海外客户经第三方“打款”

就算是上游打钱的人没有问题,下游收钱的商家如果因为其他的货款问题账号被冻结,通过反向关联后,也会影响上游打钱的账户,进一步影响其他下游收钱的商家。“如果你有实际的贸易数据,比如有合同、有物流发货的记录等,(申请解冻)应该是没有问题的。”此外,账号解冻之后也会面临总对总管控的情况,这就要很翔实的证据链自...

海外客户经第三方“打款” 她的公司账号被冻结管控

就算是上游打钱的人没有问题,下游收钱的商家如果因为其他的货款问题账号被冻结,通过反向关联后,也会影响上游打钱的账户,进一步影响其他下游收钱的商家。“如果你有实际的贸易数据,比如有合同、有物流发货的记录等,(申请解冻)应该是没有问题的。”此外,账号解冻之后也会面临总对总管控的情况,这就要很翔实的证据链自...

支付行业报告:监管加速第三方支付合规及出清,提费利润弹性巨大

??2021年10月12日中国人民银行发布《中国人民银行关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知（银发〔2021〕259号）》，规定条码支付收款服务机构应当采取有效措施禁止个人静态收款条码被用于远程非面对面收款。由于监管的叠加，支付机构同时失去了备付金利息收入和其他行业的收入，短期内，第三方支付行业的发展...

全体汇钱回中国的注意,新加坡正式禁止第三方汇款!已有一大波人遇...

第三方汇款有风险,网友的救命钱变“黑钱”通过汇款公司将钱汇回国内,是很多在新加坡工作的中国人最常用的汇款方式。在绝大多数时候,钱都会顺利转到收款人在中国的账户。为了降低交易成本,也为了让客户少付汇款费,很多汇款公司没有通过银行直接从新加坡转账到中国,而是通过海外第三方持牌代理来处理汇款。这就导致...

经观头条|商票追索“猎人”|债权|票据法|陈桂林|持票人_网易订阅

在没有真实交易关系和债券债务关系的民间票据贴现行为中,后手的持票人不得向前手追索票据款项。于是,一些第三方服务公司看准很多追索人“没有真实交易关系但又想发起追索”这一点,做起了提供虚构贸易背景、开发票、提供诉讼服务的生意,甚至还有专业律师“支招”如何虚构贸易背景。

认错人,转错账,对方拒不还款怎么办?

如遇到转错账的情况,追回钱款是有法律保障的(www.e993.com)2024年11月22日。可以通过以下三个步骤来追回钱款:01与收款人沟通并留存证据在发现转账有误后,要及时与收款人联系,说明情况并要求对方退还,要留存转账交易记录、聊天记录、通话录音等作为证据。02向第三方平台或银行客服求助...

独家| 新加坡汇款公司涉嫌欺诈血汗钱,公司内幕大揭底

事实上,已经有人这么做了。根据新加坡法院公布的信息,有三名客工入禀法院,(约6万5700新元),案件已经在1月29日进入纠纷解决程序,下一步的审理工作会在3月6日进行。新加坡禁用第三方代理进行汇款为了避免类似事件再度发生,新加坡金融管理局去年12月18日出台新措施,规定从2024年1月1日开始,新加坡本地所有跨境汇款...

金融3·15|帮第三方收款却成为贷款人?警惕AB贷!

让秦振疑惑不解的是，朋友还让他带上身份证和银行卡。近半年来，与秦振遭遇类似情况的人还有很多。起初是亲戚朋友让帮点小忙，做没有风险的“第三方收款人”“紧急联系人”。但相较于普通第三方收款人仅需线上提供卡号不同，朋友及相关机构会要求其携带身份证和银行卡，前往线下协助办理。而这恰恰是AB贷陷阱的...

江苏银行App是否更专业?搜索互动仍有不足,部分功能尚待优化

转账汇款方面,江苏银行App支持银行账号转账、手机号转账,也支持查询转账记录、设置转账限额、管理收款人。其中,“转账记录”列表可读性尚可,支持按收款人名称/账号进行搜索(在反复测试中,账号后4位、手机号搜索不到相关结果);“收款人”支持新增/修改/删除收款人,也支持按收款人名称/账号进行搜索。

第三方支付中收款人名称展示问题探讨

随着三方支付的发展和普及,网络支付越来越深入人心。但如果消费者在对交易产生怀疑,需要查询银行卡交易明细时,有时候发现交易对手是“某支付公司”,没有展示最后真实的收款人。基于对银行卡交易明细的朴素认识,消费者大部分会认为是支付公司收取了款项,从而产生质疑,进而到监管部门投诉。更有甚者,在某些诈骗、博彩案件...