“话费慢充”可能是帮人洗钱

学会了业务流程,小林用自己、亲友的身份信息在某二手商品交易App上注册了多个账号,发布“话费慢充”广告,吸引客户充值话费。客户只需将要充值的手机号码和充值金额发给小林,并拍下折后订单,小林就会将充值号码和金额录入到慢充网站,将充值话费扣除2%的好处费后转换成虚拟货币转给上家“冰敦敦”,由上家为客户充值话费...

充话费领手机拿到个“靓号” ,却要为它“承诺”一辈子?

周先生还有他自己的道理:“我告诉他在办理充话费拿手机的活动中没有任何人告诉我只要使用这个号,我永远都得承诺129元的最低消费,他们只告诉过我合同期是2年。”同时,周先生认为,在2019年9月,他更改话费套餐为最低消费19元的时候,也没有任何人告诉自己不能改,系统也通过了更改。“显然,这不是职工操作失误的...

男子称充话费送手机活动后被扣近4千

杭州的文师傅反映,今年3月份,他参加了一个充话费送手机的活动。半年下来,手机一直没激活,不过费用已经欠了不少。电信工作人员称,相关活动和绑定“花呗”有关,前期沟通时消费者是知情的。

“代充话费”公号收钱后疑似跑路,警方已对涉事公司立案调查

北京市京师（上海）律师事务所吴风虎律师认为，这种代充值话费的公众号如果其实际控制人本身不具备折扣代充话费的能力，而是以此为由骗取消费者的充值款，则该公众号实际控制人可能涉嫌诈骗行为。其次，根据《刑法》第二百六十条之规定，骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；...

充话费也会涉嫌洗钱?“刷流水”骗局背后的套路竟是这样

这究竟是怎么一回事话费“打折慢充”背后的套路网民张先生就遇到了这个情况他在电商平台看到折扣充话费服务充值300元话费只需花252元下单成功的张先生两天后收到充值成功的信息半个月后张先生接到通信运营商打来的电话称其手机号码涉嫌诈骗

项目拆解:揭秘代充行业的那点事

或者游戏内自称自己是平台客服，来宣传平台在搞折扣活动，让你转账给他，然后他给你充值或做折扣账号(www.e993.com)2024年12月19日。遇到这种情况，其实最好处理，你只需要直接联系平台上对外公开的官方客服联系方式来确认即可。尽量做到不给陌生人转账！实在非得转账，也必须是平台官方客服确认的！现在这种平台方亲自下场做折扣代充的基本上都会到...

“充话费”为何变成了“洗钱”?小心被骗!

近日,网友李女士正在某二手购物平台出售商品,正好刷到了优惠话费充值活动,活动上写着“180元可以充值200元面值的话费,三天内到账,六天不到账可退款”,李女士曾经在其他平台充值过低价话费,因此并未多想,也没有观察卖家资质,直接购买并提交了手机账号信息。

女子花90元充了100元话费后手机被停机,警方通知涉嫌洗钱?长沙警方...

近日,市民陈女士准备给自己的手机充值话费,刚好在某二手交易平台上看到“90元可充值100元话费”的广告,抱着试一试的心态,陈女士将自己的手机号提供给了对方,24小时后话费成功到账。但随之而来的是手机突然被停机,并被警方通知涉嫌洗钱,陈女士尝试联系卖家,却早已被拉黑。经过警方确定,陈女士才知道,充值的话费竟是...

72小时到账,急用勿拍?这样充话费可能是……

在所谓的“慢充”平台,客户将充值话费、电费的钱转给与企业相关联的代理商后,要几天后才能充值到账,那么在这几天的空白期间内,客户充值的钱去了哪里呢?原来,不法分子拿到充值款后,会修改充值链接。将原本充值的界面伪装成赌资充值界面,然后放在赌博网站上,也就是利用充值服务平台技术,将真实的话费充值订单与赌资...

揭秘洗钱套路:我充个话费,怎么就成了帮凶?洗钱到底怎么洗的?

洗钱的方式多种多样,可能你想省钱买了便宜的购物卡,给手机充话费时交85元充值到账100元,等等都是在间接帮助洗钱。因为用来给你充值的都是“脏钱”,你交过去的合法的钱则被犯罪分子取走了。这么说可能不好理解,咱还是举例说明。比如诈骗犯将小商店老板的银行卡号转给被骗者,被骗者钱转进去后,诈骗犯再在小商...