户即内地的银行作为见证人,在内地验证客户身份,为客户办理香港账户。亲临香港分行柜台开户就是亲身前往香港开户。见证开户对于不方便前往香港的人来说简直就是福音,目前民生银行在大陆已开通十多个网点。民生银行开户优势:1.香港民生账户申请,是可以在国内的民生银行帮助见证完成的,不需要肉身跑到香港,省时又省...
手机银行App个人信息合规行业测评报告:隐私政策透明度与合理性
检查个人信息保护政策中是否包含个人金融信息控制者的基本情况,包括注册名称、注册地址、常用办公地点和相关负责人的联系方式等。4检查个人信息保护政策中是否包含收集、使用个人金融信息的目的,以及目的所涵盖的各个业务功能,例如将个人金融信息用于推送商业广告,将个人金融信息用于形成直接用户画像及其用途等。5检查个...
民办学校刑事法律风险及合规要点|招生|举办者|学前教育|英才学校...
高频刑事风险人员:法定代表人、协同学校法定代表人挪用资金行为方式1:利用管理学校银行账户内资金及收取现金学费的职务之便,挪用学校银行账户内的资金及收取的现金学费归个人使用。案例:(2017)粤04刑终395号挪用学校账户资金归个人使用被告人罗某创办了全日制民办小学珠海市香洲区某学校,并任学校的董事长、法定代表...
民间借贷纠纷律师办案实务问答(共92个)|债权|贷款人|担保人|借款...
15.借款合同上借款人的名字与实际接受款项的人名字不一致,应该针对合同借款人还是实际收款人提起诉讼要求承担还款责任?16.原告向法院起诉并提交未载明贷款人的借条,原告的诉讼主体资格是否能得到法院的认可?17.欠条或借条上的欠款人名字与其身份证上的不一致,如何确定被告主体身份?18.借款合同中有一般保证人,提起...
将款项错汇至被执行人账户,案外人能否请求法院返还?
最后,再次提醒大家,在汇款时一定要认真、细致核对收款人姓名、名称、开户行以及银行账号等关键、标识信息,避免出现资金错汇的情况,给自己带来不必要的损失和麻烦!法条链接1.《中华人民共和国民事诉讼法》(2021年修正)第二百三十四条执行过程中,案外人对执行标的提出书面异议的,人民法院应当自收到书面异议之日...
关于《呼和浩特市商品房预售资金监管实施细则》公开征求意见的公告
《商品房预售监管资金拨付通知单》中应当明确监管银行名称、房地产开发企业名称、监管项目名称、监管账户名称、监管账户账号、监管资金拨付金额及收款人开户银行名称、收款人账户名称、账号等(www.e993.com)2024年9月19日。房地产开发企业按照本细则第二十九条规定提供付款有效凭证的,将相应额度的监管资金拨付至施工、材料设备供应或者专业经营单位指定的银...
这些税款的手续费 您申请退还了吗?
1)收款人名称和银行账户应为扣缴义务人已在税务机关备案的银行账户名称和账号。2)收款人名称与扣缴义务人名称不一致的,请前往主管税务机关办税服务厅进行处理。②方法二:使用自然人电子税务局(WEB端)申请办税人员被授予企业扣缴权限后,登录自然人电子税务局网页端会显示单位办税入口,进入单位办税后,选择...
微信,支付宝,美团将正式纳入税务监管!2024年5月1日起已实施!
税务已经打造了最新税收分类编码和纳税人识别号的大数据监控机制,今年可能将有更多企业因为历史欠账虚开发票被识别出来,请大家遵守税务法规。同时,高工资、多渠道、多类型收入的将面临严查!在电商行业中,个人账户收款是普遍存在的,但金税四期上线后,国家也加大了对税务稽查力度,个人账户也被纳入到银行监管和税务...
财政部拟发行2024年记账式附息(十八期)国债
收款人名称:中华人民共和国财政部开户银行:国家金库总库账号:270—24118—1汇入行行号:011100099992本期国债发行手续费为各承销团成员承销面值的0.06%。四、分销及上市日期本期国债招标结束至2024年9月18日进行分销,9月20日起上市交易。五、其他...
万字:深度解析“跨境支付”全局
1.VA账户即VirtualAccount(虚拟账户),其本质是设立在机构伞形母账户下的一个独立的虚拟映射额度。一般由账号、户名、银行名称和地址、SWIFTCODE等信息组成。VA账户大致可分为两类:VLA和VAV。VLA是最简单的现代虚拟账户形式,本质上只是分类账记录。VAV则是由银行或支付机构为客户生成的一组虚拟账户,每个账户包...