检法视点 | 《中国检察官》:金融领域职务犯罪案件行为性质和数额...

贿赂类犯罪系金融领域职务犯罪最高发的类型,且具有较强的专业性、隐蔽性和复杂性,利益输送往往通过期权、定增、资产置换等金融工具和金融产品进行,具有较强的迷惑性。查办该领域贿赂案件必须“抽丝剥茧”,通过“穿透式”审查,准确把握行为的性质。要结合案件中所涉及的金融要素,全面审查投融资背景、股权转让收益等具体...

笔录的类型和制作规范

目前,笔录类型有5种,包括监委讯问笔录、监委询问笔录、纪委监委谈话笔录、监委谈话笔录、纪委谈话笔录。一是监委讯问笔录。对监委以涉嫌职务犯罪立案的被调查人,以及监委以涉嫌行贿犯罪或者共同职务犯罪立案的涉案人,核实职务犯罪问题时,使用监委讯问笔录。需要注意的是,讯问措施只能在立案后实施;讯问主体要与立案...

公务员的范围很明确!这8类人员才是真正公务员,其它都不是

他们中很多都是行政执法类的人员,平时所需要面向的也是给群众办事的办事员,其实主要来说就是基层的人员。第三类人是常务委员会机关的工作人员。大家知道咱们国家其实每年的三月四月都会开两会,这个两会开始召开的时候就会召集全国的人大代表去参加,而各地的人大代表参加会议之后,当地的工作由谁去处理呢?这就是当地...

企业刑事合规不起诉的适用条件与合理路径

2021年4月8日,最高检发布《关于开展企业合规改革试点工作方案》,规定:“企业范围包括各类市场主体,主要是指涉案企业以及与涉案企业相关联企业。国企民企、内资外资、大中小微企业,均可列入试点范围。案件类型包括企业经济活动设计的各种总经济犯罪、职务犯罪。”2021年6月3日,最高人民检察院等九部门发布《关于建立涉...

法学研究的问题意识与方法论思考

这是因为,法定最高刑通常是死刑的暴力犯罪、毒品犯罪、黑恶犯罪、职务犯罪等是人类文明所不能容忍的,其后续经营产生的收益也不应被行为人及其关系人继续保有。上述两个方面的分析,对于“犯罪所得投资收益是否应当追缴”,构建了一个层次性、递进性的解决方案,这是建立在该投资收益来源与先前取得赃款赃物行为的性质等...

周泰刑事通讯(No.1)2024|周泰|刑事|律师_新浪新闻

制售假冒伪劣商品犯罪典型案例2024年3月14日,最高人民检察院发布一批依法惩治制售假冒伪劣商品犯罪典型刑事案例,分别是解某某等人生产、销售伪劣产品案;袁某等人生产、销售伪劣产品,销售假冒注册商标的商品案;青海某生物科技有限公司、贾某某等人生产、销售有毒、有害食品,许某某非法经营案;武某某等人生产、销售假药案...

刑事法官如何准确把握和展现争议焦点

一、“类案总结法”主要是针对常见犯罪案件,定期进行分类总结、经验总结。总结出该类案件争议焦点一般集中在哪几个方面,以及法院作出评判的证据证明标准、法律适用的一般性方法等。比如故意伤害案件中的因果关系、侵财类案件中的非法占有目的、虚开增值税专用发票案件中的造成国家税款损失、职务犯罪中的国家工作人员身份...

新时代检察英模榜|姚远来:直面新问题 钻研成“专家”

最终,在姚远来庭前充分准备、庭审中有力质证、庭后调整预案的扎实工作下,被告人全部认罪服法,法院判决认定检察机关指控的全部事实和罪名。在新类型案件中磨砺自己2019年是检察机关内设机构改革的推进之年。这一年,姚远来从原侦查监督部门转到了职务和经济犯罪检察部门,陆续办理和指导了几百起新型贿赂、经济和网络犯...

??【典型案例】最高检发布第二批检察机关贯彻实施民法典典型案例

该批典型案例共有十一件,分别是民商事案件自由裁量权类案监督案,冯某与李某赠与合同纠纷抗诉案,芮某浩诉崔某峰、曲某凤民间借贷纠纷抗诉案,大连某航小额贷款股份有限公司与朱某、侯某辉、程某等借款合同纠纷抗诉案,陈某善、陈某晓、陈某强与宋某坤、山东某物流有限公司、某物联网科技有限公司机动车交通事故责任纠...

贯彻实施民法典典型案例(第二批)

原审法院对本案法律关系认定错误,对“套取金融机构贷款转贷”的民间借贷合同的效力认定错误,属于典型的适用法律错误。对此类案件启动再审,强化对套取金融机构贷款转贷的民间借贷合同无效的认识,也能有效遏制大量潜在的违规使用信用卡套取信贷资金出借的不法行为;从长远来看,有利于规范金融秩序和民间借贷规范平稳健康发展。