速览!近期重大政策立法、重要案例全面梳理(09.30-10.13)

1.李某至、单某兴、马某销售伪劣产品案2.李某、张某涛销售有毒、有害食品、销售假药案3.单某销售伪劣产品案4.杨某宇、毛某、丛某贞等六人销售有毒、有害食品案5.钱某库、王某志生产、销售不符合安全标准食品案三、江苏省高级人民法院发布6起2023年涉外商事审判典型案例1.潘某某与田某某合作合同纠纷...

...| 上交所发布并购重组典型案例汇编,四类负面并购类型从严监管

1、上交所发布并购重组典型案例汇编,四类负面并购类型从严监管2、会计所排名生变,普华永道缺席3、银行存贷压力持续,多家银行贷款第三季度负增长4、东京证交所时隔70年再次延长交易时间5、京东七鲜回应价格战传闻//宏观预警//1、监督法修正草案:明确各级人大常委会应当对政府债务进行监督全国人大常委会法制...

刑辩思考:办理非法集资案件的心得和体会

根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部于2019年1月30日联合发布的《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》(以下简称19年《意见》)中“关于非法集资的‘非法性’认定依据问题”的相关规定可知,公安机关、人民检察院、人民法院认定非法集资的非法性,应当以国家金融管理法律法规作为依据,可以参考“一行两会”等行政...

青海银行业绩堪忧:贷款集中,主要股东频被执行,资产质量承压

青海银行未来不良风险增长的信号不仅表现在其贷款五级分类的占比上,在该行的关联贷款中也能看出潜藏的巨大风险。在青海银行的主要关联交易中,最大集团客户的授信余额占资本净额12.64%,全部关联方在该行的授信余额为38.86亿元,占资本净额的39.04%,最大单一关联方的授信余额占资本净额高达9.04%,已经非常接近10%的监管...

《银行保险机构操作风险管理办法》全文

国家金融监督管理总局或其派出机构按照监管职责归属,可以豁免规模较小的银行保险机构在一级分行(省级分公司)设立操作风险管理专岗或专人的要求。第十三条法律、合规、信息科技、数据管理、消费者权益保护、安全保卫、财务会计、人力资源、精算等部门在承担本部门操作风险管理职责的同时,应当在职责范围内为其他部门操作...

邮储银行上饶市分行:厚植“阳光信贷”文化,筑牢合规履职底线

讲座内容主要包括宣讲案件防控与内控合规管理的重要性,近期银行案件分享、银行案件造成的后果、银行案件风险的特殊性;典型银行案件剖析,银行案件的演进与分类(业内案件、业外案件)、主要犯罪形式及案例、案件发生的原因;案防及内控合规管理实务操作,银行案件风险高发环节防控措施等(www.e993.com)2024年11月27日。

连发27篇文章!金融监管总局释放哪些重要信号?

研究提高银行保险机构准入门槛对金融业务牌照进行分类分级管理金融监管总局准入司在《深入贯彻落实中央金融工作会议精神奋力开创金融机构准入工作新局面》一文中提到,要以严把准入标准为出发点。严格金融机构准入标准和要求,研究提高银行保险机构准入门槛,不断夯实金融机构审慎监管的基础。要坚持金融特许经营、持牌经营原则...

《银行保险机构操作风险管理办法》正式发布,2024年7月1日起施行

国家金融监督管理总局或其派出机构按照监管职责归属,可以豁免规模较小的银行保险机构在一级分行(省级分公司)设立操作风险管理专岗或专人的要求。第十三条法律、合规、信息科技、数据管理、消费者权益保护、安全保卫、财务会计、人力资源、精算等部门在承担本部门操作风险管理职责的同时,应当在职责范围内为其他部门操作...

新书推荐丨银行抵债资产疑难问题及案例解析

6.我国金融企业(主要指银行)呆账核销经过了怎样的过程?7.金融企业呆账核销以后为什么还要继续追偿?8.我国银行业在贷款分类上发生过怎样的变化?9.银行实施以物抵债有哪些重要作用?10.银行收取抵债资产过程中会遇到哪些难题?11.银行收取抵债资产后不及时处置会对银行的经营效益产生哪些不利影响?

申请执行,我需要提供哪些财产线索?_澎湃号·政务_澎湃新闻-The...

3.银行存款:被执行人名下银行存款的账户、开户行等;4.公积金:被执行人名下公积金账户、所属管理中心;5.被执行人名下的股票、基金、投资型保险、知识产权、版权、公司股权等。法条链接《最高人民法院关于民事执行中财产调查若干问题的规定》第一条执行过程中,申请执行人应当提供被执行人的财产线索;被执行人...