“话费慢充”可能是洗钱,充话费会成“共犯”吗?

洗钱罪不属于数额犯，没有起刑数额限制，如果有证据能证明是明知充话费就是为犯罪洗钱，而贪图省钱甚至利益而继续选择参与充值，则有构罪入刑的可能性存在。包括涉帮信罪的犯罪分子所设立的话费充值端口，如果充值也是明知而继续参与充值，同样有可能构成犯罪，但帮信罪重要的一个环节是起刑点有数额限制。同时，优惠或...

“话费慢充”有优惠?你可能在帮人洗钱 会构成“共犯”被追责?

2023年,上海市静安区人民法院审判了一起特大境外赌博网站转移资金案,认定一专门负责话费充值公司的3位相关负责人构成以帮助信息网络犯罪活动罪(下称“帮信罪”),分别判处其有期徒刑两年半至有期徒刑1年半不等,并处罚金。另外,提供银行卡以及兑换虚拟币等相关人员也被刑事追责。据了解,有6亿余元赌资在该案中通过...

千万警惕! “话费慢充”可能涉嫌洗钱!

2023年,上海市静安区人民法院审判了一起特大境外赌博网站转移资金案,认定一专门负责话费充值公司的3位相关负责人构成以帮助信息网络犯罪活动罪(下称“帮信罪”),分别判处其有期徒刑两年半至有期徒刑1年半不等,并处罚金。另外,提供银行卡以及兑换虚拟币等相关人员也被刑事追责。据了解,有6亿余元赌资在该案中通过...

“话费慢充”可能是洗钱!充话费会构成“共犯”被追责吗?丨国是

2023年,上海市静安区人民法院审判了一起特大境外赌博网站转移资金案,认定一专门负责话费充值公司的3位相关负责人构成以帮助信息网络犯罪活动罪(下称“帮信罪”),分别判处其有期徒刑两年半至有期徒刑1年半不等,并处罚金。另外,提供银行卡以及兑换虚拟币等相关人员也被刑事追责。据了解,有6亿余元赌资在该案中通过...

关于公布国家工商行政管理总局规章、规范性文件清理结果的公告

26.工商行政管理所处理消费者申诉实施办法(1997年3月15日国家工商行政管理局令第75号公布)27.广告经营资格检查办法(1997年11月3日国家工商行政管理局令第78号公布1998年12月3日国家工商行政管理局令第86号修订)28.合同争议行政调解办法(1997年11月3日国家工商行政管理局令第79号公布)...

中纪委公布高校腐败案件超过五十起 象牙塔中暗斑“腐”在哪儿

2012年1月,原长春大学副校长门树廷因受贿罪被判处无期徒刑,并没收财产100万元(www.e993.com)2024年11月24日。法院审理查明,2003年至2011年间,门树廷利用自己负责学校后勤和基建的职务之便,索取和收受他人贿赂939万余元。科研经费弄虚作假套取经费占为己有由于在科研项目立项、经费使用、审查监管等环节缺乏必要的法律规范和制度约束,从建经...

把妹聊天万能话术,学会了能把妹子聊到爽

B我很寂寞啊---我是电线杆上的知名老中医,我告诉你,你的寂寞是一种病,你需要有秘方。10元一副。3天生效。你可以给我充值话费。由电信局给你开发票。(角色扮演)你终于找对人了。曾经我被全国人大常委会评价为,专治无聊证的知名老中医,作为权威人物,我认为你应该喝白开水。一喝喝10吨。直到口吐白沫。你就...