典型案例 | 仅有转账凭证作为证据提起民间借贷诉讼,能否得到支持?

本案中,王某主张该款项是借款,张某对王某所述不予认可,称该款是其为王某介绍工程的居间费用,张某提供了初步证据证明王某施工参与工程建设的相关证据,故王某仍应就双方存在借贷合意进行举证,转账凭证仅能证明款项的流向,不足以证明款项系借款的性质,现王某除转账凭证外未能提供其他证据证明双方存在借贷合意,故王某以双方...

票据权利丧失后,可否直接依据基础法律关系提起诉讼?一定要知道

一、票据权利与基础法律关系的独立性票据权利是基于票据法产生的,而基础法律关系(如合同关系)则是基于双方之间的合同或其他法律行为形成的。这两种权利在性质上是独立的。票据权利的消灭(如因时效过期、除权判决等)并不等同于基础法律关系的消灭。因此,即使票据权利丧失,持票人仍然可以依据基础法律关系来主张其权利。

汇票债权人未尽审查义务、承兑协议无效,应承担什么责任?

湖南高院认为,首先,本案中,《银行承兑协议》系华某支行与美某公司签订的《授信额度合同》项下的具体业务协议,是双方的真实意思表示,现无证据证实本案所涉《银行承兑协议》存在合同法第五十二条(与现行《中华人民共和国民法典》规定的无效情形不完全一致,详见《民法典》第一百四十四条、第一百四十六条、第一百五十...

这些发票无证据支撑定性虚开!即日起,费用报销不能只附一张发票!

1、票据与实际业务吻合这是费用报销中最基本的常识知识,比如:小伙伴们去采购一批物料,按理应该取得商品购销发票,但最后到财务报销时使用的是接受服务的发票,这样牛头不对马嘴,自然不允许报销。有的小供应商没有发票怎么办?税务局不会认的,所以记得提醒小伙伴买东西前记得问有没有发票,没发票就换一家吧。2、...

收到承兑汇票到期却未兑付,起诉多家被告的证据目录及法律依据

证据目录（原告）一、电子商业承兑汇票1张、电子商业承兑汇票背书情况2张、光盘1张证明：2021年2月3日，被告一作为出票人，开具票据号码为210370021020380729的电子商业承兑汇票一份，票面金额为500000元，收票人为被告二，汇票到期日为2022年1月28日。其余各被告系背书人。2022年1月10日，原告提示付款；2022年2月8...

贵阳银行贪腐案悬疑:监察委未将500万无罪证据入卷,律师进监狱调查

对于余建华在开展票据池业务的过程中出费用给贵阳银行云岩支行买不良、买存款的情况,刘志浩案判决书所引述的银行工作人员王琳的证据证言,印证了余建华的辩解(www.e993.com)2024年11月10日。王琳(时任云岩支行金融业务部经理)证言证实,2015年7月至2019年6月,中博贸易(余建华控制公司)等公司及个人转入速度贸易公司(刘志浩控制公司)的账号中的大额资金...

住宿费、会议费发票无证据支撑定性虚开!2024年起,费用报销不能只...

1.票据与实际业务吻合这是费用报销中最基本的常识,比如:采购一批物料,按理应该取得商品购销发票,但最后到财务报销时使用的是接受服务的发票,这样驴唇不对马嘴,自然不允许报销。2.附件能有力支撑费用发生的真实性附件与报销单之间应具有较强的逻辑性和关联性,比如,报销差旅费,机票是飞往上海出差,但是餐费却有...

“找人要账要成诈骗犯”?一审因票据诈骗获刑13年半,江苏假汇票案...

而本案涉及的第三张票，潘某拿回来后也去银行查询了该票据的真假，在案证据、证言均能证实当时有银行查询回复函，而该票据转让的买家以及相关人等，均是徐家哥哥一手联系和安排，“从这一点来讲，潘某没理由不相信其手里的票是真票，也可以证明，最后该汇票转让的329万也冲抵了徐家哥哥欠潘某的债务，潘某在...

在超市买到过期10天的蛋糕?官方:证据不足

打12345,那边说我证据不足。”刘先生提供了11月17日在超市购买商品收据上面印有“榴老师榴莲千层”的商品记录商品条形码和票据商品数字编号也能对应但事后东莞虎门市场监管分局回复刘先生他们检查后发现涉事超市现场有“榴老师榴莲千层蛋糕”在售...

总局答复!违法所得计算及各种违法类型汇总

2、关于违法所得：第一种认为全部说：即销售的全部的面包金额，即30个*3元=90元；第二种认为利润说：扣除成本，即（3-2）*30=30元；第三种认为无违法所得，因为不知道销售的30个面包哪些是在有效期内销售的，哪些是在超过保质期后销售的，且没有销货台账，故无法计算。哪种违法所得计算更加准确呢？