比特币是世纪大骗局?却造就85400位百万富翁,仍是普通人最后的翻身...

可以预见的是,随着各国竞相吸引这一波新的数字财富,在这场数字淘金热中,最成功的司法管辖区将是那些能够为加密货币投资者提供整体生态系统的司法管辖区——结合有利的法规、强大的基础设施以及获得替代公民身份或居住权的途径。资料来源:Morningstar:Bitcoinsurgehasseenthenumberofcryptomillionairesdouble...

美法官在Jafia LLC欺诈案中称加密货币OHM和Klima属于“商品”

与比特币、以太坊相比,OHM和Klima都是规模较小的加密货币,然而,哪些资产属于证券(受美国证券交易委员会管辖)或商品(由CFTC管辖)的判定一直存在争议。

“两个萝卜章,骗了300亿”背后的个体悲辛:普通投资者起诉涉事银行...

2022年12月底,上传的一审文书显示,北京市朝阳区人民法院认为,云南信托公司的住所地为云南省昆明市南屏街,故本案应由云南省昆明市五华区人民法院管辖,本院对本案无管辖权。本案移送云南省昆明市五华区人民法院处理。投资者200万买云南信托产品后起诉湘财证券法院一审也未予支持另外一份文书披露,2018年11月,云南...

印波:团队计酬式传销非犯罪化研究 | 法学论坛202306

仅有虚拟产品或价格虚高道具产品;三是团队计酬有相对较高退出自由并在合理期间内可退货,而金字塔骗局则通过限制人身或虚高入门费、要求囤货、难以退货等方式深度套牢参与者;四是团队计酬具有市场经营性质,即使有一定民事欺诈成分,仍属市场营销行为,而

从合众思壮开始 专网通信骗局的面纱正被揭开

从《证券法》信息披露的角度来看，合众思壮的这几名高管是直接责任人员，合众思壮是知假、主动参与造假，不是纯粹的诈骗案受害者。第二，对高管“精准处罚”。以往证监会处罚上市公司财务造假、信披违规事件，一般对在年报上签字承诺真实性的所有高管都会纳入处罚范围。对知情的、主动参与违规的高管，在处罚文件中会作出...

区块链“资金盘”骗局:传销式拉人头,赌谁跑得快

针对此类案件将以什么罪名立案,寻真律师事务所律师王德怡表示,根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》中规定:[集资诈骗案(刑法第192条)]以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)个人集资诈骗,数额在十万元以上的;(二)单位集资诈骗,...

遭遇数字货币骗局后的本金损失如何依法要回?

近年来随着币圈的关注度大幅提升,数字货币骗局横行,一些不法分子打着高额回报的旗号行骗。一些投资者为满足自身的贪欲,和朋友合伙投资,被骗后血本无归,双方反目闹至法庭,对于这类数字货币骗局纠纷法律如何处理呢,比特110通过近期的一则案例给大家解读。

“专网通信惊天骗局”余震 上海电气子公司原高管被调查

原标题:“专网通信惊天骗局”余震上海电气子公司原高管被调查蹊跷的是,上电通讯诸多高管,包括沈欣在内的好几个人都还是上海奈攀的股东,该公司的大股东就是被称为“专网通信迷局”幕后关键人的隋田力。“专网通信迷局”余波未了,上海电气(601727.SH)子公司上海电气通讯技术有限公司(下称上电通讯)原部分高管正在...

藏在你手机里的理财骗局陷阱,12个案例总结!

实际上,根据法律属地管辖的原则,凡在我国境内从事任何活动的一切国内外机构或个人,都要受到我国法律的约束,即使号称从事境外证券业务,未经依法批准,其违法行为同样会受到我国法律的制裁。案例八:借用境外上市公司编造谎言A投资公司通过电话、网络等通讯方式与投资者取得联系,声称该公司掌握在香港联合交易所上市的B公司...

上海证券通忽悠套路:"加入就是涨停、锁仓保底收益"

从上述违规可以看出,“上海证券通”及其各地子公司主要存在的问题在于承诺投资收益、虚假误导宣传、营销记录不完整、从业人员未获资质等,而这也是近年来各家受罚证券咨询机构的“通病”。此外,另有数名个人投资者因对“上海证券通”提供的投资建议服务不满而提起诉讼。不过,涉及案件因存在管辖权异议,目前尚未披露后续...