SBF对其欺诈罪名提出上诉,要求法庭重新审判
BlockBeats消息,9月14日,据《纽约时报》报道,加密交易平台FTX创始人SBF已正式对其欺诈罪名提出上诉,要求进行重新审判,并指责审理其案件的法官对他存在不公平的偏见。去年11月,纽约陪审团判处SBF七项欺诈和共谋罪名成立,这些罪名与其加密货币交易平台于2022年11月的倒闭有关。今年3月,美国纽...
公安经侦管辖80个罪名立案定罪量刑标准
欺诈发行证券罪(第160条)在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法等发行文件中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容,发行股票或者公司、企业债券、存托凭证或者国务院依法认定的其他证券,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)非法募集资金金额在一千万元以上的;(二)虚增或者虚减资产达到当期资产总额百分之三十以...
常见罪名的定义是什么?这些罪名如何影响法律实践?
盗窃罪是刑法中常见的罪名之一,其定义为非法占有他人财物的行为。这一罪名的存在,旨在保护个人和集体的财产安全,维护社会秩序。在法律实践中,对盗窃罪的严格定义和执行,有助于减少财产犯罪,增强公民的财产安全感。诈骗罪则是指使用欺骗手段非法获取他人财物的行为。这一罪名的设立,旨在保护公民免受欺诈行为的侵害,提...
今日说法·共谋(上):诈骗的类型和刑事责任
《民法典》第一百四十八条规定:“一方以欺诈手段,使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。”据此,凡是隐瞒身份的欺诈行为均构成诈骗罪。例如,“共谋(上)”中的邵某鸿以邵晶晶的名义借款,警方迅速立案侦查,检方决定批准逮捕。《民法典》第一百四十九条...
刑事欺诈罪名成立的波音公司,未来还能继续称霸蓝天吗?
7月8日,据彭博社报道,航空巨头-波音公司已经接受了美国司法部提出的一份认罪协议,承认在2018年和2019年的两起致命空难中犯有刑事欺诈罪。根据与美国检察官达成的原则协议,波音公司将面临高达4.872亿美元的刑事罚款,其中包含波音已经于2021年支付的2.436亿美元的罚款。
郭文贵在美被判欺诈罪名成立,拿追随者资金维持奢侈生活
突然火了!最贵卖到2700元/斤,有人直呼“童年阴影”美东时间2024年7月16日,潜逃美国多年的国际刑警组织“红通人员”郭文贵(又名MilesGuo)在纽约曼哈顿法院被裁定诈骗数千人超10亿美元的罪名成立(www.e993.com)2024年10月19日。检察官达米安·威廉姆斯在判决后的一份声明中表示,郭文贵在所涉欺诈和洗钱12项罪名中有9项成立。法官将于今年11月19...
欺诈发行证券罪概念,欺诈发行证券罪构成要件是什么?欺诈发行证券...
欺诈发行证券罪概念欺诈发行证券罪(刑法第160条)是指在债券发行文件中隐瞒重要事实、编造重大虚假内容的严重欺诈发行的犯罪行为。由原欺诈发行股票、债券罪调整而来,是《刑法修正案(十一)》确定的罪名,自2021年3月1日起施行。欺诈发行证券罪构成要件暂无相关明确规定,故先沿用原构成要件。
诈骗案件中的众多被害人如何退赔?公平受偿是否合理?
因此,被告人的行为不属于我国刑法规定的以非法占有为目的,使用欺诈手段骗取他人财物,不构成诈骗罪。该案中,万鑫、杨群等27名被告人的行为,违反国务院《期货交易管理条例》等规定,明知未经我国监管部门批准而非法从事场外期货业务,严重扰乱市场秩序,其行为均已构成非法经营罪,且系共同犯罪。而后此案,被发回重审...
“加密币之王”栽了!欺诈、洗钱等七项罪名成立,或最高监禁110年…
最终,纽约曼哈顿联邦法院的12名陪审团成员判定班克曼七项罪名全部成立,包括两项网络欺诈罪、两项网络欺诈共谋罪和一项共谋洗钱罪,每项罪名最高可判处20年监禁。此外,他还被判犯有串谋实施商品欺诈和串谋实施证券欺诈罪,每项罪名最高可判处五年监禁。其最高刑期可高达110年。法官将在2024年3月28日宣布班克曼的量刑细...
美国加密货币交易所FTX创始人就其欺诈案出庭 对罪名均不认罪
据央视新闻消息,当地时间10月27日,美国加密货币交易所FTX创始人萨姆·班克曼·弗里德就其刑事欺诈案首次在陪审团面前出庭作证。弗里德对于近一年前与FTX及其“姐妹”交易公司AlamedaResearch倒闭有关的七项联邦欺诈和共谋罪名均不认罪。他当天表示,在创办FTX之前,他对加密货币“一无所知”,他没有欺骗任何人。