非法集资逾10亿 湖南牧羊人集团董事长等4人被判刑

非法集资逾10亿元湖南牧羊人集团董事长曾雯等4人被判刑新华社长沙7月19日电(记者陈文广)累计非法集资金额10.8亿余元,累计集资人数1670人,实际诈骗金额4.3亿余元……湖南娄底市中级人民法院日前依法对湖南牧羊人集团有限公司董事长、法定代表人曾雯等4人集资诈骗、信用卡诈骗、非法吸收公众存款一案进行公开宣判。法院...

2018年,亿万富姐死刑改判25年,狱中提离婚,只求平摊近6亿债务

这一次,吴英再也无法挽回局面,2009年10月,浙江金华市中级人民法院以“集资诈骗罪”判处吴英死刑,并没收她的全部财产。法院认定她通过非法手段集资了7亿多元,实际骗取了3.8亿元,受害者多达数百人,吴英坚称这些钱都用于企业运营,但法院最终认定她的行为构成诈骗。吴英的家人对判决不服,提出了上诉,经过多次审理,2012年...

非法集资3.5亿余元,赵某某被判刑

法院认为,被告人赵某某的行为构成集资诈骗罪,判处其有期徒刑十四年,并处罚金五十万元。宣判后,赵某某不服判决提出上诉,二审裁定驳回上诉,维持原判。03.案件警示在涉农、房地产、新能源等项目领域,一些企业单位和个人打着“项目投资”“入股分红”等旗号,以高利为诱饵,进行非法集资。本案中,被告人通过注册空壳...

上海某财富公司涉嫌非法集资被奉贤警方抓捕怎么判刑

数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的...

以“投资分红”为名非法集资,马某等人被判刑

法院经审理认为,被告人马某作为河南某电子商务有限公司的法人代表和董事长,未经依法许可非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,其行为已构成非法吸收公众存款罪,遂依法判处被告人马某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑二年六个月,并处罚金5万元。同时责令被告人马某退赔被害人损失。

非法集资高达2亿元!重庆一女子被判刑

非法集资高达2亿元!重庆一女子被判刑近日,重庆市大足区人民法院审结一起非法集资案,被告人姚某犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪被判处有期徒刑十三年,并处罚金70万元(www.e993.com)2024年11月22日。2017年起,被告人姚某未经有关部门批准,通过微信群、推介会等方式,公开向不特定社会公众宣传低折扣油卡投资、法拍房、福利车等项目,以前述项目...

判刑9年!女子非法集资2300万和男友挥霍

女子非法集资2300万和男友挥霍转自:荔枝新闻判刑9年!#女子非法集资2300万和男友挥霍#此前,江苏的陈某对外宣称,自己的公司有一个高利息金融投资项目,朋友王某信以为真进行了投资。令人惊讶的是,两人凭借口口相传的方式,先后吸引22人投资共计2300多万。而在这个所谓的金融项目运行一段时间后,投资人便无法继续...

...带走百亿资产!“女助理”买亿元豪宅露馅被判刑,304亿元比特币...

法院经审理查明，2014年6月至2017年8月间，任担任蓝天格锐法人代表，参与非法吸收公众存款402亿多元；黄参与非法吸收公众存款176亿多元。2021年9月，法院判决任获刑10年，处罚金50万元，黄获刑5年，处罚金25万元。任江涛供述，其是通过玩网络游戏认识的钱志敏，因其在游戏中完全服从钱志敏的指挥，钱志敏让其担任蓝天...

以高息为饵骗取千万余元 非法集资人被判刑

近日,武安市人民检察院办理的一起非法吸收公众存款案中,被告人申某利用27名被害人的投机心理,让被害人“到付”“空包”,最终被法院判处有期徒刑三年,并处罚金人民币10万元。2022年5月至2023年3月期间,被告人申某通过微信朋友圈、宣传册、口头介绍等方式,向不特定人群公开宣传某俱乐部投资平台,并设立工作室,在...

骇人听闻的非法集资案,涉案人数高达13万,涉案金额高达数百亿

由于英国严格的反洗钱法规，简雯必须提供资金合法来源的证明。在调查期间英国警方查获逾6.1万枚比特币，价值约34亿英镑，为历年来查获的最大额加密货币。英国法院判决简雯参与洗黑钱罪名成立，将于5月10日判刑。案件背后的主谋钱志敏在得知住宅被搜查后，已经第一时间消失潜逃，至今不知踪迹。金融时报透露，如果没有...