背书票据给洗钱户,导致账户被冻结,这5大法律问题不能不知
银行或支付机构收到“协助冻结财产通知报文”后,对相应账户进行冻结。在止付期限内,未收到公安机关“协助冻结财产通知报文”的,止付期满后账户自动解除止付。首先,关于“冻结金额的限制”。《公安机关办理刑事案件适用查封、冻结措施有关规定》第二十七条规定:“冻结涉案账户的款项数额,应当与涉案金额相当。不得超出涉...
银行账户被检察院、公安机关等冻结,如何申请解冻?
(1)冻结涉案存款、汇款等财产的期限不得超过六个月——即,一般只能冻结6个月;(2)有特殊原因需要延长的,作出原冻结决定的人民检察院、公安机关、国家安全机关应当在冻结期限届满前办理续冻手续。每次续冻期限不得超过六个月,续冻没有次数限制——即,假设办案周期比较长,可以继续冻结,而且继续冻结没有次数限制。2...
铜川市公安局王益分局关于依法处置网络赌博涉案银行账户冻结资金...
一、各银行卡账户持有人须在通告期限内(2024年10月17日-2024年11月16日)携带本人有效身份证件、该银行卡开户材料以及能够证明银行卡内资金来源合法的相关材料证明,到铜川市公安局王益分局刑侦大队配合调查。二、逾期不提供或者不能提供相关证明材料证明银行卡内资金合法来源的,按照相关法律规定,公安...
银行卡被冻结了?最有效的解冻路径你可能还没试过!
根据法律规定,如果公安机关在合理的期限内没有处理你的解冻申请,你有权向上级公安机关或同级检察院提出申诉。然而,这一法律救济的前提是你必须配合调查。如果你只通过电话或邮寄材料申诉,由于警方无法确认你是否涉案,他们有权不处理你的申请。所以,只有亲自前往配合调查,才能为后续的法律救济留有余地。结语:银行...
赢了官司怎样才能快速拿到钱,这份保全攻略请查收!
采取保全措施后,申请人起诉且法院立案的,诉前保全措施转化为诉中保全措施,冻结银行存款的期限不得超过1年,查封、扣押动产的期限不得超过2年,查封不动产、冻结其他财产权的期限不得超过3年。03诉前保全怎样解除?存在下列情形之一的,人民法院应当及时解除诉前保全:(一)人民法院发现存在保全错误;(二)申请人申请...
深市上市公司公告(11月22日)
ST汇金:公司及子公司银行账户解除冻结ST汇金(300368)公告,公司及子公司中科拓达在河北顺泰路桥有限公司与公司、石家庄汇金供应链管理有限公司等借款合同纠纷一案中被申请冻结的基本账户及其他账户已解除冻结(www.e993.com)2024年11月25日。公司前期已就伪造公司公章事项向公安机关报案,目前已接到石家庄市公安高新技术产业开发区分局的立案告知书。本次...
银行账户解除冻结后仍涉诉讼 合作方起诉峨眉山A损害公司利益
8月6日,著名旅游上市公司峨眉山A(000888.SZ,股价12.9元,市值67.97亿元)公告称,公司银行基本账户解除冻结。而围绕银行账户被冻结到解除冻结背后是峨眉山A被合营公司股东起诉。根据公告,顾文宏以损害公司利益责任纠纷起诉峨眉山A和它的子公司德宏州天祥旅游开发有限公司(以下简称天祥公司)。而在顾文宏起诉前,...
超讯通信:法院裁定同意解除公司银行基本账户冻结
超讯通信:法院裁定同意解除公司银行基本账户冻结超讯通信公告,公司向广州市中级人民法院申请变更财产保全,并收到法院送达的《民事裁定书》。法院裁定同意公司以第三人担保、子公司超讯设备名下不动产和公司持有的超讯数字全部股权转换财产冻结,并解除公司银行基本账户冻结。该裁定有利于提高资金使用效率,保障公司经营活动...
江苏阳光股份有限公司 关于公司银行账户资金被冻结的公告
二、银行账户被冻结原因公司于2024年3月22日与工商银行股份有限公司江阴支行签署了《流动资金借款合同》(以下简称“借款合同”),贷款金额为9,990万元,到期日为2025年3月21日。截至本公告日,公司在工行江阴支行的融资本金共计20,690万元,逾期未还本金0元,欠息0元。但工商银行股份有限公司江阴支行认为公司存在“借款...
贵阳警方公告:对这750个银行账户进行冻结
局正在侦办的“贵阳市花溪区‘球速体育’开设赌场案”,经过我局依法侦查查明:434062***869(陈*态),601382***744478(李*),621080***888(黄*等)等750个银行账户(详见附件)接收涉案网赌平台的赌资并进行流转或存储,我局依据《中华人民共和国刑事诉讼法》相关规定对上述750个银行账户进行冻结。为维护账户开户人...