买卖银行卡多用于诈骗洗钱 卡贩称在银行有路子

5月26日,男子彭亮因低价从网上购得一批旧身份证,再找人冒充身份证“主人”,到银行办出若干银行卡,最后以“身份证十银行卡”打包的形式在网上高价兜售,犯买卖国家机关证件罪及妨害信用卡管理罪,被山东省青岛市中级法院判处有期徒刑五年,并处罚金4万元。明码标价的银行卡买卖今年5月底,江苏省南通市公安局破获了...

储蓄卡也会过期!过期还能用吗?可不可以保号换卡?

如果卡片快到期了,持卡人希望保留原有卡号,可通过手机银行或直接前往网点办理预约换卡。工行客服人员称,换卡工本费至少5元,具体标准以网点实际执行为准。中行、建行、交行等几家银行客服人员都证实储蓄卡的有效期通常为10年。农行多名客服都向红星新闻记者表示,该行储蓄卡是否设置有效期,要以客户持有的银行卡为准...

男子储蓄卡转账限额,被银行要求提供房产证提额,网友:霸王条款

这种事情就不能出一个免责单子吗,自己签字,如果发生诈骗,储户自己承担就行,到时候该报警报警,非得各种限制,说句不好听的,如果有人自愿被骗,那就是让他活该呗,干嘛拉着,银行跟公安这样限制,打着为大家好的名义,实际给人民带来麻烦我前几天去四大行办张银行卡,他们让我提供工作证明,我说是家庭主妇,人家直接不...

女子捡到银行卡猜对密码取走4万被抓!盗刷他人信用卡最高可判无期...

检察机关认为,该女子的行为构成信用卡诈骗罪,法定刑为5年以下有期徒刑或拘役,并处2万元以上20万元以下罚金。其实,此类事件还有很多:2023年5月,男子李某在路边捡到一张银行卡,发现卡背面写有密码“123456”,取款后被判刑;2022年4月,牛某因多次使用在路边捡到的社保卡取款获刑……拾到他人财物,看似是“天上掉馅...

是否被人冒名办理信用卡?用这个功能一查就知道

是否被别人冒名办过银行卡?可以这样查询。记者从中国银联黑龙江分公司了解到,为打击治理电信网络诈骗和跨境赌博,云闪付App开通“一键查卡”功能,用户在进行认证授权后,银联会向各商业银行发起查询,各商业银行向云闪付反馈查询结果。“一键查卡”服务支持工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行、中信...

信用卡套现的隐秘江湖

三、若持卡人无还款能力,且通过套现方式恶意透支信用卡的,可以构成信用卡诈骗罪(www.e993.com)2024年11月25日。据21世纪经济报道了解,这也是目前占比较高的一类案件。如某案例中的陈某,向某大行申请办理了额度分别为2万元和15万元的信用卡,并将额度提升至30万元。由于其经营的公司出现资金困难,陈某开始用这2张信用卡套现用于企业经营,但未偿还...

她捡到银行卡!猜中密码取走4万余元

法院认为,被告人唐某拾得他人的银行卡并在ATM机上取现,系以非法占有为目的,冒用他人信用卡,其行为构成信用卡诈骗罪。鉴于唐某平时表现良好,且存在主动投案、如实供述犯罪事实、自愿认罪认罚、将涉案财物全部归还失主并取得谅解等情节,故依法作出如上判决。

银行卡被冻结,询问银行原因是快进快出,应该如何解决?

有些人仅仅是因为发了工资之后,要从公司账户转入理财账户。其实这种行为是不会被封卡的。只有一些系统判定不了的快进快出行为,才会导致封卡。例如可能使用来回倒账户的行为进行信用卡套现,有可能自己最终入账和出账的储蓄卡账户同一些网络诈骗和电信诈骗有关。所以当这些原因分析完毕之后,就可以联系银行了。

银行卡因为快进快出被封,快进快出账户都是自己名下,请问怎么解?

有些人仅仅是因为发了工资之后,要从公司账户转入理财账户。其实这种行为是不会被封卡的。只有一些系统判定不了的快进快出行为,才会导致封卡。例如可能使用来回倒账户的行为进行信用卡套现,有可能自己最终入账和出账的储蓄卡账户同一些网络诈骗和电信诈骗有关。所以当这些原因分析完毕之后,就可以联系银行了。