在澳门赌场赢了500万,回内地后发现银行卡被冻结了?
所以,不是说大陆居民去澳门赌博不违法,而是根据规定,可不予追究(当然,严格按字面意思理解,也可追究)。刑法第七条属人管辖权中华人民共和国公民在中华人民共和国领域外犯本法规定之罪的,适用本法,但是按本法规定的最高刑为三年以下有期徒刑的,可以不予追究。第三百零三条赌博罪以营利为目的,...
“换钱党”在澳门非法买卖外汇有何危害?公安部刑侦局陈士渠解读
陈士渠介绍,“换钱党”受幕后金主雇佣操控,通过珠海等地的“现金型”地下钱庄非法兑换港币,采用“蚂蚁搬家”方式将港币现金带至澳门,在澳门赌场、酒店附近招揽换汇客户、商定换汇汇率,实施港币现金和境内人民币账户转账的交易,每年幕后金主获利超过15亿港币,暴利驱动使“换钱党”群体规模快速扩大。随着“换钱党”群体...
公安部:“换钱党”幕后金主年获利超15亿港币,群体快速扩大
陈士渠说,“换钱党”受幕后金主雇佣操控,通过珠海等地的“现金型”地下钱庄非法兑换港币,采用“蚂蚁搬家”方式将港币现金带至澳门,在澳门赌场、酒店附近招揽换汇客户、商定换汇汇率,实施港币现金和境内人民币账户转账的交易,每年幕后金主获利超过15亿港币,暴利驱动使“换钱党”群体规模快速扩大。澎湃新闻注意到,随着“换...
惩治涉外汇违法犯罪典型案例
于某凯负责提供资金,安排该组织成员黄某斌、刘某民、李某等人(均另案处理)在沈阳市多家银行开立10余个银行账户并绑定手机卡,交给黄某斌统一保管,用于收转买卖外汇资金;李某杰负责在澳门赌场、酒店等场所招揽需要兑换港币的客户并兑换外汇。李某杰招揽客户、谈好兑换汇率后,要求客户将人民币通过手机银行APP转入黄某斌...
...不贷!“换钱党”凉了!全国公安机关依法严打“换钱党”衍生违法...
公安部刑事侦查局相关负责人介绍,“换钱党”受幕后金主雇佣操控,通过珠海等地的“现金型”地下钱庄非法兑换港币,采用“蚂蚁搬家”方式将港币现金带至澳门,在澳门赌场、酒店附近招揽换汇客户、商定换汇汇率,实施港币现金和境内人民币账户转账的交易。每年“换钱党”的幕后金主获利超过15亿港币,暴利驱动使“换钱党”群体规...
严厉打击“换钱党”衍生违法犯罪,公安部出手
“换钱党”受幕后金主雇佣操控,通过珠海等地的“现金型”地下钱庄非法兑换港币,采用“蚂蚁搬家”方式将港币现金带至澳门,在澳门赌场、酒店附近招揽换汇客户、商定换汇汇率,实施港币现金和境内人民币账户转账的交易,每年幕后金主获利超过15亿港币,暴利驱动使“换钱党”群体规模快速扩大(www.e993.com)2024年10月17日。随着“换钱党”群体规模快速扩大...
最高判刑5年!澳门拟立法打击“换钱党”
公安部刑事侦查局副局长陈士渠表示,“换钱党”问题由来已久,为规避内地的外币、现金出入境限额、银行卡境外提现限额等金融政策,他们非法通过珠海等地的地下钱庄兑换港币,再采用“蚂蚁搬家”的方式将港币现金带到澳门,在澳门赌场、酒店附近招揽换汇客户、商定换汇汇率,实施港币现金和境内人民币账户转账交易。
公安部严打“换钱党”衍生违法犯罪,捣毁了一批地下钱庄
公安部刑事侦查局副局长陈士渠介绍,“换钱党”是指在澳门非法为个人或组织提供大额现金兑换,以及向赌客提供高利贷服务的群体,俗称“换钱党”。“换钱党”问题由来已久,为规避我国外币、现金出入境限额、银行卡境外提现限额等金融政策,“换钱党”非法为内地赌客兑换大额港币现金(澳门赌场一般用港币结算,通过“换钱党”可...
港股异动 博彩股集体承压 公安部严厉打击澳门“换钱党” 澳门6月...
消息面上,公安部日前表示将继续对“换钱党”衍生违法犯罪保持严打高压态势。“换钱党”是指在澳门非法为个人或组织提供大额现金兑换,以及向赌客提供高利贷服务的群体,估计幕后金主每年获利超过15亿港元。公安部称,“换钱党”受幕后金主雇佣操控,通过珠海等地的“现金型”地下钱庄非法兑换港币,采用“蚂蚁搬家”方式将港币...
公安部重拳出击后,澳门政府拟将“换钱党”刑事化,最高可判5年...
根据该法案的规定,赌场内进行的无牌货币兑换活动将被视为刑事犯罪,违法者最高可面临五年监禁的处罚,并将被禁止进入赌场两至十年。这一决定是在澳门与内地近期加强协调,共同打击非法换钱党活动之后所做出的。目前,该法案正计划在年底前于当地立法会进行第二次审议及最终审议。