常见涉企经济犯罪解析(三)——职务侵占罪、挪用资金罪
(2)企业在业务交易过程中,应与商业合作对象签订书面合同并在合同中约定通过企业的对公账户统一收取业务款项,并约定业务人员不得私自接收银行转账、现金、支票等。(3)企业在支付业务款项时,财务人员要对业务人员提交的合同单据、其他文件进行审核,审查付款情形和付款金额是否与相关经济行为、合同约定的付款条件一致,若有...
刑事控告全流程(附法条依据)【刑事控告指南】
各级公安法制部门是公安机关受案立案工作监督管理的主管部门,主要履行以下职责:通过受案立案信息系统掌握、监督和管理本级公安机关各办案警种、部门受案立案情况,及时发现、预警和纠正受案立案环节的执法问题;对经济犯罪案件以及其他易出问题、有争议的案件是否受案立案进行审核监督;统一接受检察机关通知立案的案件;协调解决本级...
跑分平台的运作模式、业务流程及风险防控
“跑分”平台从本质上来说是利用收款码来代替常见的银行卡进行网上交易,为DB、色情、电信ZP等违法犯罪活动提供收款通道和付款通道。由于其运作模式及业务流程立足于第三方支付技术,可以通过理解其运作模式、其业务流程,在各个阶段采取各种措施,实现全链条的打击。因为“跑分”平台常常与网络DB及电信ZP犯罪关联,所以以...
乌鲁木齐公安着力优化法治化营商环境
“简化办事流程、化解企业矛盾、上门办理业务……除了这些,我们还会组织民警深入辖区企业开展各类法治宣传教育活动,常态化开展消防安全知识培训,助力辖区经济高质量发展。”钻石城派出所所长祁燕军说。优化服务,护企惠民“零懈怠”针对企业、办事群众的实际需求,沙依巴克区公安分局人口管理大队采取户政人员进企业“一对一...
武汉金凰百亿假黄金案中的金融机构:高管被判刑后上诉
澎湃新闻看到,在陈英案中,程万里被描述为“陈英团队成员”(其因经济犯罪被另案调查)。公开资料显示,2007年,长安信托引进原中信银行高管崔进才担任总裁;崔进才到任后,陆续有多名原中信银行成员加盟长安信托,其中就包括副总裁陈英、武汉公司总经理程万里等。
关于湖北省法院系统涉企案件经济影响评估制度运行情况的调查报告
需要特别说明的是,人民法院对涉企案件进行经济影响评估,并不意味司法在执行法律中具有可变性,而是表明通过经济影响评估,将采取更符合企业生存现状与发展需要、社会震荡最小和社会损耗最低、公平理性的司法措施;在司法的刚性和柔性、力度和温度之间实现平衡;既坚持司法的公正严明,又体现司法的善意文明;既发挥司法的规范引领...
四川成都金牛:全流程引导侦查取证 成功追回被骗的养老钱赢得赞誉
在“大信访”工作格局下,该院纵向挖掘内部潜力,先后建立“检察接诉即办”“重点案件风险评估化解”“追赃挽损前置”等工作机制,助推提升办案质效。今年以来,区域内涉众型经济犯罪追赃挽损率提升15%。走进金牛区检察院第五检察部党支部党员活动室,奖牌、奖状铺满了墙面——第十届全国检察机关“文明接待室”、四川省“...
武汉金凰百亿假黄金案中的金融机构:风控人员曾多次提示风险,高管...
澎湃新闻看到,在陈英案中,程万里被描述为“陈英团队成员”(其因经济犯罪被另案调查)。公开资料显示,2007年,长安信托引进原中信银行高管崔进才担任总裁;崔进才到任后,陆续有多名原中信银行成员加盟长安信托,其中就包括副总裁陈英、武汉公司总经理程万里等。
天津经侦总队:深入企业一线 护航经济发展
天津经侦总队民警围绕企业所在医药销售行业特点和经营实际,结合涉企常见多发经济犯罪的手段特征、防范常识进行法律宣讲,重点针对企业内部关键岗位、制度流程存在的潜在风险进行防范预警提示,旨在从源头杜绝出现相关领域违法犯罪行为,提高企业整体防范意识和水平,促进企业经济犯罪防控机制的建立和完善。活动最后,按照“线上建服务...
重拳打击违法犯罪 提升服务企业水平深圳公安护企安商有力度有温度
规范执法流程“部分经济犯罪往往和经济纠纷交织在一起,是构成犯罪,还是属于民事纠纷,基层民警有时候很难精准把握。”深圳市公安局经侦支队七大队副大队长张轲说,近年来,经济犯罪越来越复杂,呈现出隐秘性、迷惑性强和影响面广、办案难度大等特点。在实践中,接处警民警很难当场判断事件是经济犯罪还是经济纠纷,警情是否...