南部县公安局关于依法处置一批涉案银行账户的通告
一、请各银行卡所有人自通告之日起至2024年12月4日前携带本人有效身份证件、被冻结银行卡、银行卡开户资料以及能够证明银行卡内资金来源的相关证明材料(合同货单、发票、聊天记录等)到南部县公安局治安管理大队作出解释说明。二、各银行卡所有人逾期未说明情况、不能证明银行卡内资金合法来源的,涉案账户资金将被依法...
因网络赌博农业银行被冻结怎么办?
-**法律依据**:根据《中华人民共和国刑法》和《刑事诉讼法》,对于涉嫌犯罪的银行账户,公安机关有权进行冻结,并要求账户持有人提出资金的合法来源。2.**处理步骤**-**确认冻结信息**:需要确认冻结通知的信息,包括哪个机关冻结了您的账户,冻结的金额,以及冻结的期限。-**准备材料**:准备相关材料,包括...
关于依法处置网络赌博涉案银行账户冻结资金的公告
一、各银行账户所有人需在本通告发布之日起30日内,携带本人有效身份证件、该银行账户开户资料、被冻结账户资金明细以及能够证明银行账户内资金合法来源的相关证明材料,到枣庄市公安局市中分局配合调查处理。二、逾期不提供上述相关证明材料的,司法机关将依法处置涉案银行账户及账户内冻结资金。公告期:2024年5月28日至...
吉林省和龙市公安局关于依法查处跨境网络犯罪涉案账户冻结资金的...
二、查证认定地点:和龙市公安局。三、需如实提供的证据资料:本人有效身份证件、银行卡开户资料及能够证明卡内资金合法来源的相关证明材料。四、相关要求:以上资料可通过权利人、利害关系人持以上资料到和龙市公安局进行查证。未提交资料的,我局将依法对冻结账户及资金采取相应措施。本次公示账户未在规定期限内提供...
ST高升:公司部分银行账户被冻结,涉案金额约3400万元
金融界网站金融界官方账号04.1922:30关注ST高升公告,公司因与李威、方宇、付刚毅、刘凤琴发生股权转让纠纷,现已成为本案被执行人,执行法院为北京市朝阳区人民法院,公司部分银行账户被冻结,涉案金额约3400万元。被冻结的银行账户含高升控股基本存款账户,实际已冻结资金金额合计203.25万元,在公司整体货币资金中占比...
涉案银行卡怎么解除冻结
在联系客服时,请提供准确的个人信息和账户信息,以便银行能够迅速定位问题并给出解决方案(www.e993.com)2024年9月9日。三、提供证明材料根据银行的要求,持卡人可能需要提供一系列证明材料来支持自己的解冻申请。这些材料可能包括但不限于:1.身份证明:持卡人需提供有效的身份证明文件,如身份证、护照等。2.账户信息:提供银行卡号、开户行...
我国《刑法》涉案财物的处理
对侦查机关查封、扣押、冻结的财产,人民法院执行中可以直接裁定处置,无需侦查机关出具解除手续,但裁定中应当指明侦查机关查封、扣押、冻结的事实。第六条 刑事裁判涉财产部分的裁判内容,应当明确、具体。涉案财物或者被害人人数较多,不宜在判决主文中详细列明的,可以概括叙明并另附清单。判处没收部分财产的,应当...
虚拟货币交易所账户被冻结,应该怎么办?
目前实务中对于被采取强制措施的犯罪嫌疑人(刑事拘留、指定居所监视居住等),被公安机关普法教育(具体方式各地有所不同)后,往往都会主动配合公安机关处理涉案虚拟财产,比如将掌握的虚拟货币转入公安创建的虚拟货币账户地址。对于案情简单的案件,如在网络犯罪的条件下,A盗走了B的一个比特币,B报案后公安抓获A,并让A将盗...
从一起典型案件看重庆如何治理“蝇贪蚁腐”
7月5日,大安街道召开了刘世才案涉案资金现场退还会,将21.7万余元涉案资金返还安子村民小组集体资金账户,并现场退还部分群众的征地补偿金。领到钱的村民吴秀均仔仔细细地把钱数了两遍,放心地点头道:“现在生产队的账都贴在了公开栏上,我们随时都能看得到,也监督得到,明明白白清清楚楚的,再也不像以前那样当‘睁眼...
一本“黑心账”让赌徒组长无所遁形
七月五日,永川区大安街道召开刘世才案涉案资金现场退还会,将涉案资金返还安子村民小组集体资金账户,并现场退还部分群众的征地补偿金。记者齐岚森摄\视觉重庆渝中区纪检监察干部在双钢路社区了解困难群众救助金发放情况。(渝中区纪委监委供图)铜梁区纪检监察干部在大庙镇双马村葡萄种植基地了解相关情况。(铜梁区纪委...