内审发现职务侵占案后,报案流程实务解析

职务侵占罪的立案标准是3万元,即涉嫌职务侵占罪量刑起点为3万元,同时侵占公司、企业财物10万元以上的,属于“数额巨大”。如果侵占金额低于3万元,公安机关立案的可能性就较低。所以公司在决定是否报案处理时,务必要确保案件符合上述标准,才能顺利进入报案环节。02报案流程1、首先收集证据。内审部门要整理出与案件相关...

“薅羊毛”可能涉嫌职务侵占!团购平台业务员伙同商户刷单返佣被判刑

最终,检察院指控,被告人朱某身为公司工作人员,利用职务便利,分别伙同被告人陈某甲、陈某乙侵占本单位财物,数额较大,其行为已触犯刑法相关规定,涉嫌职务侵占罪。除厘清犯罪事实外,检察官还积极开展追赃挽损工作。在检察院审查起诉阶段,犯罪嫌疑人朱某、陈某甲、陈某乙均自愿认罪认罚,并退赔团购公司全部违法所得,取得...

物流公司货物被侵占后……

2022年7月,该公司一快递营业部站点负责人为牟取私利,利用公司流程漏洞,通过调包退货商品等方式侵占公司十余件货物,并在二手网络交易平台出售获利,侵占财产金额近8万元。2024年2月26日,经黄浦区检察院提起公诉,法院依法以职务侵占罪判处该起案件的被告人李某有期徒刑六个月,并处罚金四千元。异常退单不了了之2023...

职务侵占、挪用资金、商业贿赂,上海警方今年已侦破企业内部职务类...

在职务侵占案中，有企业董事、高管等利用职务便利，在审批项目过程中非法侵占公司财物；有业务人员利用发送货物、收取货款等职务便利侵占公司财物；有采购人员以虚构业务、虚增项目环节、虚抬产品价格等方式侵占公司财物。在挪用资金案中，有财会人员利用专业知识巧立名目、收款不入账等手段，挪用公司资金。在非国家工作人...

??案例说法:职务侵占无罪案件中探析法院裁判理由与规则

职务侵占无罪案件中探析法院裁判理由与规则引言公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。

后续!捡走农民工1万9的女子已找到,身份曝光,警方回应处理结果

最后，老板娘决定领着师先生去派出所报案，希望通过警察的力量，找回那两名女子(www.e993.com)2024年11月22日。可当老板娘把事情经过讲了一遍后，派出所的民警表示，这个情况暂时不能立案，因为这是民事纠纷，所以只能通过线索，找到两名女子，至于对方是否还钱，还要看具体情况而定。师先生听到这个消息后，也是觉得不甘心，老板娘于是提出，不如找...

刑事报案不立案怎么办---刑事控告全流程梳理

公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报,都应当接受。对于不属于自己管辖的,应当移送主管机关处理,并且通知报案人、控告人、举报人;对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的,应当先采取紧急措施,然后移送主管机关。”基于上述规定可知,刑事控告是指机关、团体、企事业单位和个人向侦查机关或其他司法机关...

“515”经侦宣传日 |经侦民警开课啦!

建议报案时尽可能提供以下材料:(一)报案材料(包含时间、人物、地点、事情基本经过);(二)报案人身份信息材料(如有被举报人的,需要提供具体身份情况);(三)合同文本以及协议书等证明存在合同关系的相关材料;(四)付款凭证、银行流水、财物交付记录等相关证明财产损失的材料;...

成功案例 | 被朋友控告盗窃罪、诈骗罪,金额超200万,律师帮助取保...

至于钱某所涉行为是否涉嫌侵占罪,要看钱某是否存在拒不退还,根据律师会见钱某得知,钱某自报案人催讨以来不曾否认也不曾逃避返还义务,不存拒不退还的非法占有目的。3.钱某主观上不具有非法占有目的赠与他人的物品均在报案人授意下用于报案人个人目的,钱某并未非法占有报案人财物,也并未使用报案人财物为自己谋取...

海口海甸派出所:“警律”联动把矛盾解决在家门口

第二次调解会上,由多方部门和机构向双方当事人讲清事实、释明法理,并向当事双方指引了合理合法的救济渠道后,一方当事人终于明白自己可采取行政复议或诉至法院的手段进一步维权,承诺将立即停止破坏侵占他人财物的行为。至此双方矛盾得到了圆满解决,派出所亦再未接到相关报案。