以案释法 | 想搞信用卡违法套现?当心套出一副“玫瑰金手镯”……
被告人小金无视国家法律,违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机),以虚构交易的方式,向信用卡持卡人直接支付现金,扰乱市场秩序,情节特别严重,其行为已构成非法经营罪,被依法判处有期徒刑五年四个月,并处罚金人民币十万元。检察官提醒“信用卡”基于持卡人信用而产生,利用POS机等进行信用卡套现,恰是行为人的一...
民生银行东营河口支行开展金融教育宣传月进社区活动
做好信息安全防范,不要相信高息诱惑,不要贪图小恩小惠,谨防上当受骗;提醒附近的商超、个体户们珍爱信用,关爱自己的征信情况,讲解征信洗白骗局,带大家总结征信洗白的套路,助力商户识别征信骗局;提示年轻群体POS机套现是违法行为,不要给客户及任何人刷卡套现,一定要合规、合法使用POS机...
【法院小喇叭】以POS机养卡为业 到底“刑”不“刑”
对违法所得予以追缴,上缴国库。对已扣押的作案工具POS机予以没收,由扣押机关依法处理。法官温馨提醒本案中,张三使用储蓄卡为他人偿还信用卡当期账单,再使用POS机以虚构交易的方法将他人信用卡内资金回收至结算卡内,是未经国家有关部门批准,非法从事资金支付结算业务的行为。张三的行为不仅扰乱市场秩序,还因非法延长...
最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例
二是综合分析各犯罪嫌疑人的客观行为和主观明知区别处理。郭某钊受主犯陈某国雇佣搭建、维护非法汇兑网站,伙同他人非法买卖外汇,已构成非法经营罪,犯罪数额应按照网站汇兑总金额计算,但其在犯罪团伙中提供技术帮助,不参与具体经营活动及违法所得分成,综合考虑可以认定为从犯。范某玭长期、单向以泰达币为媒介帮助主犯陈某...
外汇市场严监管!两部门联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例,当前...
二是跨境对敲手段复杂多样,此次发布的案例中,除传统的对敲外,还通过虚拟货币交易、违规改造POS机并偷运出境刷卡交易等方式实施跨境对敲,隐蔽性、专业性更强,对侦查取证、审查证据的专业要求更高。三是与部分上游犯罪勾连紧密,非法买卖外汇成为助推其他关联犯罪实施的资金通道,涉及资金出境的违法犯罪活动通常需要借助非法...
外汇违法犯罪典型案例:借助虚拟货币非法买卖外汇
二是综合分析各犯罪嫌疑人的客观行为和主观明知区别处理(www.e993.com)2024年10月26日。郭某钊受主犯陈某国雇佣搭建、维护非法汇兑网站,伙同他人非法买卖外汇,已构成非法经营罪,犯罪数额应按照网站汇兑总金额计算,但其在犯罪团伙中提供技术帮助,不参与具体经营活动及违法所得分成,综合考虑可以认定为从犯。范某玭长期、单向以泰达币为媒介帮助主犯陈某...
掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪条文解读和相关案例分析
1.“窝藏”是指使用各种方法将犯罪所得及其收益隐藏起来,不让他人发现或者替犯罪分子保存而使司法机关无法获取以及违法的持有、使用等。2.“转移”是指将犯罪所得及其收益转移到他处,使侦查机关不能查获。3.“收购”是指以出卖为目的收买犯罪所得及其收益。
邮政信用卡1年未提额:原因及解决办法
1.协商解决:用户可以与支付宝进行沟通,以协商解决争议,并寻求恢复原额度的很多人可能性。2.申请仲裁或诉讼:如果协商解决无果,用户可以依法向相关仲裁机构或法院申请仲裁或诉讼,要求支付宝进行相应的赔偿或恢复额度。结论:根据法律的规定,花呗额度被降至500元是否合法,需要综合考虑合同的有效性和合理性。用户可...
pos机刷卡没出小票,却收到扣款短信该怎么处理?
这个时候机主不要慌张,有两种方法可以马上解决这个问题:1.商户在第一时间另外拿一张银联卡在pos机上做一笔交易,消费金额可为0.01元,pos机就会提示“自动冲正成功”,持卡人会马上再收到一条扣款退回到账的短信。2.商户立即做一次结算,刷卡人的钱会马上回到他的卡里。
这七种刷卡被银行认定为套现,158家pos机被拉入黑名单!小心!
这种POS机是无法保证自己的资金安全的,随时会有刷卡不到账,支付公司跑路的现象,这种是不能再用了。为了避免被银行风控,大家在用POS机刷卡时就要注意方法,不能你想怎么样就怎么样,想提额可按照下表走而在选择POS机时更是要注意,安全的POS机有央行颁发的支付牌照,同时刷卡有积分,费率比较合理,还要有良好的售后...