男子洗钱4800万元谎称输光 被问发牌规则露馅

根据两人的诈骗金额,最高量刑可至无期徒刑,遂将案件转至南京市检察院提起公诉。前日的庭审进行了一整天。公诉人认为,两人诈骗数额特别巨大,根据刑法262条的规定,应在10年至无期徒刑间进行量刑,并处罚金和没收财产。而赵某的辩护人则认为,受害单位其明知合同和发票都是假的,还要通过违规的承兑汇票搞钱,其也有不...

新规解读|洗钱罪新解释的五点重大变化

09年解释没有对洗钱罪量刑作规定，20年意见也只规定了从重处罚情节，如何在洗钱罪治理中做到宽严相济，亟需24年新解释作出解答。新解释涉及到量刑的条文共四条。与20年意见相比，变化有：第一，提升法定刑升格条件，由20年意见的10万/5万+情节的模式调整至500万+情节，避免量刑过重导致量刑倒挂。第二，设置赎罪...

为赌博网站洗钱怎么判刑?为博彩提供支付通道资金结算判几年

量刑标准:处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。(3)涉嫌开设赌场罪,最高判10年有期徒刑。量刑标准:处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有...

四川省刑事案件立案与量刑标准

(四)具有下列情形之一,量刑起点为十五年有期徒刑:走私、贩卖、运输、制造“毒品数量大”:海洛因、甲基苯丙胺或者可卡因50克,鸦片、美沙酮1千克,3,4-亚甲二氧基甲基苯丙胺等苯丙胺类毒品(甲基苯丙胺除外)、吗啡100克,氯胺酮500克,芬太尼125克,甲卡西酮200克,二氢埃托啡10毫克,哌替啶(度冷丁)250克,曲马多、γ-羟...

关于38种金融犯罪立案及量刑标准汇总

1.基准量刑:三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金2.总面额在4000元以上不满5万元或者币量在400张(枚)以上不足5000张(枚)的:三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金3.总面额在5万元以上或者币量在5000张(枚)以上或者有其他严重情节的:十年以上有期徒刑或者无期...

洗钱等下游犯罪认定三题

问题,一方面建议对上述解释中“情节严重”的相关数额标准进行修正,如可针对存在差异的上游犯罪的入罪数额标准,相应地设定一定倍数标准如“10倍”左右作为下游犯罪“情节严重”的数额标准,对洗钱罪解释亦可如此设定;另一方面在上述解释未修正前,可充分利用自首、立功、坦白等情节进行量刑调节,确保与上游犯罪的量刑保持...

金融犯罪数额标准全整理(收藏!)

量刑幅度:以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成经济损失数额在一千万元以上的或者有其他特别严重情节的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。《刑法》第一百七十五条之一、最高检、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》(公通字〔...

两男子称去澳门豪赌输掉4800万 实为洗钱

建议在10年到无期徒刑间量刑左等右等后也没收到那4800万钱款,相关企业报了警。警方传唤赵某,他到派出所后以挪用资金罪被刑拘。而朱某某从深圳坐飞机回南京后,在机场被受害单位的人截住并扭送公安机关,也被以挪用资金罪刑拘。鼓楼检方审查后,发现两人并非挪用资金那么简单,而是涉嫌诈骗。根据两人的诈骗金额,最高...

金融犯罪38个罪名立案量刑标准

(1)高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;(2)虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的;三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。量刑幅度:数额巨大的;三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。