关于印发《最高人民检察院公安部关于公安机关办理经济犯罪案件的...
(二)涉嫌犯罪数额、结果或者其他情节符合经济犯罪案件的立案追诉标准,需要追究刑事责任;(三)属于该公安机关管辖。第十八条在立案审查中,发现案件事实或者线索不明的,经公安机关办案部门负责人批准,可以依照有关规定采取询问、查询、勘验、鉴定和调取证据材料等不限制被调查对象人身、财产权利的措施。经审查,认为有犯罪...
民事法律行为与犯罪行为不属于同一行为的法律适用
民刑交叉案件中,应当从事实层面区分民事法律行为与犯罪行为是否属于同一行为;不属于同一行为的,则民事审判与刑事审判不针对同一对象,对不同行为的不同法律适用不产生矛盾关系,法律适用互不影响;相应民事责任与刑事责任属于不同行为产生的不同责任形式,互不影响。基本案情李某群诉称,其委托徐某榜对外出借88万元资金,...
案件不属经济纠纷而有经济犯罪嫌疑,法院如何裁定?
本案涉及“打官司”被驳回起诉的“应属刑事诉讼受案范围”的情形,即人民法院在审理民事纠纷案件中,认为不属于民事纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的,应当裁定驳回起诉,并将有关材料移送检察机关或者公安机关。另外,人民法院已立案审理的经济纠纷案件,公安机关或检察机关认为有经济犯罪嫌疑,并说明理由附有关材料函告受理该案的...
最高院:刑事上构成诈骗犯罪,行为人签订的民商事合同不当然无效
第五条行为人盗窃、盗用单位的公章、业务介绍信、盖有公章的空白合同书,或者私刻单位的公章签订经济合同,骗取财物归个人占有、使用、处分或者进行其他犯罪活动构成犯罪的,单位对行为人该犯罪行为所造成的经济损失不承担民事责任。行为人私刻单位公章或者擅自使用单位公章、业务介绍信、盖有公章的空白合同书以签订经济合同...
刑事法律4月刊 | 金融领域犯罪梳理
金融犯罪是伴随着金融市场的建立和发展而产生的一类犯罪,就我国刑法体系而言,金融犯罪不是一个独立的罪名,他是包含在经济犯罪中的一类犯罪的总称。这类犯罪涉及金融领域,且犯罪行为指向的社会关系均为国家金融管理制度,因而在理论上称之为“金融犯罪”。按照刑法学上比较简单的定义,金融犯罪是指依法应当受到刑事处罚的...
最高检发布白皮书|2023年受理审查逮捕各类犯罪1209052人
1.刑事案件受理数量同比明显上升随着新冠疫情防控转段,我国经济回升向好,社会活跃度增加,同时,检察机关与有关部门一道依法从严惩处电信网络诈骗等严重影响人民群众安全感的犯罪,刑事犯罪案件总量增长(www.e993.com)2024年9月7日。2023年,全国检察机关受理审查逮捕各类犯罪828999件1209052人,同比分别上升49.8%、44.4%。审查后共批准逮捕72.6万人,同比上...
案例研究 | 刘仁文、车浩、时延安、田宏杰等:利用银行系统漏洞...
行为人构成侵占罪,但可从宽或出罪今天讨论的这个案子是个小案,但其实涉及到了财产犯罪当中一些基本性、原理性的问题。与其他案件相比,实践当中对类似本案的处理比较困难,除了实践的认识不一之外,很大程度上是因为学界在理论上对财产犯罪的问题没有达成一致意见。近年来我国财产犯罪理论发展较快,主要是借鉴外国刑法学...
最高检:对民企涉税犯罪,严格区分行政违法与刑事犯罪
理税点评:从税务律师和纳税人视角看,《最高人民检察院关于全面履行检察职能推动民营经济发展壮大的意见》中的以下几个提法值得关注:1、要坚持罪刑法定原则、主客观相一致原则和罪责刑相适应原则,依法准确定性处理,严格区分行政违法与刑事犯罪的界限。这其实对实务中将税务违法行为犯罪化处理的做法做出了回应;2、...
企业刑事合规不起诉的适用条件与合理路径
第四,涉案企业涉嫌危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪的。第五,涉案企业造成恶劣社会影响,造成国家或集体重大经济损失。03合规不起诉适用的争议条件和实践总结关于合规不起诉制度的适用,学界仍有许多争议,但实践已经开始探索,无论是适用对象、适用规模、还是适用罪名等问题,各地立法和司法都给出了回应。笔者对最高...
最高检发布《刑事检察工作白皮书(2023)》
1.刑事案件受理数量同比明显上升随着新冠疫情防控转段,我国经济回升向好,社会活跃度增加,同时,检察机关与有关部门一道依法从严惩处电信网络诈骗等严重影响人民群众安全感的犯罪,刑事犯罪案件总量增长。2023年,全国检察机关受理审查逮捕各类犯罪828999件1209052人,同比分别上升49.8%、44.4%。审查后共批准逮捕72.6万人,同比上...