管好银行卡,不做犯罪分子的“帮凶”!

王某通过朋友得知,有人在境外需要银行卡为公司走账使用,遂联系郑某、包某等十余人,利用身份信息办理通信公司的手机卡,开通国际漫游功能后,再到银行办理银行卡、U盾,王某分别以每张卡1000元的费用或按月支付300元的租金收购郑某等人办理的电话卡、U盾,共收购他人银行卡63张。王某因收买信用卡信息罪被判处有期徒...

我被妻子举报贪污受贿,澄清后,我第一时间带女儿去做亲子鉴定!

“卡呢?我们没找到卡,没有宋成用那个账号转账的操作证明。如果能找到他使用那个卡的照片和录像,那便能坐实。”“你们去汉东四海集团调查啊,他只有在担任四海集团董事长才能接触到巨大资金。”“这个我们会去调查的,你这边还有更多证据吗?”“没有了,你当我是福尔摩斯吗?我若是有更多的证据,我就会给你们提供...

利用员工个人卡走账,一公司被经销商实名举报偷税漏税!

一种是让经销商把银行卡放在公司的财务部门，告知银行卡密码，经销商把货款存入自己的银行卡，C公司财务部门可以自由支配货款；另一种方式是，经销商把货款转账至C公司职工的个人银行卡号，不走对公业务的公司账号。根据多名经销商提供的银行流水显示，该公司通过转入个人银行卡收取货款和划走经销商银行卡存款手段，已...

为帮朋友融资,她办了4张个人银行卡,用于公司走账……闵行区首例...

经初步司法审计,顾某媛提供个人账户用于集资款的募集并转移,其行为涉嫌洗钱罪。顾某媛自2015年底知晓公司经营模式,但其从未要求将银行卡收回。2016年开始银行卡账户的资金净流入115万余元。法院一审判处顾某媛有期徒刑六个月,缓刑一年,并处罚金人民币6万元。通讯员杨莹莹新民晚报记者鲁哲...

公司用我个人账户走账怎么办?这些问题不得不注意

首先,公司用个人银行卡走账会被处罚。打开网易新闻查看精彩图片公司用个人银行卡走账是违法的,但是怎么处罚要根据实际情况而定,如果为犯罪资金走账则涉嫌洗钱罪,根据《刑法》相关规定,将被没收实施犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处以罚款。

2023年个人银行账户走账被查,这家电商企业连补带罚468.5万!

一、这家电商企业私账收款,连补带罚468.5万!根据税局公布的处罚决定来看,该电商公司在2020年至2021年期间,通过个人银行账户、个人微信、支付宝取得快手、抖音平台销售货物收入和带货佣金收入共计27135771.72元(含税)(www.e993.com)2024年11月7日。其中2020年快手平台销售货物收入21377611.23元,2021年抖音平台销售货物收入245266.16元,2021年抖音平...

公司个人卡走账遭举报,警惕这6大风险!

通过个人银行卡收取公司货款,而没有申报缴纳税款,构成了隐匿收入,属于偷税行为。这种行为将面临补税、滞纳金以及罚款,并且在达到一定条件时,还可能触犯刑法。然而,并不是所有通过个人银行卡走账的行为都存在问题。在正常情况下,一些业务需要通过个人银行卡走账,例如公司发放员工工资、报销款项,支付个人劳务报酬,向个人采购...

个人银行卡给他人“走账” 掇刀警方抓获一名犯罪嫌疑人

荆楚网(湖北日报网)讯(通讯员刘柳)11月16日,笔者从荆门市公安局高新区·掇刀区分局获悉,一男子为赚取外快,将个人银行卡给人“走账”,此举涉嫌犯罪。为尽早破案,该分局麻城派出所远赴浙江省台州市,成功将该男子抓获。在11月8日下午,麻城派出所经线索摸排,获悉一男子张某涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪,派出所立即组织民警...

提供个人名下银行卡供诈骗团伙走账,男子被行拘罚款

提供个人名下银行卡供诈骗团伙走账,男子被行拘罚款近日,江苏盐城。警方发现吴某名下的银行卡涉嫌为电信网络诈骗资金走流水。经查,吴某的三张银行卡涉诈资金流水累计7.4万元,吴某从中获利2400元。其被行拘并罚款。

一群人应聘“充人数” 竟被要求办银行卡替企业“走账”?

最近,他通过朋友介绍加了一个劳务中介人员的微信,对方发了一条招聘信息给他。“招聘人员说只要穿干净一点到那边充人数就行,满8小时支付170元,有车接送。”结果到现场之后,雇主要求他们用个人信息去“小银行”办理银行卡,据说是为了方便对方公司“走账”。“我们担心这是违法行为,万一对方用我们银行卡洗钱怎么办?”...