洗钱10万会被判五年以上?并非如此

例如：帮助贩毒者洗钱10万，这个贩毒者若被判处十五年、无期甚至死刑，此时对洗钱者按情节严重处罚五年以上无不合适；帮助非法吸收公众存款罪的人洗钱10万，甚至非吸者没到追诉标准，不作犯罪处理，此时仍然按照该标准处罚洗钱者五年以上，则显然无法罪刑相适应，自洗钱案件同样如此。以确定的量化的标准，例如金额、次数...

文昌一居民跑分洗钱10万余元被拘留

目前,文昌警方已依法对梁某某处以行政拘留13日并处罚款3万元,并对其违法所得6000元进行追缴。(记者吴岳文)

男子在ATM机取现金被抓,民警顺藤摸瓜共搜出现金10万余元、银行卡...

8月30日,武汉市公安局江岸区分局介绍,为电诈分子洗钱的犯罪嫌疑人张某和黄某落网,近日即将被批捕。武汉市公安局江岸区分局合成作战中心民警介绍,7月29日,接到上级派发的线索:有人在ATM机取出大量现金,涉嫌为电诈分子洗钱。合成作战中心对线索开展深入研判,侦查3天后,确定了嫌疑人活动区域主要位于江岸区塔子湖街金...

27岁无业游民,全款买4套豪宅,日入510万,民警破门逮捕大受震撼

根据我国《刑法》第三百三十六条,洗钱罪的刑罚幅度相对较大,情节严重的,可以判处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处或者单处罚金。对于本案中涉及的跨国洗钱犯罪,涉案金额巨大,涉及犯罪组织,情节严重,属于严重情节。因此,邹小兵等人可能面临较重的刑事处罚,可能会判处十年以上有期徒刑。该案中,涉案人员通过...

10万网友齐聚“亳州警方”直播间 识假币、学反诈、共同防范经济犯罪

“广大网友也要谨防‘两卡’犯罪,‘两卡’就是指银行卡、电话卡……”徽商银行亳州分行的员工吴硕和李薇,先是教大家回顾了辨别人民币真伪的方法,然后从涉银行卡犯罪等方面开展“断卡行动”反诈讲解,提醒群众一定要管理好自己的银行卡,切勿让其成为帮助犯罪嫌疑人洗钱的工具。

司法部:反洗钱法等立法项目正在抓紧推进

司法部部长贺荣介绍,我国已与86个国家签署双边司法协助条约,与17个国家签署移管被判刑人条约;年均办理国际刑事司法协助请求300多件、民商事请求3000多件(www.e993.com)2024年11月15日。司法部支持商会等开展人民调解工作,目前已建立各类企业人民调解委员会1.1万多个、商会人民调解组织3100多个,为市场主体提供高质量法律服务。

将手机和银行卡出借给他人使用 文昌一居民“跑分”洗钱10万余元被拘

近日，文昌警方在工作中发现辖区居民梁某某于4月30日将手机和银行卡出借给他人使用，“跑分”洗钱10万余元，其非法获利6000元。经询问，梁某某对其为电信网络诈骗活动提供帮助的违法事实供认不讳。目前，文昌警方已依法对梁某某处以行政拘留13日并处罚款3万元，并对其违法所得6000元进行追缴。为什么不能出借银行卡？因...

南昌警方破获特大跨境“洗钱”团伙 挽回10万余元损失(图)

被民警顺利抓获。至此，该“洗钱”团伙的全部成员均已落网。经过民警的不懈努力，成功协助浙江等地多名受害者挽回10万余元的损失。在审讯过程中，李某、刘某等嫌犯均承认了他们帮助境外电诈团伙取现、转移涉诈资金并从中获利的违法犯罪事实。目前，7名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。

泰州一干部犯组织、领导传销罪获刑,涉案金额超3700万元

另一账号的下线会员数量为54569个,层级达45级。到2018年案发时,与其业务相关的账户冻结金额已达230329811.54元。2018年1月10日,因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留。2019年3月11日,赵某婵因犯组织、领导传销活动罪,被判处有期徒刑五年三个月,并处罚金人民币一百万元。

江苏一干部犯组织、领导传销罪获刑,其上线在公司级别为“全球领导...

另一账号的下线会员数量为54569个,层级达45级。到2018年案发时,与其业务相关的账户冻结金额已达230329811.54元。2018年1月10日,因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留。2019年3月11日,赵某婵因犯组织、领导传销活动罪,被判处有期徒刑五年三个月,并处罚金人民币一百万元。