混迹在数字货币交易所里面有哪些牛鬼蛇神?
电信诈骗:诈骗者会让受害者直接去交易所币商那里买数字货币,然后在让受害者直接转移数字货币给自己,相当于不专业的币商间接的帮助了电信诈骗,而一旦受害者报警,币商就是一手黑承担全部责任,而币商的下游也就是散户也会被冻卡,导致给不认识的受害者买单。囤币(价值投资者):这种人基本上是很少的,也是从韭菜一步...
快讯丨吴中法院:“VANKRI国际数字货币交易所”为虚假投资平台
6、苏州吴中法院:“VANKRI国际数字货币交易所”为虚假投资平台苏州市吴中人民法院公众号发文称,一款名为“VANKRI国际数字货币交易所”的APP为虚假投资平台,此APP上显示“SDR、FIFC”等数字货币涨跌情况并谎称可以想打新股一样“打新币”,如果中签则收益非常高,一女子受骗损失超260万元。此外,另一个软件“Fi**...
Lbank蓝贝壳数字货币交易所靠谱吗?被骗请立即联系成都警方
近日,蓝贝壳(LBank)数字货币交易平台陷入严重危机,被成都警方定性为诈骗,平台恶意滑点、拔网线等手段频频出现,客服失联,业内人士透露该平台正计划转战境外聊天软件,企图逃避监管,引起广泛关注。恶意滑点、拔网线:数字货币交易陷入混乱蓝贝壳(LBank)数字货币交易平台近期遭遇的问题引发了投资者的广泛担忧。据多位...
【反诈专区】注意!这些都是诈骗项目!
54、国际数权商城;55、富国基金;56、YSM国际数字货币;57、YSM黄金;58、YSM原始股;59、百姓财富;60、北京数字资产;61、华夏云投;62、环球币交易所;63、云财富;64、云泊;65、北网能源;66、民享矿业;67、爱国扶贫基金;68、爱心基金;69、蒋经国扶贫救助;70、宋子文慈善基金会;71、广大...
千万别信!这78个都是诈骗项目!
53.腾讯数字经济;54.国际数权商城;55.富国基金;56.YSM国际数字货币;57.YSM黄金;58.YSM原始股;59.百姓财富;60.北京数字资产;61.华夏云投;62.环球币交易所;63.云财富;64.云泊;65.北网能源;66.民享矿业;...
注意!这些都是诈骗项目
56、YSM国际数字货币;57、YSM黄金;58、YSM原始股;59、百姓财富;60、北京数字资产;61、华夏云投;62、环球币交易所;63、云财富;64、云泊;65、北网能源;66、民享矿业;67、爱国扶贫基金;68、爱心基金;69、蒋经国扶贫救助;70、宋子文慈善基金会;...
Gate芝麻开门交易所丑闻:涉开设赌场罪,黑钱结算,客户出金被抓
近日,Gate芝麻开门数字货币交易所陷入严重的法律风波,被指涉嫌开设赌场罪,警方已经立案侦查。更为惊人的是,该平台还涉及电信诈骗款的黑钱结算,导致客户的出金全部被公安查封,多名大客户出金甚至被公安直接带走。有消息称,公司创始人正密谋卷款跑路,使投资者深陷困境。Gate芝麻开门平台曾一度声名远扬,吸引了众多...
宁夏人注意!这些都是诈骗项目(附名单)
53.腾讯数字经济;54.国际数权商城;55、富国基金;56.YSM国际数字货币;57.YSM黄金;58.YSM原始股;59.百姓财富;60.北京数字资产;61.华夏云投;62.环球币交易所;63.云财富;64.云泊;65.北网能源;66.民享矿业;67.爱国扶贫基金;
【提醒】注意!这些都是诈骗项目
56、YSM国际数字货币;57、YSM黄金;58、YSM原始股;59、百姓财富;60、北京数字资产;61、华夏云投;62、环球币交易所;63、云财富;64、云泊;65、北网能源;66、民享矿业;67、爱国扶贫基金;68、爱心基金;69、蒋经国扶贫救助;70、宋子文慈善基金会;...
...李化亮兄弟的金融科技野心:拟入局海科金、数字货币交易所及...
天眼查信息显示,此次关联合同诈骗纠纷的北京新彩量成立于2011年11月,法人为谷红亮,与亿邦存在法律纠纷;此外,众应互联近期被列为被执行人,股权遭司法冻结。值得注意的是,众应互联的研发投入中包括数字货币交易所、矿池管理系统,截至2018年10月底项目已完成数字货币交易所所有主要功能的研发,2018年全年的整体研发投入2359...