男子卖表得40万,结果却被冻结,差点成为洗钱资金,究竟怎么回事

女子回家筹款，当晚就将40万元汇入东岳分局的账户，丈夫也顺利从派出所出来，网逃几天后被解除。本来只是想把手表卖了补贴家用，哪曾想手表没了，好不容易凑的40万也被扣押了。第二天，女子和丈夫就去绍兴当地派出所报案，但派出所表示，这是正常交易，手表已售出并收到款项，不符合报案程序。对于派出所的说法...

“网络交易+虚拟货币”贩毒获利40余万元 男子被判刑

转自:上游新闻看点#男子通过网络交易贩毒获利40万被判刑#“网络交易+虚拟货币”贩毒获利40余万元男子被判刑#重庆法院审结一起新型贩毒案件#贩毒者为逃避侦查打击,利用“互联网+虚拟货币+物流邮寄”的方式贩卖毒品,通过洗钱加快递的方式实现人货分离、人钱分离、钱货分离,突破了传统的贩毒方式。近日,重庆市第五...

法院判决:法院没有侦查权!离婚财产纠纷自己不提供线索,要求法院...

5、要求驳回并推翻原判决,彻底撤销原审判内容,依法改判如下:a、佟某在立山法院两次开庭和中法两次上诉开庭都没判决、一直没有被处理的佟某的定期存款及支付宝存款和理财产品问题,应予以处理及追讨。b、在2018年离婚判决中判结的40万元,与佟某同期在交行提取的40.9万元其中漏判的0.9万元应予以追讨。c、佟某给她父母...

判决书:弟弟帮受贿的局长哥哥保管40万赃款,犯洗钱罪获刑

判决书:弟弟帮受贿的局长哥哥保管40万赃款,犯洗钱罪获刑中国裁判文书网近日发布的一份刑事判决书显示,安徽省宿州市泗县原国土资源局退休职工周长春因帮助泗县水利局原局长周某保管、转移受贿款40万,以犯洗钱罪被判处有期徒刑八个月,缓刑一年,并处罚金人民币二万元。该判决书还披露了周长春和周某二人系兄弟关系。

中国留学生卷入洗钱案?25万英镑当场收缴,被判刑两年

此次判刑的董同学则从充当了跑腿的角色,在伦敦和曼切斯特之间转移账款,警方发现其至少“搬运”了40万英镑现金。董同学被捕后,其随身携带的25万英镑被收缴,用作当地警方的发展基金。这些年随着中国学生出国留学增多,对外币的需求也增加。此次案件中提到的“洗钱”,其实是英国当地中国人之间外币非法买卖的“地下钱庄”...

将丈夫涉案银行卡中的钱转出来 温州一女子因洗钱罪被判刑

最终,经检察机关提起公诉,小林因洗钱罪被判处有期徒刑十个月,处罚金1.5万元,徐某某作为共犯被判处有期徒刑八个月,缓刑一年,处罚金1万元(www.e993.com)2024年11月10日。检察官表示,洗钱罪主要指将特定犯罪所得及其产生的收益通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质使其在形式上合法化。日常生活中,涉案人员家属和好友往往因法律意识淡薄,缺乏对刑事诉...

香港前民政局长何志平协助华信行贿洗钱被判刑三年

前香港特别行政区民政事务局局长,前全国政协委员、特区筹备委员会委员,台湾影星胡慧中的丈夫何志平于2018年12月5日在纽约曼哈顿联邦法院被裁定参与贿赂计划的七项罪名成立。就在刚刚(美国东部时间2019年3月25日),何志平一案被正式宣判,其本人因行贿和洗钱被判处有期徒刑3年、罚金40万美元。

港中文一研究生被电信诈骗40万 专家:可拨96110

账户近40万元被分批转出方敏称，5月5日，她向亲友筹借的10万元“无犯罪记录担保金”和26万8000元已全部转账到自己的银行账户。当天下午2点，“陈家虎”告诉方敏，开庭结果比较好，她没有被定罪，“只是电信公安监测到我和好朋友的通话中有敏感字眼，所以要罚款3万元”，并要求方敏向另一个账号转账3万元。方敏...