重磅!资金查控平台来了!税局可调取企业和个人资金流水!

3、2021年1月末,央行、银保监会、证监会等三部门联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》:个人到银行存取现金超过5万元,需要核实身份,登记资金来源和用途。但是很快央行对该政策说是由于技术原因,决定暂缓施行。通过上述官方文件来看,只能说是对于5万以上交易会被金融机构监控,而未提及...

个人查流水最长几年

一般来说,大多数银行会保存客户近五年的银行流水记录。这是因为五年是一个相对较长的时间段,足以覆盖大部分客户的日常交易需求。同时,从法律角度考虑,五年也是很多金融交易纠纷的诉讼时效期。然而,这并不意味着银行只保存五年的流水记录。实际上,很多银行会保存更长时间的流水记录,以便应对可能出现的特殊情况。例如,...

银行卡能查到几年的交易记录?

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，一般银行交易记录保存的时间为至少5年，最长可达15年。具体可查询到多久的交易记录，还是要看银行的保留时间。下面我将为你介绍一些查询方法及其对应的查询时间限制。1.手机银行或网上银行查询：通过登录手机银行或网上银行，你可以查询到最近2年内的...

查信用卡流水最多多少年,查询信用卡流水:了解最多可追溯的时间年限

具体对于,招商银行信用卡的以内信用卡账户明细多数情况下能够查询近5年的这种交易记录,即当前年度以及之前的银行卡四个完整年度。这意味着,倘若现在是2022年,那么您可查到的时候信用卡交易明细将涵2018年至2022年的携带记录。需要关注的自己的是,明细记录的身份证保留时间和能够查询的附近时间围是依据银行的营业政策...

最高院:强制执行这样查流水,才能发现被执行人转移的财产!

一、要查询近三年的流水根据司法实践,通常建议调取债务人的近三年资金流水。1.资金流动性规律:债务人如果确实有经济来源,通常会通过银行账户进行交易。三年内的流水能较为全面地展示其收入、支出及资金流向,避免短期操作所带来的误导。2.潜在的财产转移行为:债务人若有意逃避债务,往往会提前部署财产转移,时间跨度...

“线上护肤”问题调查:所谓“私人定制”实为流水线产品

8月初，记者以消费者身份拨通广州某精细化工有限公司的公开登记电话，对方表示，其产品为公司自己研发和生产，有针对不同肤质的定制套系，但也属于流水线生产，不提供针对个人情况的一对一服务，也不能百分百保证根除黑色素(www.e993.com)2024年11月7日。另据企查查显示，该公司在2023年因生产、经营不符合标准、要求的化妆品，在药品监督管理部门...

如何查询流水?这些查询方法有哪些安全注意事项?

在房产交易过程中,查询流水账单是一项重要的步骤,它有助于验证个人或企业的财务状况,确保交易的透明度和安全性。以下是几种常见的查询流水方法及其安全注意事项。1.银行柜台查询前往银行柜台是查询流水账单的传统方式。客户需携带身份证和银行卡,向银行工作人员提出查询请求。这种方式的优点是直接、可靠,但可能需要排...

提醒!23年一建成绩公布在即,这些地区资格后审需要查社保!

有的省份考后审核只是公示、有的查学历专业、有的还要查工作证明、查社保、劳动合同、工资流水等等。今天老李主要来和大家聊聊哪些地区需要查社保:大部分地区要求缴纳年限为1年,部分地区对社保缴纳年限只需6个月,具体以资格审核为准。①未提及查社保的地区...

如何查询个人参保信息、医保缴费记录、医保消费记录?

即可查询您的医保账户余额、月缴费基数以及个人参保信息。2、查询医保缴费记录登录“国家医保服务平台”APP,点击首页的“缴费记录”按钮。即可查询您的医保缴费记录明细。您还可以点击页面上方的选项,通过选择参保地、险种类型和缴费年度来查询您需要的缴费记录明细。3、查询医保消费记录登录“国家医保服务平台”AP...

12亿协议存款“消失”背后:秀实投资巨额兑付危机与一场持续8年的...

他之所以跟我们说这些,是因为我们查到,6月下旬,浙江优策投资管理有限公司放在某银行的数亿元协议存款不见了,这些钱是我们客户购买的理财产品,经过查询,这几年资金流水和往来方背景,我们怀疑相关资金被转给了先华控股。”天眼查APP数据显示,刘凯歌为秀实投资董事、财务负责人。刘凯歌为法人的北京秀实俱乐部管理有限...