不是本人可以查到银行流水吗

通常情况下，银行流水记录是个人隐私信息，只有账户持有人或经过账户持有人授权的人才能查询。非本人查询银行流水，如果没有账户持有人的明确授权，银行是不会提供相关信息的。授权查询如果需要非本人查询银行流水，账户持有人可以前往银行办理相关授权手续。这通常包括填写授权表格、提供身份证明等。授权后，被授权人可以...

伪造银行流水私吞公共收入超百万,长沙一业委会主任被判5年

2024年案发前日，欧阳某被小区业主堵在电梯里要求去银行查账。来源：视频截图开福区法院审理查明，2020年3月至2024年1月，被告人欧阳某在担任长沙市开福区才子佳苑2期业主委员会主任期间，为牟取利益，利用职务之便，私自将业主委员会对公账户中物业公司所汇公共收入转到其个人账户中，并伪造虚假流水明细用于欺骗业...

重磅!资金查控平台来了!税局可调取企业和个人资金流水!

3、2021年1月末,央行、银保监会、证监会等三部门联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》:个人到银行存取现金超过5万元,需要核实身份,登记资金来源和用途。但是很快央行对该政策说是由于技术原因,决定暂缓施行。通过上述官方文件来看,只能说是对于5万以上交易会被金融机构监控,而未提及...

企业对公账户十年前的银行流水账能否被查到

对公账户十年前的银行流水能查到吗?可以的,银行交易记录保存十五年,但是必须能很清楚地记得是几月几日什么时间在哪里办了什么业务,银行是可以帮你申请调资料的。扩展资料根据《中华人民共和国反洗钱法》第十九条”金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更...

个人查流水最长几年

然而,这并不意味着银行只保存五年的流水记录。实际上,很多银行会保存更长时间的流水记录,以便应对可能出现的特殊情况。例如,某些涉及大额交易或长期合同的客户,银行可能会保存更长时间的流水记录以备查证。三、如何查询银行流水记录那么,如何查询个人银行流水记录呢?一般来说,个人可以通过以下几种方式查询:...

传国泰君安强制查基层员工所有银行卡流水,遭财经大V怒斥;曝华为...

该博主介绍,起因是,国泰君安通过“云闪付”查询员工名下全部银行卡,要求员工2024年7月8日下班前将查询结果截屏发送给所在部位合规人员(www.e993.com)2024年11月7日。另外,国泰君安要求员工于2024年7月10日前提供本人名下全部银行卡与关联账户人之间的转账流水,转账流水须有银行盖章,核查时间为:关联账户开户时间——至今。

查信用卡流水最多多少年,查询信用卡流水:了解最多可追溯的时间年限

招商银行信用卡的不同明细记录查询时间围一般为当前年度以及之前的五年若干年,具体以招商银行的多能政策规定和信息系统设定为准。在实行任何查询之前,建议您与招商银行的有的客户服务人员实确认,以便获得准确和详尽的两年答案。查银行流水能不能查出逾期多久了...

手记|我们梳理了几千条银行流水

带着诸多疑问,我们对张某等人名下的9个银行账户进行了查询,发现张某、彭某之间银行流水往来频繁,数额巨大,并非彭某所称二人之间没有其他的流水往来。我们梳理了几千条银行流水后发现,彭某转账给张某,张某将款项拆分后购买理财产品,待全部理财产品到期后,将本金和利息转账给儿子,张某儿子将款项拆分后还给彭某。原来,...

收购闲置银行卡、电话卡刷流水,上海一乡间“水房”洗钱超三千万元

出借自己闲置的银行卡、手机卡刷流水、走走账、跑跑分,就能轻松赚钱?这种行为可能涉嫌犯罪。4月15日,澎湃新闻记者从上海市崇明区人民法院(以下简称“上海崇明法院”)获悉,近期,该院审结了一起不法分子通过搭建“水房”帮助信息网络犯罪的案件。为躲避侦查,犯罪分子在作案过程中会用一些“黑话”进行沟通,其中“水房...

一名纺织企业普通员工,名下银行卡流水却有几十亿!警方查出超级...

2022年11月,青岛警方收到金某等人账户可疑交易线索,经初步调查,千余个账户每天的流水在300万元以上,总交易金额高达20多亿元。这些大额资金存在全天候高频操作、快进快出等特征,引起了警方的关注。山东省青岛市公安局经侦支队办案人员杨懿介绍,这些账户是通过网银或手机银行进行操作,网络操作地址显示在境外。但是,这些账...