11岁小女孩被骗92万,这笔钱是怎么转出去的?银行的监管在哪里?

单笔转账大于5万,而且在短时间内连续操作,银行和其他的监管机构按照规定应该对这种转账行为进行监督,核实转账人的身份信息,查证资金的来龙去脉和转账用途的,银行只要一个电话,就能彻底戳穿这个骗局。但银行和相关监管机构仿佛都在睡大觉,任凭骗子恣意妄为,直至将银行卡里的92万全部被转走。如果不是小女孩的妈妈及时...

贷款被骗刷流水案件中招,你应该如何补救或解决?

如果是银行非柜,立刻跑去银行柜台原路汇款退回,如果你卡被冻结,立刻用你自己其他可以使用的卡,给他转回去,并且备注转错,某某退款。相信六叔,这就表明你没有主观故意诈骗的嫌疑,如果有条件,可以通过对方银行卡号判断归属地,并且拨打对方110/96110报警,说对方正在遭遇电信诈骗,最大限度的排除你的涉诈嫌疑,对你后面...

银行卡明明已经实名制,为什么90%被骗的钱仍找不回来?答案来了

大家都知道,正常的做法应该是,犯罪分子会先把被骗来的钱,转入自己的银行卡或第三方支付账号。但聪明的骗子是不会这么做的,因为这样转账路径清晰,一查就知道了。具体来说,骗子会在社会上雇佣一些普通人,让他们提供自己的银行卡或支付宝账号,然后犯罪分子就通过这些“中间人”的账号进行多次转账,把钱分散到更多人手...

“注销校园贷”骗局:我银行卡余额三位数 却被骗了几十万

诈骗分子冒充金融平台客服,声称国家正在注销校园贷业务,如果不及时“核销”掉银行和各大网贷平台里的贷款额度,将会影响征信,并引导受害者从银行和网贷平台里借钱,转账到他们提供的“银监会认证对接账户”。这意味着,哪怕你没有钱,也能被骗。根据国家反诈中心的数据,截止到4月底,2020年以来已经有超过5万的受害者...

被骗85万女博士:1套房的钱没了很崩溃 没心思工作

再也联系不上那些“公检法人员”时,饶源(化名)才发觉被骗。1月6日,广州女博士接到一个自称是广州市公安局的电话,表示她的银行卡涉嫌洗钱。随后,“北京市公安局”、“北京市人民检察院”打来电话,告诉她如果要证明清白,只能将钱转入所谓的“国家账户”。

只要你有用钱的需求,骗子就有设计你的方法

这种骗局相对隐蔽,骗子一般首先设局,将事先编好的贷款信息,以短信、QQ消息、微信等形式群发,待借款人上钩以后,骗子发送“木马”程序安装包,借款人乖乖按要求提交自己的银行卡卡号、密码等重要信息以后,银行卡内的余额就被全部转走(www.e993.com)2024年11月22日。不要轻信任何私人、不正规贷款机构发过来的信息,更不要在不信任的网站上输入自己的...

反正这钱不干净!他们黑了“洗黑钱”的“黑钱

他们觉得,“反正这钱不干净,少笔钱,上家肯定不敢声张,只要我们自己咬紧牙不承认,上家也拿我们没办法”。就这样,他们几个人很快就敲定了“黑钱”细节。不久,当有网银提示有笔56万余元的钱到账时,兴奋的毛聪就麻利地把钱拆分、转移至手中掌握的10多张银行卡中,他转了一层又一层,甚至借助支付宝账户、微信账...

消费者在亚马逊买书后遭遇诈骗 十几万被骗走

消费者在亚马逊买书后接到“客服”电话十几万元被骗走来源:央广网导读消费者在亚马逊下单买书后,第二天接到自称亚马逊客服的陌生人电话,对方明确报出账户信息,并称因系统升级导致订单丢失,需要办理退款。消费者上官网一查果有此事便信以为真,哪料按对方提示操作后,不仅十几万元被骗走,如今每月还要替骗子...

警察为什么不帮我把被骗的钱追回来?

骗子都抓到了,我被骗的钱呢?(视频转自:西瓜视频。作者:蛋哥扯蛋)银行卡、电话、网站信息都是假的,办案民警斗智斗勇的程度,远超过你的想象,所以保护好自己“钱袋子”的最好方法,不是等着咱们民警去破案,而是提高防骗意识。公安部门发布了最全60种典型网络诈骗手段,这些都是血汗钱堆出来的案例,请所有人赶紧...

无人光顾的珠宝店 银行流水却高达千万

之后,叶某城等人便将这些人的身份信息以及银行卡转手提供给境外的电信诈骗集团,当诈骗人员诈骗得手后,便会让被骗人员将钱款打到这些卡里。在这期间,会有专人盯着这些卡主,并密切注意他们手机的动态,一旦有钱款打入,犯罪嫌疑人就会立即让卡主在手机上刷脸转出。