陈某(男,22岁),涉嫌“跑分”洗钱被抓

涉案流水达34.1万元有为电诈团伙“跑分”洗钱嫌疑民警通过调查迅速锁定嫌疑人陈某(男,22岁,赣州人)10月8日民警将嫌疑人陈某传唤到案陈某被传唤到案到案后,据陈某供述今年8月陈某在刷抖音时发现一则声称可以快速赚钱的视频因生活窘迫陈某便抱着试试无害的心态在视频下评论了一句“我想赚钱”...

健全机制提升职务犯罪案件反洗钱工作质效

2021年3月至2024年9月,和平区检察院在办理贪污贿赂犯罪案件中共依法追诉“自洗钱”犯罪案件4件,均适用认罪认罚从宽制度,且均获生效判决,取得了良好效果;1人被评为全国打击治理洗钱违法犯罪工作成绩突出个人。精心组织推动,强化责任担当一是强化组织领导,下好打击洗钱犯罪“一盘棋”。院党组高度重视在职务犯罪案件...

贪污贿赂类洗钱犯罪的司法认定

在自洗钱入罪背景下,贪污贿赂类洗钱犯罪的司法认定存在争议之处,如贪污、受贿行为人通过他人银行账户、理财、转账、取现等方式转移或者形成资金混同是否构成洗钱罪,一罪处理还是数罪并罚等,有必要进一步厘清释明。01贪污贿赂类洗钱犯罪行为的认定实践中,争议较大的是,行为人利用第三人账户收受贿赂款,并取出现金的...

75号咖啡 | 洗钱刑事案件法律适用的再探(下)——对两高《关于办理...

两高《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《洗钱解释》)的出台,为实践中更好打击、准确指控洗钱犯罪提供了重要指引。该解释分别规定了自洗钱和他洗钱犯罪的认定,明确了洗钱罪情节严重的判断标准及洗钱罪与他罪的竞合处罚原则等重要问题。进一步加强理解把握《洗钱解释》规定,对于更高质效办理洗钱犯罪...

全文!最高检央行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例

3月19日,最高人民检察院、中国人民银行联合发布6个惩治洗钱犯罪典型案例。据悉,这批典型案例覆盖了当前多发、常见的洗钱罪上游犯罪类型,不仅在事实认定、法律适用上对司法办案工作具有指导意义,而且对社会公众具有警示意义。6个典型案例分别是:曾某洗钱案,雷某、李某洗钱案,陈某枝洗钱案,张某洗钱案,林某娜、林某...

【质效双优??为民司法】6人涉嫌“跑分洗钱”受审!兴海法院公开...

质效双优??为民司法6人涉嫌“跑分洗钱”受审!兴海法院公开审理一起掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件5月22日,兴海县人民法院公开开庭审理、宣判被告人王某、谢某等6人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案(www.e993.com)2024年11月19日。基本案情被告人王某、谢某、胡某奎、邹某树四人于2023年2月1日为非法牟利,按照上家指示,组成“跑分”团伙,由被告...

13人涉嫌“跑分洗钱”受审!南华法院公开审理一起掩饰、隐瞒犯罪所...

2024年5月15日,南华县人民法院依法公开开庭审理被告人杨某、李某某等13人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件。公诉机关指控2023年8月至12月间,被告人杨某、李某某组织曾某等人在南华县城组成了一个“跑分”(网络违法犯罪资金流转)犯罪团伙。该“跑分”团伙以高额犯罪所得为诱饵,不断在当地发展“卡农”,并使用“卡农...

新法速递|《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》解读

二是洗钱上游犯罪类型相对集中。据不完全统计，在2022年-2023年一审审结洗钱案件中，洗钱上游犯罪主要集中在毒品犯罪、贪污贿赂犯罪、金融犯罪，占比超过八成，走私犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪洗钱案件相对较少。反映出洗钱案件与上游犯罪案件数量不匹配、不成比例、洗钱上游犯罪类型也不平衡，惩处洗钱...

最高法、最高检联合发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题...

二是加强协作配合,形成惩治洗钱犯罪合力。最高检会同国家监察委员会、公安部联合印发《关于在办理贪污贿赂犯罪案件中加强反洗钱协作配合的意见》;北京市检察院联合人民银行北京分行建立反洗钱检察人员轮值协查机制,向公安机关移送涉嫌洗钱犯罪的金融情报线索;浙江、福建、河南、湖北等省检察院积极会同相关部门切实加强反洗钱...

洗钱类案件数量快速上升,南京建邺区检察院发布2023年度金融检察...

金融犯罪案件数同比上升4.8%,案件人数上升53%。在案件类型中,2023年受理的金融犯罪案件所涉及的罪名分布集中呈现在非法集资类案件与洗钱类案件上,其中洗钱类案件呈快速上升趋势,案件数量为79件,居于首位,受理数占同期金融犯罪案件的59.3%,非法集资类案件呈下降趋势,案件数量为53件,受理数占同期金融犯罪案件的40.4%。